đối với giao dịch đáng ngờ như sau:
Hình thức báo cáo
1. Đối tượng báo cáo gửi dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản giấy khi chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho yêu cầu gửi dữ liệu điện tử đối với các báo cáo được quy định tại các điều 25, 26 và 34 của Luật này.
2. Trường hợp cần thiết, đối tượng báo cáo
Tôi cần tham khảo đáp án đề thi Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 Thanh Hóa năm 2023? Lịch thi lớp 10 môn tiếng anh Thanh Hóa 2023? - Câu hỏi của Tuấn Ngô (Thanh Hóa)
quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chế độ báo cáo về giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Theo đó, Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
:
Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định
Bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định:
1. Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về những tình
Xin cho em hỏi có các mô hình nào được thực hiện hoạt động xét nghiệm ngoài khoa xét nghiệm không? Bác sĩ đa khoa học 6 năm và thực hành 18 tháng tại khoa xét nghiệm của bệnh viện xong có được ký kết quả xét nghiệm không? Quá trình thực hiện xét nghiệm được quy định theo pháp luật như thế nào?
Tôi vừa mới đảm nhận thêm vị trí tuyển dụng cho cơ sở bảo quản dược liệu, cho tôi hỏi nếu muốn tuyển dụng người phụ trách chuyên môn cho cơ sở thì cá nhân người đó phải đạt được những điều kiện cụ thể nào để đáp ứng được tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản dược liệu? Cán giá, kệ để sắp xếp dược liệu phải đảm bảo cách nền nhà kho bao nhiêu mét? Nhà
globulin miễn dịch trong vòng 3 tháng (trừ kháng huyết thanh viêm gan B): Tạm hoãn tiêm chủng vắc xin sống giảm độc lực. Tiêm chủng cho trẻ khi đủ 3 tháng tính từ ngày cuối cùng sử dụng sản phẩm.
- Trẻ đang điều trị hoặc mới kết thúc đợt điều trị corticoid (uống/tiêm) với liều cao (tương đương prednison ≥ 2 mg/kg/ngày), hóa trị (thuốc alkyl hóa, chất
Tôi muốn đi công chứng hợp đồng mua bán 10 tấn lúa (đã được đánh máy xong) sắp đưa cho thương lái kí vào tuần sau thì thủ tục thực hiện công chứng như thế nào? Bởi vì tôi muốn đảm bảo nội dung của hợp đồng được đúng theo quy định của pháp luật và tránh rủi ro về pháp lý cũng như kinh tế sau này. Cám ơn vì đã tư vấn
Có thể hủy hợp đồng bán đất đã công chứng hay không?
Nội dung trên tham khảo tại khoản 1 Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:
"Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng
Cho tôi hỏi hiện nay tôi muốn công chứng hợp đồng tại văn phòng công chứng tư nhân và muốn đề nghị công chứng viên tại văn phòng công chứng tư nhân soạn thảo thì cần chuẩn bị hồ sơ thế nào? Trình tự thực hiện ra sao? Sau bao lâu thì được trả kết quả? - Chị Hiền đến từ Bình Phước.
Cho hỏi: Trung tâm Tin học khi thực hiện nhiệm vụ quản trị hệ thống mạng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm như nào? Trung tâm Tin học có trách nhiệm phòng, chống virus tin học như thế nào? - câu hỏi của anh Tuấn (TP. HCM)
Cho tôi hỏi khi gà mắc bệnh viêm phế quản truyền nhiễm sẽ có những dấu hiệu bệnh tích như thế nào? Tôi muốn chẩn đoán bệnh bằng phương pháp RT PCR thì cần thực hiện phương pháp ra sao? Câu hỏi của anh Lộc từ Đồng Nai
định tại khoản 1 Điều này.
3. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải gửi kèm hồ sơ mở tài khoản đối với các giao dịch thực hiện thông qua tài khoản, thông tin nhận biết khách hàng, các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến giao dịch đáng ngờ, các biện pháp phòng ngừa đã thực hiện.
Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp
hàng hóa độc hại, dễ cháy nổ, nguy hiểm: Việc lấy mẫu phải được thực hiện bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực thích hợp hoặc các cá nhân đã được đào tạo phù hợp để thực hiện việc lấy mẫu, phải trang bị bảo hộ lao động và lấy ở nơi thông thoáng; nếu mẫu dễ biến đổi do tác động của môi trường thì phải thao tác nhanh.
Phương pháp lấy mẫu và khối
Cho tôi hỏi với nội dung quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở lao động có phải thực hiện quan trắc môi trường lao động hay không? Vậy quy định về quy trình thực hiện quan trắc như thế nào? - Câu hỏi của chị Minh Hương (Tp.HCM).
Cho tôi hỏi cá thể mắc bệnh đóng dấu lợn sẽ có những dấu hiệu bệnh tích như thế nào? Việc xác định vi khuẩn gây nên bệnh đóng dấu lợn bằng cách kiểm tra đặc tính sinh hóa H2S được thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Nguyên từ An Giang.
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quy định? Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền có thể thực hiện theo hình thức nào? Câu hỏi của anh H (Gia Lai).
Lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi có phải áp dụng biện pháp tiêu hủy bắt buộc không? Lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được tiêu hủy được thực hiện như thế nào? Mức hỗ trợ chi phí đối với hộ chăn nuôi được do bị ảnh hưởng bởi Dịch tả lợn châu Phi là bao nhiêu?
và bên Shipper cũng làm việc với bảo hiểm về tình trạng hư hỏng hàng hóa. Về phía bảo hiểm cũng đã cho giám định và chấp nhận bồi thường theo hợp đồng hai bên đã cam kết. Bên bảo hiểm cũng đã tìm được đối tác mua lại số hàng NG trên của chúng tôi. Vậy xin hướng dẫn thủ tục Hải quan gì để có thể hợp thức hóa chứng từ cho lô hàng trên?
Cho hỏi có phải ghi âm toàn bộ nội dung cuộc gọi tư vấn sản phẩm bảo hiểm của nhân viên tổ chức tín dụng không? Câu hỏi của chị Trà My đến từ Hà Giang.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo NHNN khi giao dịch trên 400 triệu đồng từ ngày 01/12/2023? Mẫu báo cáo ra sao?
14:41 | 22/11/2023
