Bạn tôi làm việc trong một công ty và phát hiện cấp trên của mình có hành vi rửa tiền. Bạn ấy chuẩn bị báo cáo với cơ quan có thẩm quyền thì bị hắn ta phát hiện và đe dọa. Nếu vậy thì cấp trên của bạn ấy có vi phạm pháp luật hay không? Nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào? Tôi cám ơn!
Cho hỏi: Thế nào là tiền đình chỉ lưu hành? Quy định mới nhất về hạch toán thu hồi tiền đình chỉ lưu hành ra sao? - Câu hỏi từ Bình Thuận của chị Ngọc Mai.
Cho tôi hỏi: Điều chuyển tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành giữa các kho tiền Ngân hàng Nhà nước thì hạch toán thế nào? - Thắc mắc gửi từ Hòa Bình của chị Kim Liên.
Đồng tiền để thanh toán hợp đồng đối với nhà thầu được lựa chọn là đồng tiền gì? Cơ sở để thanh toán hợp đồng đối với nhà thầu được lựa chọn? Việc thanh toán hợp đồng đối với nhà thầu phải tuân thủ những nguyên tắc nào?
Mẫu Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh xổ số là mẫu nào? Việc triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong kinh doanh xổ số sẽ do cơ quan nào thực hiện? Câu hỏi của anh N (Hà Nội).
Em ơi cho chị hỏi: Hàng đặc biệt của nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển gồm những gì? Chủ thể bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của nhà nước gồm những cơ quan nào? Đây là câu hỏi của Bảo Tiên đến từ Đà Nẵng.
Bằng tốt nghiệp trung cấp có thể làm việc tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước không? Công chức Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ phải thực hiện những công việc gì? - Câu hỏi của anh Tuấn (Bình Phước)
Chủ xe có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi gửi xe máy tại siêu thị bị mất không? Anh chị tư vấn giúp em về việc gửi xe máy tại siêu thị bị mất. Cuối tuần rồi em có đi siêu thị mua đồ, có gửi xe máy tại siêu thị nhưng đến lúc ra lấy thì lại không thấy xe đâu. Cho em hỏi việc gửi xe máy tại siêu thị bị mất thì chủ xe có quyền yêu cầu bồi
Xin chào, tôi có vài câu hỏi liên quan đến người chứng kiến trong tố tụng hình sự cần được giải đáp. Cụ thể, tôi muốn biết khi khám nghiệm hiện trường thì người chứng kiến có bắt buộc phải có mặt hay không? Người chứng kiến có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Người chứng kiến có phải giữ bí mật hoạt động điều tra mà mình chứng kiến không?
Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan
1. Đối tượng phải làm thủ tục hải quan:
a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, sản phẩm văn hóa, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu
Bạn bè nhóm chúng tôi gồm 10 người tụ tập hát hò tại công viên, và bị người dân ở đó báo với chính quyền. Như vậy tôi muốn hỏi tụ tập hát hò, gây mất trật tự ở nơi công cộng bị xử phạt hành chính không? Thời hiệu xử phạt đối với hành vi tụ tập hát hò, gây mất trật tự ở nơi công cộng?
Người lao động đã làm việc 2 năm cho công ty mà bị mất việc làm do suy thoái kinh tế thì có được công ty trả trợ cấp mất việc làm hay không? Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do suy thoái kinh tế là gì?
ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài trợ cấp cho thân nhân.
Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, ngân hàng sẽ bán ngoại tệ cho người cư trú là công dân Việt Nam để chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều theo quy định của pháp luật.
Có thể yêu cầu ngân hàng thương mại cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài
Tôi có câu hỏi mong được hỗ trợ giải đáp thắc mắc về vi phạm các quy định quản lý, sử dụng các sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi. Xin cảm ơn!
Định kỳ kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn kho quỹ trong ngân hàng được thực hiện vào thời gian nào?
Tại Điều 59 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định như sau:
Định kỳ kiểm tra, kiểm kê
1. Kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn kho quỹ và tổng kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá mỗi năm 2 lần, thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng
Tôi muốn hỏi về doanh nghiệp thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà. Doanh nghiệp thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà, giám sát hỗ trợ tiền thuê nhà? Mẫu danh sách chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà? Cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền hơn 500 triệu đồng phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?
14:55 | 22/07/2022
