Hành vi nào được xem là dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định những hành vi sau được xem là dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh
Tòa án nhận được tài liệu bổ sung hoặc văn bản giải trình về vấn đề cần được làm rõ thêm.
3. Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án giải quyết như sau:
a) Trường hợp không đủ căn cứ tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì không ra quyết định tạm đình chỉ và có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do. Văn bản
cấp;
- Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự);
- Kiểm tra viên trung cấp thuế;
- Kiểm lâm viên trung cấp;
- Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp;
- Thủ kho bảo quản;
Lưu ý: Các ngạch đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại công chức.
/2024 dương lịch? (Hình từ Internet)
Năm 2024 có phải là năm nhuận không? Năm 2024 nhuận vào tháng mấy?
* Hướng dẫn cách tính năm nhuận
(1) Năm nhuận theo lịch dương:
- Để biết được năm đó có thuận hay không, ta lấy năm đó chia cho 4. Nếu kết quả là một số nguyên, tức là năm đó chia hết cho 4, thì đó là năm nhuận Dương lịch.
- Trong trường hợp năm có
bảng điểm học tập, trong đó: đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh nộp bản sao y văn bằng, bảng điểm học tập kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực và bản sao y giấy công nhận văn bằng.
Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT, thí sinh phải
Cho hỏi lựa chọn nhà thầu cung cấp tàu bay bằng hình thức chỉ định thầu thông qua đàm phán trực tiếp được thực hiện theo trình tự như thế nào? Bên cạnh đó thì bảo lãnh dự thầu trong khi lựa chọn nhà thầu cung cấp tàu bay ra sao? Căn cứ pháp lý nếu có, xin cảm ơn. Câu hỏi của bạn Minh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi muốn biết giá tính lệ phí trước bạ đối với đất được quy định như thế nào? Tôi có ý định mua một mảnh đất để mở cửa hàng đồ chơi và đã xem cũng như đồng ý với giá cả mà bên bán đưa ra. Tôi thắc mắc về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất được quy định như thế nào và mức thu lệ phí trước bạ đối với đất là bao nhiêu?
Cha tôi muốn xuất cảnh sang Mỹ. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa giải quyết xong việc chia tài sản khi ly hôn là căn hộ với mẹ tôi. Đồng thời còn hai căn nhà khác ông đã hứa để lại cho hai con trai nhưng vẫn chưa sang tên. Trong trường hợp này cha tôi có thể xuất cảnh được không?
Cho tôi hỏi để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cần đáp ứng những điều kiện nào? Thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản là bao lâu? Nếu hết thời hạn theo quy định mà tôi không thực hiện gia hạn thì tôi có bị thu hồi hay chấm dứt hiệu lực của Giấy phép đó không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi hợp đồng môi giới tiền tệ giữa bên môi giới với khách hàng được môi giới gồm những nội dung nào? Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được đồng thời vừa là bên môi giới, vừa là một bên thực hiện giao dịch được môi giới tiền tệ với khách hàng không? Câu hỏi của anh T.Q.V từ Hải Phòng.
Cho tôi hỏi bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học thực hiện theo mẫu nào? Tự ý bỏ việc mà chưa phục vụ đủ thời gian cam kết sau khi hoàn thành khóa đào tạo, công chức, viên chức có phải bồi thường chi phí đào tạo? Cách tính chi phí bồi thường như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Gia đình là một phần của xã hội. Để có một xã hội phát triển thì mỗi gia đình cần phải gây dựng được nét văn hóa, nếp sống văn minh. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những mục đích gì trong việc xây dựng và phát triển gia đình trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030? Xin cảm ơn!
Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động bao nhiêu lần một năm? Trường hợp người lao động đã được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám định kỳ bao nhiêu lâu một lần? Hồ sơ khám định kỳ cần được chuẩn bị như thế nào? Câu hỏi của anh Dương từ Hà Nội
Tôi có thắc mắc, Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc theo chế độ gì? Nguyên tắc làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự như thế nào? Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo Tổng cục trước khi quyết định các vấn đề gì? Câu hỏi của chị Bảo Ngọc tại Hậu Giang.
Có được sử dụng địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung trong trường hợp là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam không? Cá nhân để được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung thì cần đáp ứng những điều kiện nào? Hồ sơ gồm những gì? Đây là câu hỏi của anh T.S đến từ Thanh Hóa.
Tôi có câu hỏi về trợ cấp tuất của con liệt sĩ. Anh tôi chết khi cứu 05 em nhỏ trên đường đi học về bị lũ cuốn trôi. Với tinh thần dũng cảm cứu người, Nhà nước đã công nhận anh là liệt sĩ. Xin hỏi, các con của anh được hưởng trợ cấp tuất như thế nào theo quy định của pháp luật? (Các con của anh tôi đang trong độ tuổi đi học)
Tôi có thắc mắc là thành viên Hội đồng Khoa học Bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm những ai và số lượng là bao nhiêu người? Trách nhiệm và quyền hạn của họ được quy định thế nào? Để trở thành thành viên Hội đồng Khoa học Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần đáp ứng tiêu chuẩn gì? - Câu hỏi của chị Mai Chi (Thanh Hóa)
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau mẫu đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu là mẫu nào? Bộ Công thương xem xét cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong thời gian bao lâu? Câu hỏi của anh L.Q.Q đến từ TP.HCM.
Người lao động chưa thành niên một năm được khám sức khỏe định kỳ mấy lần? Doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chưa thành niên bị phạt bao nhiêu? Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền xử phạt doanh nghiệp vi phạm quy định này không? Câu hỏi của anh Trình đến từ Gia Lai.
Có phải thu thâp danh tính điện tử của khách hàng cá nhân khi mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không? Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? Khách hàng cá nhân không được mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử trong trường hợp nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu đáng ngờ của một số lĩnh vực trong phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?
17:45 | 03/04/2023
.png)
