Phòng chống rửa tiền

Dưới đây là nội dung Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường công tác phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố:

Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.

Cá nhân chuyển tiền trên 500 triệu thì phải làm sao? Mẫu báo cáo chuyển tiền từ 500 triệu đồng cho Cục Phòng, chống rửa tiền?

Quy định chuyển tiền từ 1/11/2025: Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo ai? Đối tượng báo cáo? Nội dung báo cáo ra sao?

Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền năm 2025 như thế nào?

03 loại giấy tờ phải xuất trình khi mang đá quý từ Việt Nam ra nước ngoài từ ngày 1/11/2025 gồm những gì?

Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền áp dụng từ ngày 01/11/2025 theo Thông tư 27 ra sao?

Chính thức mang đá quý từ 400 triệu đồng xuất nhập cảnh phải khai báo, xuất trình giấy tờ cho hải quan từ 1/11/2025 đúng không?

Hướng dẫn báo cáo chuyển tiền từ 500 triệu đồng từ 1/11/2025 ra sao? Cách báo cáo chuyển tiền từ 500 triệu đồng chi tiết?

Từ 1/11/2025 chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN đúng không? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở cho Cục Phòng, chống rửa tiền gồm những gì?

Toàn văn Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền chi tiết ra sao? Tải về Thông tư 27?

Toàn văn Quyết định 1947/QĐ-TTg 2025 về Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ra sao?

Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền thế nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?

Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản là dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản về phòng chống rửa tiền? Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền có bắt buộc phải chờ giao dịch đó đã hoàn thành hay không?

Cục Phòng chống rửa tiền thuộc cơ quan nào? Cục Phòng chống rửa tiền có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền có nhiệm vụ và quyền hạn gì theo quy định pháp luật hiện hành?

Cơ quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì? Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen bị phạt bao nhiêu tiền?

Khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt giao dịch có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam thì có cần báo cáo cả ngoại tệ và tiền mặt không? Đối tượng nào phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn? Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là bao nhiêu?

Rửa tiền là gì? Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào? Có những đối tượng khách hàng nào theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định hiện nay?

Ngân hàng có được tạo tài khoản vô danh hay không? Cách xác định chủ sở hữu hưởng tài khoản vô danh như thế nào? Ngân hàng thiết lập tài khoản vô danh thì bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?

Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?