Luật số 23/2026/QH16 sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng có nội dung như sau:
Dưới đây là nội dung Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường công tác phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố:
Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
-CP không quy định cụ thể thế nào là giao dịch bất thường, giao dịch đáng ngờ mà dẫn chiếu áp dụng pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Theo đó, việc xác định giao dịch bất thường, giao dịch đáng ngờ được thực hiện theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và Nghị định 19/2023/NĐ-CP.
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền khi đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo gồm những tiêu chí nào? Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Thực hiện ra sao?
Dự thảo Luật sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền chi tiết ra sao? Tải dự thảo Luật?
Năm 2026, rửa tiền đi tù mấy năm? Chi tiết xử phạt về tội rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015? Rửa tiền là gì? Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền hiện nay bao gồm những gì theo quy định pháp luật?
(Chinhphu.vn) - Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Chúng đăng tin trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) với nội dung hấp dẫn: “việc nhẹ lương cao”, “cho thuê tài khoản ngân hàng”, “nhận tiền hộ”…
Toàn văn Nghị định 329/2025/NĐ-CP về cấp phép ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền tại Trung tâm tài chính quốc tế?
Hướng dẫn điền báo cáo giao dịch đáng ngờ cho tổ chức tín dụng theo Thông tư 27? Tải về mẫu số 01 Phụ lục 3? Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ cho tổ chức tín dụng là mẫu nào? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền?
Mẫu Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền mới nhất theo Thông tư 27? Tải về Phụ lục I theo Thông tư 27? Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm những gì? Đối tượng báo cáo trong phòng, chống rửa tiền gồm những ai?
Cá nhân chuyển tiền trên 500 triệu thì phải làm sao? Mẫu báo cáo chuyển tiền từ 500 triệu đồng cho Cục Phòng, chống rửa tiền?
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền năm 2025 như thế nào?
Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử tới Cục Phòng, chống rửa tiền từ ngày 1/11/2025 trong bao lâu?
02 giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền từ ngày 1/11/2025 là gì?
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền áp dụng từ ngày 01/11/2025 theo Thông tư 27 ra sao?
Từ 1/11/2025 chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN đúng không? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở cho Cục Phòng, chống rửa tiền gồm những gì?
Tiêu chí và phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo từ ngày 1/11/2025 theo Thông tư 27 chi tiết ra sao?
Toàn văn Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền chi tiết ra sao? Tải về Thông tư 27?
Toàn văn Quyết định 1947/QĐ-TTg 2025 về Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ra sao?
