Toàn văn Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP về phòng chống rửa tiền đáp ứng cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế?
Ngày 24/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
Tải về Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP
Theo đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP như sau:
(1) Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phỏng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế.
(2) Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin nhận biết khách hàng, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý, tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, tần suất cập nhật thông tin nhận biết khách hàng.
(3) Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quy định tại (2).
Xem chi tiết thêm tại Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2026.
Toàn văn Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP về phòng chống rửa tiền đáp ứng cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế? (Hình từ Internet)
Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP ra sao?
Căn cứ tại Điều 3 Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP về tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành như sau:
(1) Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 7 năm 2006 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027,
(2) Trường hợp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2025/TT-NHNN ngày 15 tháng 9 năm 2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì các Điều, khoản của Nghị quyết này có nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi các văn bản nêu trên chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm các văn bản đó có hiệu lực thi hành.
(3) Trong thời gian các quy định của Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP có hiệu lực, nếu quy định trong Nghị quyết này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP.
(4) Thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi đã được thu thập, cập nhật, xác minh, lưu trữ hoặc cung cấp theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục có giá trị pháp lý và được sử dụng theo quy định của pháp luật. Việc Nghị quyết này hết hiệu lực không làm phát sinh nghĩa vụ thực hiện lại các công việc đã được thực hiện hợp pháp theo quy định của Nghị quyết này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
(5) Tổ chức thực hiện:
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các vấn đề liên quan; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kịp thời theo dõi, hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP.
03 nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền là gì?
Căn cứ theo Điều 5 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định 03 nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền như sau:
(1) Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.
(2) Hành vi rửa tiền phải được xử lý theo quy định của pháp luật.
(3) Biện pháp phòng, chống rửa tiền phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];
