đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó.
- Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan đến rửa tiền.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, làm đầu mối tham gia, triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư
- tiền tệ trong và ngoài nước, phân tích, dự báo vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng; tỷ lệ lạm phát tiền tệ và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác làm cơ sở xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ.
9. Xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ chế, chế độ chung về hoạt động tín dụng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị
sơ địa chính; cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận.
(13) Thống kê, kiểm kê đất đai.
(14) Xây dựng, quản lý, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.
(15) Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
(16) Giải quyết tranh chấp đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.
(17) Cung cấp, quản lý
điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.
Doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng và đáp ứng các quy định khác.
- Phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh
công nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp nối mạng với cơ quan hải quan.
- Thực hiện thanh toán qua ngân hàng.
- Có hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Chấp hành tốt quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán.
Lưu ý: Doanh nghiệp ưu tiên thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ có ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp
Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ 2024 mới nhất? Cơ cấu giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ?
Dịch vụ cắt tóc là một trong những dịch vụ thiết yếu trong đời sống hằng ngày. Vậy nên nếu mở tiệm cắt tóc lưu động có cần phải đăng ký kinh doanh? Mở tiệm cắt tóc lưu động có phải đóng thuế TNCN hay không? Mở tiệm cắt tóc lưu động nếu bị tính thuế thì sẽ tính theo cách nào?
Tôi có thắc mắc là Luật sư tham gia Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phải có đủ các tiêu chuẩn gì? Cuộc họp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư hợp lệ nếu có bao nhiêu thành viên Ban Chủ nhiệm tham dự? Câu hỏi của chị M.H ở Kon Tum.
Tôi có thắc mắc mong được giải đáp như sau: Những đại biểu nào có thể được bầu làm Chủ tịch Quốc hội? Chủ tịch Quốc hội có bắt buộc phải tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ? Câu hỏi của anh A từ Nghệ An.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã) là công chức hay cán bộ? Nghĩa vụ của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã được quy định như thế nào? Anh cảm ơn. - câu hỏi của anh S. (Hà Giang).
.
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm.
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng các tài liệu
Trong hoạt động đo đạc lập bản đồ địa chính, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gì? Đo đạc lập bản đồ địa chính có được sử dụng cho mục đích lập quy hoạch sử dụng đất? Hoạt động đo đạc lập bản đồ địa chính gồm các hoạt động nào?
Cho em xin hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn y tế được không? Ai có thẩm quyền trong việc bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế và kiểm soát tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người? Ngoài ra, việc phân định chất thải y tế được quy định ra sao? Mong nhận được phản hồi sớm.
cấp tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương (sau đây gọi tắt là thông
Bao nhiêu tuổi thì có thể được bổ nhiệm làm trợ lý cho Thủ tướng Chính Phủ và để trở thành trợ lý của Thủ tướng Chính Phủ thì cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào do luật định? Câu hỏi của anh Quân (Ninh Bình).
đàm phán, ký kết, điều phối việc thực hiện điều ước quốc tế trong lĩnh vực ngoại thương; đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu, xử lý các rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu trong phạm vi thẩm quyền và giám sát chung việc thực hiện điều ước quốc tế của các đối tác;
- Tham mưu giúp Chính phủ trong việc tham gia giải quyết tranh chấp về áp dụng biện
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Thực hiện minh bạch đối với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền như thế nào?
17:47 | 03/04/2023
