Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
Cho tôi hỏi là trong hoạt động mua bán nợ giữa Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng có quyền thỏa thuận điều chỉnh điều kiện bảo đảm nợ xấu hay không? Công ty quản lý tài sản có phải thông báo cho tổ chức tín dụng khi thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán nợ không? Câu hỏi của anh P.P.N đến từ Yên Bái.
Thư Viện Pháp Luật vui lòng tư vấn giúp tôi, trường hợp công ty tôi đã hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng thì có cần công bố thông tin đó hay không? Trong quá trình hoạt động, công ty tôi công bố báo cáo tài chính năm theo dạng thông tin định kỳ vào thời gian nào? Sau khi công bố báo cáo tài chính năm thì trong thời hạn bao lâu phải lập báo
Tôi là công chức, được giao tham mưu lãnh đạo quản lý, thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số. Vậy, thành viên Hội đồng giám sát xổ số phải là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Phòng, ban chuyên môn của cơ quan, đơn vị này hay có thể là tất cả nhân viên hợp đồng, kế toán, văn thư lưu trữ, nhân viên công nghệ thông tin, lái xe, bảo vệ
Cho tôi hỏi việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê được thực hiện dựa trên những nguyên tắc gì? Cơ quan Thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin gì cho cơ quan Thống kê? Câu hỏi của anh Duy từ Tiền Giang.
Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài phải báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập? Khi hoạt động ở Việt Nam thì cần thông báo thông tin trên báo trong bao nhiêu kỳ, với những nội dung nào? Tình hình hoạt động của văn phòng phải được báo cáo định kỳ trước ngày bao
Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là gì? Hợp đồng dịch vụ khuyến mại có bắt buộc lập thành văn bản? Thông tin về giá cung ứng dịch vụ khuyến mại có phải công khai không? Câu hỏi của anh Th (Hồ Chí Minh).
Cho hỏi thành viên của quỹ tín dụng nhân dân là những ai? Khi muốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân thì cần điều kiện gì để được cấp Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này vậy? Có quy định gì hay không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tiên đến từ Trà Vinh.
Tôi có một câu hỏi như sau: Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia có được quyền tham gia đấu thầu hay không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.H ở Lâm Đồng.
Khi phát hiện có người trồng cây có chứa chất ma túy thì cá nhân có phải thông báo thông tin cho công an hay không? Trồng cây có chứa chất ma túy nhưng không buôn bán ma túy thì có vi phạm pháp luật không?
Tôi có câu hỏi là Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có quyền quyết định mua lại cổ phần của tổ chức tín dụng không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.T đến từ Đồng Nai.
Cho tôi hỏi: Giám sát hoạt động đấu thầu là gì? Trình tự, thủ tục giám sát hoạt động đấu thầu bao gồm những bước nào? Đơn vị thực hiện giám sát hoạt động đấu thầu có trách nhiệm gì? Câu hỏi của anh K từ Phú Quốc.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam. Cho tôi hỏi mục đích hoạt động của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam là gì? Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam có trụ sở ở đâu? Câu hỏi của anh Minh Tuấn ở Lâm Đồng.
Cho tôi hỏi, chỉ có Sở Xây dựng mới có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đúng hay không? Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có bắt buộc phải có ảnh chân dung của người đề nghị không? Câu hỏi của anh T (Hồ Chí Minh).
Hệ thống quản lý về an toàn trong hoạt động dầu khí được xây dựng vào thời điểm nào? Nội dung chính của hệ thống quản lý về an toàn trong hoạt động dầu khí là gì? Tài liệu về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí bao gồm những gì?
Cho tôi hỏi Phòng Thu thập, xác minh và xử lý thông tin Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện những chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Phòng Thu thập, xác minh và xử lý thông tin có những chức danh lãnh đạo nào? Câu hỏi của chị Hoa (An Giang).
Vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bao gồm những nguồn vốn nào? Tôi nghe nói trong một số trường hợp thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được phép đầu tư vào kinh doanh bất động sản, không biết thông tin này có đúng không? Câu hỏi của anh Khang từ TP.HCM.
09 Mẫu văn bản mới nhất dành cho nhà đầu tư hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo Thông tư 25? Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập của nhà đầu tư là chính sách của Nhà nước đối với nhà đầu tư đúng không? Nhà đầu tư lưu ý không được kinh doanh những ngành nghề nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
