Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? Mẫu báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn trong phòng chống rửa tiền là mẫu nào? Hướng dẫn điền mẫu báo cáo? Câu hỏi của anh N (Vinh).
Cho hỏi rằng kỹ thuật rửa phổi toàn bộ là gì? Bên cạnh đó thì ai sẽ là người thực hiện kỹ thuật rửa phổi toàn bộ? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Đồng Nai. Mong được giải đáp và phản hồi.
Trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của cơ quan nhà nước. để có thể tiến hành xử lý vi phạm thì trước hết cần phải đảm bảo nguồn thông tin có được là hữu ích và có thể sử dụng được. Do đó, tôi muốn biết quá trình thu thập, xử lý và chuyển giao các thông tin liên quan được quy định như thế nào?
Tôi muốn biết nguyên tắc xử lý hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại thực hiện là gì? Quy định pháp luật về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại? Pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự về các tội nào?
Cho tôi hỏi có các hình thức nào được dùng để báo cáo trong công tác phòng chống rửa tiền? Có dùng tệp dữ liệu điện tử không? Nếu dùng tệp dữ liệu điện tử thì cần bảo đảm các quy định gì? Câu hỏi của chị Tuyền (Tp.HCM).
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quy định? Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền có thể thực hiện theo hình thức nào? Câu hỏi của anh H (Gia Lai).
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có trách nhiệm gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không?
hợp có nghi ngờ, đối tượng báo cáo phải xem xét, phân tích, báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó.
Bộ Quốc phòng có trách nhiệm như thế nào trong phòng, chống tội phạm rửa tiền?
Căn cứ theo Điều 50 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
1. Trao đổi thông tin, tài liệu về hoạt động rửa
04 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản về phòng chống rửa tiền là những dấu hiệu nào? Phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì báo cáo với cơ quan nào?
Tôi muốn hỏi để bảo đảm vệ sinh thực phẩm thì trong bảo dưỡng và làm sạch thực phẩm cần xây dựng các hệ thống hướng tới mục tiêu gì? Có các biện pháp làm sạch để bảo đảm vệ sinh thực phẩm nào? - Câu hỏi của chị Bảo Vy (Đà Nẵng).
Xin chào, tôi có một số câu hỏi liên quan đến các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong tố tụng hình sự cần được giải đáp. Tôi là Mai, tôi muốn biết có những biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt gì? Trường hợp nào được áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đó? Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt là bao
Tôi muốn hỏi có bao nhiêu vị trí việc làm về về phòng, chống rửa tiền trong cơ quan nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực ngân hàng? - câu hỏi của bạn Quyên (Đà Lạt)
Hai hôm trước, nhà tôi bị chập điện gây cháy. Tôi có cất 10 triệu đồng trong tủ và toàn bộ số tiền này bị cháy sém, một số tờ bị cháy một phần tư tờ tiền. Xin hỏi, Những tờ cháy sém còn có thể sử dụng không? Tôi có được mang số tiền bị cháy ra ngân hàng đổi hay không? Nếu được, thì có mất phí hay không?
Bơm thổi rửa lỗ khoan trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất là gì? Việc bơm thổi rửa lỗ khoan phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gì? Câu hỏi của anh Thông đến từ Phú Yên.
Tôi nghe nói không được lén ghi âm, ghi hình khi hỏi cung. Vậy có trường hợp nào được thực hiện không? Nếu thực hiện bí mật thì có được không? Ai có thẩm quyền đề nghị? Nếu có thể áp dụng thì thời hạn tối đa là bao lâu? Xin cảm ơn.
Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa? Thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ trong trường hợp không phụ thuộc vào việc giao dịch đã hoàn thành hay chưa? Câu hỏi của anh N (Huế).
Tổng hợp 07 mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền mới nhất? Báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng hình thức gì? Có những dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nào theo quy định?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong những trường hợp nào?
16:53 | 05/05/2023
