Tìm kiếm nội dung Tư vấn Pháp luật

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022?

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023

Các dấu hiệu rửa tiền nào đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? - Câu hỏi của chị Kim Ngân (Cà Mau)

Rửa tiền

Những đối tượng nào không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng? 15:44 | 23/08/2023

Cho tôi hỏi những đối tượng nào không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng? Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng gồm giám định tư pháp trong những hoạt động nào? Những đối tượng nào không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).

Giám định viên tư pháp

Ngân hàng thương mại bị kiểm soát đặc biệt thì có bị loại bỏ tư cách nhà tạo lập thị trường không? 09:29 | 28/12/2023

Tôi có một câu hỏi như sau: Ngân hàng thương mại bị kiểm soát đặc biệt thì có bị loại bỏ tư cách nhà tạo lập thị trường không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.A ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngân hàng thương mại

Khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng giao kết từ xa người tiêu dùng có phải trả chi phí liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng không? 23:32 | 04/02/2024

Người tiêu dùng khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng giao kết từ xa có phải trả chi phí liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng không? Đối với phần hàng hóa, dịch vụ chưa sử dụng thì người bán phải hoàn trả cho người tiêu dùng trong thời hạn nào? câu hỏi của anh N (Vinh).

Người tiêu dùng

Ngân hàng thương mại có được tự mình thực hiện hoạt động cho thuê tài chính theo quy định mới nhất 2024? 20:00 | 05/06/2024

Theo quy định mới nhất, ngân hàng thương mại có được tự mình thực hiện hoạt động cho thuê tài chính không?

Ngân hàng thương mại

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có được vay ngân hàng với mục đích phục vụ nhu cầu đời sống không? 11:49 | 31/07/2023

Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề vay ngân hàng như sau: Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có được vay ngân hàng với mục đích phục vụ nhu cầu đời sống không? Nếu được thì người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thể vay ngân hàng với mục đích phục vụ nhu cầu đời sống theo những phương thức nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi

Vay vốn ngân hàng

Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có được quyền góp vốn, mua cổ phần ở ngân hàng hay không? 17:10 | 01/04/2023

Cho tôi hỏi Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có được quyền góp vốn, mua cổ phần ở ngân hàng hay không? Công ty mẹ thực hiện đầu tư ra ngoài theo các hình thức nào? Ai có thẩm quyền quyết định hoạt động đầu tư ra ngoài Công ty mẹ? Câu hỏi của anh Lâm (Hải Phòng).

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính năm của Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã phải công khai tối thiểu những nội dung nào? 15:25 | 03/03/2023

Em ơi cho anh hỏi: Báo cáo tài chính năm của Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã phải công khai tối thiểu những nội dung nào? Và việc lập báo cáo này nhằm mục đích gì? Đây là câu hỏi của anh Minh Đoàn đến từ Đà Nẵng.

Báo cáo tài chính Quỹ tín dụng nhân dân

Quy định mới về việc hỗ trợ bán bảo hiểm qua ngân hàng lành mạnh theo Thông tư 67/2023/TT-BTC ra sao? 15:02 | 09/11/2023

Quy định mới về việc hỗ trợ bán bảo hiểm qua ngân hàng lành mạnh theo Thông tư 67/2023/TT-BTC có nội dung thế nào? Câu hỏi cảu bạn T.Q ở Hà Nội

Đại lý bảo hiểm

Trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? 22:15 | 08/05/2022

Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như thế nào?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngân hàng hoạt động đại lý bảo hiểm có phải giải thích cho bên mua hiểu các sản phẩm bảo hiểm được phân phối là sản phẩm bảo hiểm không? 19:00 | 05/05/2024

Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Ngân hàng hoạt động đại lý bảo hiểm có phải giải thích cho bên mua bảo hiểm hiểu các sản phẩm bảo hiểm được phân phối thông qua tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm là sản phẩm bảo hiểm không? Câu hỏi của anh K (Quảng Bình).

Đại lý bảo hiểm

Khi thanh toán, chuyển tiền phục vụ kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa thì thương nhân có bắt buộc phải xuất trình chứng từ hay không? 11:10 | 04/11/2022

Cho hỏi khi thanh toán, chuyển tiền phục vụ kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa thì thương nhân có bắt buộc phải xuất trình chứng từ hay không? Câu hỏi của chị Trinh đến từ Tiền Giang.

Chuyển khẩu hàng hóa

Ngân hàng có thể cấp tín dụng cho công ty chứng khoán để mua chứng chỉ tiền gửi hay không theo quy định? 16:46 | 23/02/2024

Tôi có câu hỏi là ngân hàng có thể cấp tín dụng cho công ty chứng khoán để mua chứng chỉ tiền gửi hay không theo quy định? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Quảng Ninh.

Công ty chứng khoán Cấp tín dụng

Chi phí lãi vay của doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết được xác định như thế nào? 14:05 | 29/02/2024

Chi phí lãi vay khi doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết được xác định như thế nào? - Câu hỏi của chị M.T (Hà Giang)

Giao dịch liên kết

Ngân hàng thương mại muốn nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác phải đáp ứng điều kiện gì? 11:20 | 02/11/2022

Ngân hàng thương mại muốn nắm giữ cổ phiếu của công ty khác phải đáp ứng điều kiện gì? - Câu hỏi từ Thanh (Hồng Ngự)

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng có quyền tự chủ trong thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng không? Nguyên tắc thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng? 11:13 | 06/08/2024

Ngân hàng có quyền tự chủ trong thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng hay không? Nguyên tắc thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng được quy định thế nào? Không áp dụng biện pháp bảo đảm khi thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng thì có được không?

Thư tín dụng

Pháp chế ngân hàng là gì? Nhân viên pháp chế ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 1 tỷ thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào? 14:51 | 22/11/2023

Tôi có câu hỏi là pháp chế ngân hàng là gì? Nhân viên pháp chế ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 1 tỷ thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong giao dịch mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước thì tổ chức tín dụng thực hiện giao vàng vào thời điểm nào? 16:35 | 17/02/2023

Cho tôi hỏi trong giao dịch mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước thì tổ chức tín dụng thực hiện giao vàng vào thời điểm nào? Địa điểm để tổ chức tín dụng giao vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước là tại đâu? Câu hỏi của chị Oanh (Tp.HCM).

Mua bán vàng

Trường hợp nào tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam? 16:41 | 13/06/2024

Trường hợp nào tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam? Tổ chức tín dụng và khách hàng có phải thỏa thuận với nhau về vấn đề trả nợ trước hạn hay không?

Tổ chức tín dụng

Việc thay đổi người đại diện giao dịch mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước chỉ có hiệu lực khi nào? 10:30 | 17/04/2024

Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau: 01 doanh nghiệp được phép đăng ký tối đa bao nhiêu người đại diện giao dịch mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước? Việc thay đổi người đại diện giao dịch mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước chỉ có hiệu lực khi nào? Câu hỏi của anh V.L.A đến từ Thái Bình.

Mua bán vàng

(028) 3930 3279	Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66	0838 22 99 66

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	inf[email protected]

Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Ngân hàng liên doanh

Thông báo