của khách hàng với đối tượng báo cáo, hoạt động kinh doanh của khách hàng; kịp thời phát hiện dấu hiệu đáng ngờ và xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ;
- Tăng tần suất cập nhật thông tin nhận biết khách hàng so với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình.
. Tiếp nhận thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố từ tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính; khi có cơ sở để nghi ngờ giao dịch liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì kịp thời báo cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an và phối hợp xác minh làm rõ.
4. Phối hợp với Bộ
biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật này; kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ, đối tượng báo cáo phải xem xét, phân tích, báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó.
Theo đó, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt
ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
- Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.
(10) Chuyên đề 10: Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản, trong đó có một số nội dung chính như sau:
- Các quy định pháp luật về xử lý các vi phạm trong kinh
Cho tôi hỏi là những giao dịch chuyển tiền nào của tổ chức tài chính không cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Thông tin của tổ chức tài chính trong báo cáo gồm những gì? Câu hỏi của chị N đến từ Vinh.
Cho tôi hỏi là thông tin về giao dịch trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những nội dung cơ bản nào? Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch sử dụng thẻ tín dụng chi trả tiền hàng hóa không? Câu hỏi chị L (Bình Định).
dịch với các đối tượng liên quan đến các vụ án đang được điều tra, xét xử.
+ Các giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng từ Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng chuyển tới Cơ quan Thuế;
+ Các giao dịch đáng ngờ do Cơ quan Thuế thu thập, phát hiện được trong quá trình quản lý thuế.
+ Các thông tin từ các cơ quan thuế quốc tế, đơn thư khiếu nại, tố cáo
Tôi muốn hỏi về việc công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sắp tới là kỳ thi THPT nên các cơ quan có thẩm quyền đang thực hiện các công việc phục vụ cho kỳ thi THPT sắp tới đặc biệt là vấn đề y tế trong khoảng thời gian dịch bệnh COVID-19. Các nội dung thực hiện công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT như thế nào? Trách nhiệm của Ủy
Cho tôi hỏi đối với trường hợp sử dụng nhãn hiệu từ một thương hiệu có tiếng nhưng dưới dạng dịch nghĩa từ nhãn hiệu nổi tiếng đó thì hành vi này có được xem là xâm phạm nhãn hiệu hay không? Câu hỏi của chị Trang từ TP.HCM.
Trước khi đăng ký dịch vụ internet Banking cho khách hàng thì ngân hàng cần cung cấp những thông tin nào trước cho khách hàng về dịch vụ internet Banking? Sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ thì cần hướng dẫn những thông tin nào cho khách hàng? - Câu hỏi của bạn Nhân Nghĩa đến từ Bình Dương.
Cho tôi hỏi là những nội dung cơ bản về thông tin khách hàng là tổ chức trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những gì? Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch thanh toán giữa các tổ chức tài chính không? Câu hỏi anh M (Vinh).
báo cáo giao dịch đáng ngờ nếu cần thiết.
Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị (Hình từ Internet)
Đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy định nội bộ trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị khi nào?
Đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của
Tôi có thắc mắc là tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không? Nếu có thì cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người không quốc tịch có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục? Câu hỏi của anh Bảo ở Quảng Nam.
Tôi đang tìm hiểu về chứng thực hợp đồng, giao dịch, có thể cho tôi biết khái niệm, phạm vi chứng thực hợp đồng, giao dịch là gì? Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền, trách nhiệm chứng thực? Rất mong được giải đáp
Tổ chức tín dụng phải cung cấp những thông tin nào về dịch vị internet Banking trước khi cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ? Khi hướng dẫn khách hành sử dụng dịch vụ internet Banking thì tổ chức tín dụng cần phải nêu được những thông tin nào?
Tôi muốn hỏi TP. Hồ Chí Minh tăng cường tiêm chủng và phòng chống dịch Covid-19 trong trường học đúng không? - câu hỏi của chị Tôn Lệ (Thành phố Hồ Chí Minh)
Khi tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cá nhân nào không phải cung cấp thông tin về số CCCD? Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử giao dịch chuyển tiền điện tử? Những giao dịch điện tử nào không cần phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền?
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là dấu hiệu rửa tiền đúng không? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
.jpg)
