Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Cho tôi hỏi hồ sơ trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp Phòng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gồm những gì? Cán bộ lãnh đạo cấp Phòng thuộc trường hợp xem xét bổ nhiệm lại có cần làm báo cáo không? Câu hỏi của anh P.N.M. từ Nam Định.
Xin hỏi, Hội nghị sơ kết 9 tháng của Ủy ban Dân tộc phải được tổ chức trước ngày bao nhiêu? Nội dung Hội nghị sơ kết 9 tháng có những gì? Nguyên tắc tổ chức hội nghị như thế nào? Câu hỏi của anh X.T (Gia Lai).
Ngân hàng thương mại có được dùng vốn điều lệ để mua cổ phần của doanh nghiệp khác? Tổng mức mua cổ phần của ngân hàng thương mại vào các doanh nghiệp không được vượt quá bao nhiêu % vốn điều lệ? Ngân hàng thương mại tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia phải ký quỹ tiền tại cơ quan nào?
Anh tôi là sinh viên, hiện đang theo học ở một trường đại học trên thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh gia đình nhà tôi tương đối khó khăn, nên ba mẹ đang muốn vay tiền để anh tôi học. Vậy cho tôi hỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học đại học như anh tôi có được vay vốn tín dụng ưu đãi hay không?
Cho tôi hỏi nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng bao gồm những nội dung gì? Tôi thắc mắc hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang cho nhân dân. Đây có phải là hành vi bị nghiêm cấm không? Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì hợp tác quốc tế về an ninh mạng? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Bích Hằng đến từ Kiên
Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Người nộp thuế bị công khai thông tin người nộp thuế sau bao nhiêu ngày không nộp hồ sơ khai thuế? Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng có phải là hình thức công khai thông tin người nộp thuế không? Câu hỏi của anh P (Ninh Thuận).
Chị muốn hỏi một chút về vấn đề cho vay đối với cá nhân là người nước ngoài. Liệu cá nhân là người nước ngoài có thể vay tiền tại tổ chức tín dụng Việt Nam không? Trong trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, cá nhân nước ngoài có thể dùng số tiền vay để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh vào Việt Nam không? Khi mượn là tiền Việt Nam thì đến lúc
Theo tôi tìm hiểu, tổ chức tôn giáo muốn được công nhận thì phải đáp một trong những điều kiện về hiến chương của tổ chức tôn giáo. Tôi muốn hỏi, hiến chương của tổ chức tôn giáo bao gồm những nội dung nào? Sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo như thế nào?
Cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức của Trung tâm phân tích thuộc Cục Kiểm định hải quan như thế nào? Lãnh đạo của Trung tâm gồm nhũng ai? Trung tâm phân tích thuộc Cục Kiểm định hải quan là đơn vị thực hiện phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu đúng không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Cho tôi hỏi chất lượng của đu đủ quả tươi hạng II cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nào? Bao gói không dùng để bán lẻ của đu đủ quả tươi hạng II cần phải bảo đảm những gì? Sai số về chất lượng của đu đủ quả tươi hạng II được quy định ra sao? Mong được giải đáp. Câu hỏi của Mỹ Duyên đến từ Nha Trang.
Dự án đầu tư sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hay không? Dự án đầu tư sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có đề nghị Nhà nước cho thuê đất có bắt buộc nhà đầu tư phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư hay không?
Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ 25/12/2023 gồm những nội dung nổi bật nào? Câu hỏi của bạn T.Q ở Hà Nội.
Tôi có câu hỏi là Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý chịu sự quản lý của ai? Lãnh đạo Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý gồm những ai? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.P đến từ Đồng Nai.
Kể từ khi ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo về tội phạm Cơ quan điều tra phải gửi quyết định tạm đình đến Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn bao lâu? Nếu tin báo về tội phạm có nhiều tình tiết phức tạp thì ai có quyền gia hạn thời hạn giải quyết và có thể gia hạn tối đa mấy lần? Trường hợp việc giải quyết tin báo về tội phạm bị
Ngân hàng hợp tác xã do ai góp vốn? Ngân hàng hợp tác xã tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia có phải ký quỹ tiền không? Ngân hàng hợp tác xã có được cho khách hàng không phải là quỹ tín dụng nhân dân thành viên vay không?
Cho tôi hỏi Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải giữ chức danh nghề nghiệp biên tập viên chính đúng không? Trường hợp nào không áp dụng tiêu chuẩn về trình độ tin học đối với Tổng biên tập? Tổng biên tập phải có những khả năng, năng lực chuyên môn gì? Câu hỏi của anh Tiến (Đồng Tháp).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào theo quy định pháp luật?
16:47 | 13/08/2024
.png)
