Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tiền điện tử

Pháp luật Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? 17:33 | 04/02/2024
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? Mẫu báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn trong phòng chống rửa tiền là mẫu nào? Hướng dẫn điền mẫu báo cáo? Câu hỏi của anh N (Vinh).
Pháp luật Thẻ trả trước vô danh là gì? Có thể sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử và rút tiền mặt không? 16:13 | 02/08/2024
Như thế nào là thẻ trả trước vô danh? Có thể sử dụng thẻ trả trước vô danh để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử và rút tiền mặt không? Số dư tối đa trên một thẻ trả trước vô danh là bao nhiêu?
Pháp luật Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không? 10:50 | 01/08/2024
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có trách nhiệm gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không?
Pháp luật Tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị giao dịch từ 500.000.000 đồng thì phải báo cáo đúng không? 16:31 | 28/01/2024
Tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị giao dịch từ 500.000.000 đồng thì phải báo cáo đúng không? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử phải bao gồm những nội dung nào? Câu hỏi của anh V (Gia Lai).
Pháp luật Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? 08:02 | 11/08/2024
Có phải thu thâp danh tính điện tử của khách hàng cá nhân khi mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không? Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? Khách hàng cá nhân không được mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử trong trường hợp nào?
Pháp luật Các hoạt động ngân hàng nào được thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử? Nguyên tắc thực hiện như thế nào? 19:00 | 24/07/2022
Cho tôi hỏi về giao dịch bằng phương tiện điện tử được cho phép đối với các hoạt động ngân hàng nào? Nguyên tắc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng được quy định thế nào? Và các bên tham gia hoạt động ngân hàng thông qua giao dịch điện tử có các quyền và nghĩa vụ gì?
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ ghi nợ có thể phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử không? Việc phát hành được thực hiện như thế nào? 23:01 | 19/08/2024
Tổ chức phát hành thẻ ghi nợ có thể phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử không? Việc phát hành thẻ ghi nợ bằng phương tiện điện tử được thực hiện như thế nào? Không phát hành thẻ ghi nợ bằng phương tiện điện tử cho những đối tượng nào?
Pháp luật Đánh bạc online có phải là sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để đánh bạc hay không? 16:07 | 10/06/2022
Tôi muốn hỏi về đánh bạc online có phải là sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để đánh bạc hay không? Và nó được xác định như thế nào? Đối với tổ chức đánh bạc online có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Pháp luật Thế nào là tính chất chuyên nghiệp trong tội đánh bạc? Việc sử dụng phương tiện điện tử được quy định như thế nào? 17:17 | 07/06/2022
Xin chào Thư Viện Pháp Luật cho tôi hỏi rằng hiện nay tính chất chuyên nghiệp trong các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc được hiểu như thế nào? Việc sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc ra sao? Xin cảm ơn!
Pháp luật Trong quá trình lưu trữ sổ kế toán bằng các phương tiện điện tử mà phát hiện có sai sót thì có được điều chỉnh lại không? 17:04 | 14/06/2022
Cho chị hỏi hồ sơ sổ sách kế toán được ghi bằng phương tiện điện tử có bắt buộc phải in hay không? Trong quá trình lưu trữ sổ kế toán bằng các phương tiện điện tử mà phát hiện có sai sót thì có được điều chỉnh lại không? Quy định ở văn bản nào?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Lễ cúng Tất niên là gì? Cúng Tất niên là tính theo ngày Âm hay Dương? Tết Nguyên đán nghỉ được bao nhiêu ngày?
 Pháp luật
Ngày 3 tháng 12 có phải là ngày nghỉ lễ, tết của người lao động? Người lao động là người khuyết tật có bao nhiêu ngày nghỉ phép năm?
Pháp luật
Người dùng Facebook cần lưu ý gì từ ngày 25/12/2024? Điều kiện quản lý nội dung, thông tin đối với mạng xã hội ra sao?
 Pháp luật
Lịch thi IOE cấp trường năm 2024 chính thức? Khung giờ thi IOE cấp trường 2024? Ngày bao nhiêu thi IOE cấp trường?
 Pháp luật
Thành phần hồ sơ địa giới đơn vị hành chính cấp huyện gồm những gì? Hồ sơ địa giới đơn vị hành chính cấp huyện do ai ký xác nhận?
 Pháp luật
Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ mới nhất? Chi tiết công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt chi bộ ra sao?
 Pháp luật
Lan truyền thông tin sáp nhập tỉnh lan truyền trên mạng xã hội không đúng bị phạt bao nhiêu tiền?
 Pháp luật
Mẫu hợp đồng cho thuê lại văn phòng mới nhất là mẫu nào? Hợp đồng cho thuê lại văn phòng có cần phải công chứng không?
 Pháp luật
Ai là người đại diện cho Đại học quốc gia trước pháp luật? Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của ai?
Pháp luật
Đổi nhà ở đang cho thuê được thực hiện như thế nào? Đổi nhà ở đang cho thuê thì thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà ở là khi nào?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào