mức độ rủi ro về rửa tiền cao.
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng biện pháp tăng cường nào?
Theo quy định về Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền như sau:
Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài việc
tư 33/2024/TT-NHNN thì tổ chức tài chính vi mô phải xây dựng quy định nội bộ có nội dung về cho vay đối với khách hàng là hộ nghèo, bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
(1) Các tiêu chí để xác định khách hàng là người lao động tự do làm việc không trên cơ sở thuê mướn theo thỏa thuận lao động có mức thu nhập tối đa 09 triệu đồng/tháng tại thời điểm
Tải về mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác mới nhất ở đâu?
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác mới nhất là Mẫu III-3 được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT, có dạng như sau:
TẢI VỀ: Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác.
Tổ hợp tác thay
Đất trồng cây hàng năm là gì?
Đất trồng cây hàng năm được giải thích tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT (được sửa đổi bởi Điều 9 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT) là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá một (01) năm; kể cả cây hàng năm
Khi nào ngân hàng bị mất khả năng chi trả? Khi mất khả năng chi trả, ngân hàng phải báo cáo với ai?
Căn cứ Điều 15a Thông tư 22/2019/TT-NHNN (được bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 09/2024/TT-NHNN) quy định về Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng chi trả như sau:
Ngân hàng, chi nhánh ngân
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là mẫu nào?
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo Mẫu IV-1 ban hành kèm theo Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT như sau:
Tải về Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là mẫu nào? (hình từ internet)
Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã có phải là giấy phép kinh doanh
ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh) hoặc tại cơ quan thuế nơi chuyển đến (đối với người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế)
a) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm
đầu tư nước ngoài được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng theo điều kiện nào?
Điều kiện doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng được quy định tại Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:
Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến
(một) đi-ốp, kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 09/10, tổng thị lực hai mắt đạt từ 19/10 trở lên.
Xác nhận nhập học đại học năm 2024 khi nào?
Tại Mục 8 Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024 có nêu rõ về xác nhận nhập học đại học năm 2024 như sau:
- Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2024 đến 17 giờ
Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu là quyền như thế nào?
Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP định nghĩa về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cụ thể như sau:
Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục
.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Mẫu số B 01 - DNMG
Mẫu số B 02 - DNMG
Mẫu số B 03 - DNMG
Mẫu số B 09 - DNMG
2. Báo cáo tài chính giữa niên độ
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập 4 biểu báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ như sau:
- Bảng Cân đối kế toán
phút;
b) Thời gian bắn vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán.
2. Giỗ Tổ Hùng Vương
a) Tỉnh Phú Thọ được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, địa điểm bắn tại khu vực Đền Hùng;
b) Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 09 tháng 3 âm lịch.
3. Ngày Quốc khánh
a) Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa
lượng như sau:
a1) Ít nhất 03 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng dưới 50 người lao động;
a2) Ít nhất từ 04 người đến 08 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 50 người lao động đến dưới 150 người lao động;
a3) Ít nhất từ 09 người đến 13 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 150 người lao động đến dưới 300 người lao động;
a4) Ít
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tham gia đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP được đăng tải ở đâu?
Căn cứ Điều 9 Nghị định 95/2020/NĐ-CP, khoản 7 Điều 1 Nghị định 09/2022/NĐ-CP quy định về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu tham gia đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP như sau:
Thông tin về đấu thầu và trách nhiệm đăng tải thông tin
1. Các
quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng;
+ Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500
, trong đó có ít nhất 02 bộ hồ sơ gốc (01 bộ hồ sơ gốc trình Thủ tướng Chính phủ) và 09 bộ hồ sơ nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định. Hồ sơ bao gồm:
(1) Đề án chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị - dịch vụ gồm các nội dung sau:
- Căn cứ pháp lý và sự cần thiết của việc chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị - dịch
cháy.
Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 09 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;
- Hệ thống điện
nghiệp sẽ thực hiện lập mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo kỳ báo cáo tài chính giữa niện độ theo Mẫu số B 09 - DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC TẢI VỀ.
Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo kỳ báo cáo tài chính giữa niên độ mới nhất hiện nay? (Hình từ Internet)
Việc lập và trình bày bản bản thuyết minh
thông, được doanh nghiệp cung cấp thông qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông của mình;
(2) Doanh thu từ việc hợp tác cung cấp dịch vụ không phải dịch vụ viễn thông, được doanh nghiệp hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp khác để cung cấp thông qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông của mình;
(3) Tiền ủng hộ theo quy định tại Thông tư 09/2015/TT
, 09 đối tượng được xây dựng bảng lương mới từ 01/7/2024 bao gồm:
STT
Đối tượng xây dựng bảng lương mới
1
Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
2
Công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo
3
Sĩ quan quân đội
4
Sĩ quan công an
5
Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an
6
Quân nhân chuyên
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
