Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Phòng chống rửa tiền

Pháp luật Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? 07:30 | 05/05/2024
. - Thời gian lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? (Hình từ Internet) Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng
Pháp luật Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải nộp báo cáo hoạt động vào thời điểm nào trong năm? 21:16 | 18/11/2022
doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư là hợp pháp, không vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế. Chiếu theo quy đinh trên thì doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư khởi
Pháp luật Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? 20:05 | 16/06/2023
Cho tôi hỏi Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Ai có quyền quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu? Câu hỏi của anh Vinh (An Giang).
Pháp luật Tổ chức tín dụng có được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng khác không? 22:03 | 19/08/2024
quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng. 2. Ngân hàng thương
Pháp luật Mẫu giấy báo nhàu nát, rách, mất hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội là mẫu nào? 09:12 | 19/11/2024
Mẫu giấy báo nhàu nát, rách, mất hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội? Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội bị nhàu nát, rách, mất thì khách hàng phải làm gì?
Pháp luật Mẫu giấy đề nghị rút trước hạn tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội? Thủ tục rút trước hạn? 18:11 | 16/11/2024
Mẫu giấy đề nghị rút trước hạn tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội? Thủ tục rút trước hạn tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thế nào? Nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội là gì?
Pháp luật Mất sổ tiết kiệm thì làm sao để rút được tiền? Mất sổ tiết kiệm thì có được ngân hàng cấp lại hay không? 09:13 | 07/07/2022
Sau khi dọn nhà, tôi đã phát hiện mình làm mất số tiết kiệm đứng tên của tôi. Tôi đang lo lắng bây giờ tôi làm mất sổ tiết kiệm thì làm thế nào để rút được tiền? Thủ tục như thế nào để chứng minh sổ tiết kiệm đó là chính chủ? Kính mong Quý công ty tư vấn giúp tôi.
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? 02:01 | 20/01/2024
Tôi có câu hỏi là doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Công ty tài chính tổng hợp được phát hành thẻ tín dụng trong trường hợp nào? Có được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử? 19:12 | 29/09/2024
Công ty tài chính tổng hợp được phát hành thẻ tín dụng trong trường hợp nào? Công ty tài chính tổng hợp có được phát hành thẻ tín dụng bằng phương tiện điện tử không? Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng bao gồm những nội dung nào?
Pháp luật Đề xuất nghiêm cấm sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động cho phát triển nhà ở tại Luật Nhà ở sửa đổi? 10:58 | 07/06/2023
dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định. Như vậy, Dự thảo đã bổ sung nội dung tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền,pháp luật về ngân sách nhà nước,đầu tư công, đấu thầu, không áp dụng hình thức huy động vốn để phân chia
Pháp luật Việc thanh tra ngân hàng gồm những nội dung nào? Ai là người có quyền ra quyết định thanh tra ngân hàng? 16:49 | 13/05/2023
; b) Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đối tượng thanh tra ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát sinh rủi ro, nguy cơ đe dọa sự an toàn, lành mạnh của đối tượng thanh tra ngân hàng, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố hoặc do Thủ trưởng
Pháp luật Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới được tồn quỹ hàng ngày không? Nếu có thì mức tiền tối đa được tồn là bao nhiêu? 06:01 | 07/11/2023
Tôi có một câu hỏi như sau: Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới được tồn quỹ hàng ngày không? Nếu có thì mức tiền tối đa được tồn là bao nhiêu? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.L ở Đồng Nai.
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội thực hiện quản lý cấp phép đối với tổ chức nào theo quy định? 16:54 | 26/04/2023
nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Giám đốc Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; h) Là đầu mối của Ngân hàng Nhà nước
Pháp luật Ngân hàng nào được phát hành thẻ tín dụng? Có bắt buộc giao kết hợp đồng khi phát hành thẻ tín dụng không? 17:45 | 06/08/2024
18/2024/TT-NHNN thì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng, ngân hàng yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như sau: - Trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt
Pháp luật Trường hợp nào người nộp thuế bị giám sát trọng điểm về thuế? Biện pháp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế là gì? 10:25 | 30/12/2022
thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế. b) Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ. c) Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Trong giao dịch chuyển tiền điện tử, người thụ hưởng có thể đồng thời là người khởi tạo hay không?
Pháp luật
Trường hợp kê biên tài sản của người phải thi hành án dân sự là tài sản thế chấp thì xử lý thế nào?
Pháp luật
Mức trần tiền ký quỹ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là bao nhiêu? Người lao động có được trả lãi khi nộp tiền ký quỹ?
Pháp luật
Trong gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không qua mạng theo phương thức một giai đoạn, nhà thầu xếp hạng thứ mấy thì được mời đến thương thảo hợp đồng?
Pháp luật
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đúng không? Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân?
Pháp luật
Biện pháp bảo đảm dự thầu có được áp dụng khi đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn không?
Pháp luật
Mã số thuế được cấp riêng hay chung với giấy chứng nhận đăng ký thuế? Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế thế nào?
Pháp luật
Bên mời thầu có phải chịu chi phí đăng tải thông tin về lựa chọn nhà đầu tư và các chi phí khác không?
Pháp luật
Chủ đầu tư có phải chịu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu hay không?
Pháp luật
Người thi hành công vụ trong hoạt động tố tụng thi hành án được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào