Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì? Ngân hàng được phép bao gồm những ngân hàng nào theo quy định?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN và khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN thì:
- “Ngân hàng được phép” bao gồm ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của
Hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân gồm những gì?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân gồm có:
- Văn bản của Chủ tịch Hội đồng tổ chức lại nêu rõ các nội dung thay đổi so với Phương án tổ chức lại đã gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đề nghị
Thực hiện thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền như thế nào?
Căn cứ tại Điều 41 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền như sau:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết
quản lý ngoại hối của pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
…
Như vây, theo quy định trên thì người nước ngoài nhận tiền trả thưởng và chuyển hoặc mang tiền trả thưởng bằng ngoại tệ khi tham gia các trò chơi tại Điểm kinh doanh casino ra nước ngoài theo quy định về quản lý ngoại hối của pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của
:
- Trường hợp điều chỉnh tăng hạn mức bù trừ điện tử, thành viên quyết toán phải bổ sung giấy tờ có giá, tiền ký quỹ để đảm bảo việc ký quỹ thiết lập hạn mức bù trừ điện tử theo quy định tại Điều 12 Thông tư 40/2024/TT-NHNN.
+ Ngay sau khi thành viên quyết toán hoàn thành việc bổ sung ký quỹ thiết lập hạn mức bù trừ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao
hợp sau đây được coi là không có đạo đức nghề nghiệp:
(1) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần
Cụ thể câu hỏi: doanh nghiệp nhà nước nộp thuế có bắt buộc phải nộp từ tài khoản thanh toán của doanh nghiệp hay không? Trường hợp doanh nghiệp nhà nước vay vốn để nộp thuế thì có được giải ngân trực tiếp vào tài khoản kho bạc để nộp thuế hay không? - Câu hỏi của chị Minh Hương (Đồng Nai).
Có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với tàu biển quốc tế được bán cho cá nhân nước ngoài?
Căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn 27084/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
"Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam bán tàu biển mang tên Công Minh
Lý do yêu cầu sửa đổi Thông tư 06/2023/TT-NHNN?
Ngày 16/8/2023, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký công văn hoả tốc 746/TTg-KTTH năm 2023 giao Phó Thủ tướng chủ trì họp ngay với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để nghiên cứu sửa đổi Thông tư 06/2023/TT-NHNN, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng
quát nội dung án lệ:
- Tình huống án lệ:
Bị cáo lợi dụng sơ hở trong quản lý của ngân hàng, nhiều lần trực tiếp làm thủ tục rút và chi tiền tiết kiệm từ quỹ của chi nhánh ngân hàng do bị cáo quản lý nhưng thực tế không chi trả cho bất kỳ ai mà bị cáo đã sử dụng số tiền này.
Quá trình điều tra bị cáo đã khắc phục được một phần số tiền mà bị cáo đã
ngân hàng/ví điện tử để thực hiện nộp lệ phí
- Lựa chọn và chuẩn bị sẵn tài khoản ngân hàng (đã đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử)//ví điện tử mà mình sẽ sử dụng để thực hiện nộp lệ phí (1 trong 17 kênh thanh toán nêu trên). Thí sinh/phụ huynh nên kiểm tra số dư tài khoản đó trên hệ thống của ngân hàng/ví điện tử tương ứng để đảm bảo có thể sử dụng
lưu ý thêm với thí sinh để nộp lệ phí thành công và chính xác
(1) Chuẩn bị tài khoản ngân hàng/ví điện tử để thực hiện nộp lệ phí
- Lựa chọn và chuẩn bị sẵn tài khoản ngân hàng (đã đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử)//ví điện tử mà mình sẽ sử dụng để thực hiện nộp lệ phí (1 trong 17 kênh thanh toán nêu trên). Thí sinh/phụ huynh nên kiểm tra số dư
Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thị trường vàng hoạt động kinh doanh vàng là trách nhiệm của cơ quan nào?
Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Căn cứ theo quy định tại tiểu mục c Mục 1 Công điện 1426/CĐ
vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn được quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 100/2024/NĐ-CP như sau:
Vay vốn ưu đãi của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn
Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tổ chức tín dụng thực hiện cho vay ưu đãi tuân thủ quy định
Cashback pro là gì? Cashback pro có phải phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam hay không? Sử dụng tiền ảo Cashback pro để mua bán hàng hóa sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Sử dụng dự án tiền ảo để kêu gọi đầu tư nhằm thu lợi bất chính thì đi tù bao nhiêu năm?
Để khai trương hoạt động thì tổ chức tín dụng phải có hệ thống kiểm soát nội bộ đúng không?
Điều kiện để tổ chức tín dụng khai trương hoạt động được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 như sau:
Điều kiện khai trương hoạt động
...
2. Để khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp
văn bản về kiểm soát đặc biệt của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tới một hoặc một số đối tượng sau đây:
(1) Ngân hàng Nhà nước gửi thông báo bằng văn bản về kiểm soát đặc biệt của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2024/TT-NHNN tới một hoặc một số đối tượng sau đây:
- Hội đồng quản trị hoặc
nguyên tắc gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 33 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế
1. Ngân hàng Nhà nước ban hành các quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế để góp phần tăng cường đảm bảo sự hoạt động ổn định, an toàn của các hệ
thống công nghệ thông tin và hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực trạng hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác, bao gồm cả lãi, lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng; khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ khi đến hạn;
- Thực trạng về tài sản, tài sản bảo đảm, trong đó báo cáo cụ thể tình hình nợ xấu, nợ phải thu khó đòi, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ
Mẫu báo cáo thu phí lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có dạng như thế nào? Hướng dẫn lập báo cáo thu phí lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu? Hàng hóa xuất nhập khẩu có trị giá hải quan bao nhiêu thì được miễn thu phí lệ phí hải quan?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Một doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể mở bao nhiêu tài khoản vốn đầu tư trực tiếp?
15:16 | 30/11/2023
