Kinh doanh xổ số có phải báo cáo giao dịch đáng ngờ không? Nếu có thì dấu hiệu đáng ngờ khi kinh doanh xổ số là gì?
Tại khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về các đối tượng phải báo cáo giao dịch đáng ngờ như sau:
Đối tượng báo cáo
...
2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên
.
- Quyền, nghĩa vụ của cá nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.
- Tác hại của rượu, bia; tác hại của rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia.
- Bệnh, tình trạng sức khỏe, đối tượng không
đối tượng nộp thuế thực hiện việc đăng ký thuế, khai thuế, cấp mã số thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ thuế. Đồng thời giải thích cho đối tượng nộp thuế hiểu rõ chính sách thuế thuộc phần hành quản lý;
- Tiếp nhận tờ khai đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, kiểm tra xác định tính đúng đắn, chính xác căn cứ tính thuế để có nhận xét chính
.
Tuy nhiên, hiện nay các thí sinh đã có thể truy cập vào để in giấy báo dự thi
Để chuẩn bị cho kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2024 (đợt 1) vào ngày sáng Chủ Nhật, ngày 07/4/2024.
Địa điểm thi:
- Trung và Nam Trung Bộ: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận;
- Tây Nguyên: Đắk Lắk và Lâm Đồng
nhiệm kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tiến hành trong phạm vi an toàn và thường xuyên khảo sát khu vực ảnh hưởng; đồng thời phối hợp với chính quyền, công an các cấp và các cơ quan hữu quan kiểm tra, bảo vệ và đôn đốc thực hiện xử lý các hành vi vi phạm với quy định về đảm bảo an toàn công trình dầu khí.
- Chủ đầu tư công trình dầu khí có trách nhiệm
Kiểm tra viên trung cấp về kiểm tra sau thông quan hải quan là vị trí gì?
Theo Bản mô tả vị trí việc làm của Kiểm tra viên trung cấp về kiểm tra sau thông quan hải quan thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định về chức danh nghề nghiệp này như sau:
1- Mục tiêu vị trí việc làm: Thực hiện công tác Kiểm tra sau thông quan
Điều 1 Nghị định 49/2017/NĐ-CP) quy định về thông tin trên sim đện thoại như sau:
(1) Số thuê bao; đối tượng sử dụng cho từng số thuê bao: đối với cá nhân (cho bản thân; cho con đẻ, con nuôi dưới 14 tuổi; cho người được giám hộ; cho thiết bị); đối với tổ chức (cho các cá nhân thuộc tổ chức; cho thiết bị)
(2) Thông tin trên giấy tờ tùy thân của cá
Chủ tịch nước hiện nay được Quốc hội bầu từ những người nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 như sau:
Bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước
1. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng
trong việc phối hợp với tổ chức tín dụng và cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để tổ chức tín dụng thực hiện thẩm định và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng;
- Các trường hợp chấm dứt cho vay; thu nợ trước hạn;
+ Chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ trước
Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1000 tỷ đồng là bao nhiêu?
Quy định về mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1000 tỷ đồng tại khoản 1 Điều 45 Nghị định 67/2023/NĐ-CP như sau:
Mức phí
.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa
thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa
những mô hình kinh doanh mới trên nền tảng ứng dụng thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực công thương;
c) Hướng dẫn, kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động thương mại điện tử; quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số theo quy định của pháp luật;
d) Thiết
Hướng dẫn tra soát, điều chỉnh thông tin thu, nộp ngân sách nhà nước khi người nộp thuế phát hiện thông tin đã khai trên chứng từ nộp NSNN bị sai?
Căn cứ tại tiểu mục 96 Mục II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1462/QĐ-BTC năm 2022 hướng dẫn như sau:
Bước 1. Người nộp thuế phát hiện thông tin đã ghi nhận trong hệ thống ứng dụng
Hợp đồng bảo hiểm hàng hải quốc tế là gì?
Căn cứ tại Điều 303 Bộ luật Hàng hải 2015 có quy định như sau:
Hợp đồng bảo hiểm hàng hải
1. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải là hợp đồng bảo hiểm các rủi ro hàng hải, theo đó người được bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm theo thỏa thuận và người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn
dịch vụ viễn thông.
b) Việc chấp hành quy định về báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông.
c) Việc chấp hành quy định về tự kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông.
d) Việc chấp hành quy định về tự giám sát chất lượng dịch vụ viễn thông.
đ) Việc chấp hành quy định về công khai thông tin chất lượng dịch vụ viễn thông.
e) Các nội dung quản lý chất
, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm,
+ Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật,
+ Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi,
+ Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ
Khi tính toán kết cấu theo độ tin cậy của công trình thủy lợi phải bảo đảm những yêu cầu chung gì?
Khi tính toán kết cấu theo độ tin cậy của công trình thủy lợi phải bảo đảm những yêu cầu chung được quy định tại Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 như sau:
(1) Khi thiết kế kết cấu các công trình thủy lợi theo độ tin cậy cần thỏa mãn các
lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
3. Di chúc của người bị hạn
, cưỡng ép;
b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh xổ số là mẫu nào?
13:56 | 19/02/2024
