Trong phòng chống rửa tiền, theo mức độ rủi ro về rửa tiền thì khách hàng được phân loại thành 05 mức đúng không? Nếu đúng thì đó là những mức nào? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh L.P đến từ Khánh Hòa.
Tôi có câu hỏi mong được hỗ trợ giải đáp về việc tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT? Mong nhận được phản hồi từ ban tư vấn. Xin cảm ơn!
Hệ thống TTLNH Quốc gia là gì? Để sử dụng dịch vụ trên Hệ thống TTLNH Quốc gia thành viên cần đảm bảo yêu cầu gì theo quy định của pháp luật? Chi phí xây dựng Hệ thống TTLNH Quốc gia lấy từ nguồn nào?
Chào bạn, trong tháng 7 công ty bên mình có tổ chức hoạt động tri ân khách hàng, cụ thể là khách hàng mua đơn hàng từ 1,5 triệu trở lên sẽ nhận được phiếu bốc thăm may mắn, sau khi hết thời gian quy định bên mình sẽ tổ chức bốc thăm tập trung. Bạn cho mình hỏi với hình thức đấy có phải đăng ký với Sở Công thương hay mời đại diện đến tham dự không
Có thể truy xuất được lịch sử các giao dịch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Chi phí nộp hồ sơ dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bao nhiêu? Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm gì?
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động ngoại hối có được tham gia vào hệ thống thanh toán quốc tế? Cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hệ thống thanh toán quốc tế?
Muốn thành lập một doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu, nhập khẩu gỗ nên tôi có một số thắc mắc như sau. Việc quản lý rủi ro đối với nhập khẩu gỗ được nhà nước ta quy định như thế nào? Quản lý rủi ro đối với gỗ nhập khẩu có cần dựa trên tiêu chí xác định quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực hoặc không tích cực hay không? Chủ gỗ nhập khẩu khi thực hiện
Xin cho hỏi là ai phải nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số? Người nộp phí kê khai, nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số vào thời gian nào? - câu hỏi của anh Khang (Cần Thơ)
Cho tôi hỏi mẫu hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo quy định hiện nay? Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có phải thực hiện kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính năm không? Câu hỏi của anh T.H.Q từ Long Xuyên.
Cho tôi hỏi chương trình quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí gồm những nội dung nào? Việc thẩm định các tài liệu về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí được thực hiện thông qua hình thức nào? Câu hỏi của anh N.H.C từ Khánh Hòa.
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là dấu hiệu rửa tiền đúng không? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
Có bao nhiêu cấp độ rủi ro thiên tai do cháy rừng do tự nhiên? Tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên phát ở đâu? Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc truyền tin thiên tai cháy rừng do tự nhiên? câu hỏi của anh V (Huế).
Cho tôi hỏi cơ quan Thuế sẽ chuyển thông tin vụ việc có dấu hiệu phạm tội đến Cơ quan Điều tra khi chưa đủ căn cứ kiến nghị khởi tố? Nhận diện hành vi vi phạm pháp luật về thuế thông qua những dấu hiệu nào? Hồ sơ chuyển tin báo vụ việc về thuế đến Cơ quan Điều tra gồm những thành phần nào? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Sở Giao dịch hàng hóa không thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bị phạt bao nhiêu? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền xử phạt đơn vị vi phạm quy định này không? Câu hỏi của anh Tú đến từ Hà Nội.
Cho tôi hỏi quản lý dự án là gì? Có những hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng nào? Quản lý dự án đầu tư xây dựng là hoạt động quản lý về những nội dung gì? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Theo đó, ngành Hải quan sẽ triển khai mô hình quản lý biên giới hải quan thông minh theo khuyến nghị của WCO để thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 như thế nào? Xin cảm ơn!
Tôi có nghe nói Chính phủ vừa ban hành văn bản quy định về kiểm toán nội bộ. Theo quy định đó, thì những đơn vị nào phải tổ chức kiểm toán nội bộ? Những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất các lĩnh vực truyền thông, giải trí có bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ không? Quy trình kiểm toán nội bộ được thực hiện như thế nào
Cho hỏi đơn vị cấp nước sạch có phải bảo vệ nguồn cấp nước hay không? Bên cạnh đó thì cho hỏi thêm đơn vị cấp nước có được khách hàng sử dụng nước thông báo những rủi ro dẫn đến thất thoát nước hay không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thu Trang đến từ Cần Thơ.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, theo mức độ rủi ro về rửa tiền thì khách hàng được phân loại thành 05 mức đúng không?
14:34 | 28/02/2024
