bởi khoản 122 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định về tội rửa tiền như sau:
"Điều 324. Tội rửa tiền
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài
Chi phí xây dựng sân bay Long Thành là mấy tỷ USD? Nguồn vốn xây dựng sân bay Long Thành?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 94/2015/QH13 quy định như sau:
Điều 2.
1. Mục tiêu:
Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là Cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc
.
2. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam để phục vụ cho mục đích triển khai các chương trình, dự án, phi dự án hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Tiếp nhận ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam
tế
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa tại Việt Nam có các quyền sau đây:
a) Được miễn thuế, lệ phí về nhập khẩu, xuất khẩu đối với trang thiết bị, hàng hóa phục vụ hoạt động cứu trợ khẩn cấp, tìm kiếm, cứu nạn theo quy định của pháp luật về thuế, lệ phí;
b) Được ưu tiên
Nam
- TÀI KHOẢN VIỆT NAM
Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương
Số Tài khoản: 0011.00.1932418
Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
- TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ
Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương
Số Tài khoản: 001.1.37.193253.8
Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương
liệu đất san lấp phục vụ cho các công trình, dự án.
c) Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phép khai thác đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án có thời gian thi công ngắn, quy mô nhỏ lẻ, nhất là các khu đất tại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phát sinh khối lượng phải xử lý, vận chuyển đi nơi khác; hướng dẫn thủ tục liên quan đến
Cập nhật kiến thức y khoa liên tục là gì?
Cập nhật kiến thức y khoa liên tục được giải thích tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 50/2019/NĐ-CP như sau:
Cập nhật kiến thức y khoa liên tục là việc người hành nghề tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về y khoa thuộc lĩnh vực hành nghề. Thời gian tham gia các hình
Phòng, chống gian lận bảo hiểm là gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 123 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 định nghĩa phòng, chống gian lận bảo hiểm như sau:
Phòng, chống gian lận bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế các hành vi gian lận trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm
Trường hợp một người là cấp Ủy viên ban chấp hành đảng bộ nhiều cấp thì phụ cấp của họ có được nhận tại các cấp hay sao? Mức phụ hưởng của Ủy viên ban chấp hành đảng bộ các cấp là bao nhiêu? Mong được trả lời, tôi cảm ơn.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau: Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao trẻ em đang sống tại cơ sở trợ giúp xã hội cho gia đình nhận chăm sóc thay thế trên cơ sở nào? Câu hỏi của chị G.Q.P. đến từ Đà Nẵng.
Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế căn cứ nhu cầu thực tế đề xuất hằng năm.
Như vậy theo quy định trên kinh phí cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế được lấy từ ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Y tế, Sở Y tế.
Trách nhiệm của Thanh tra Bộ Y tế trong việc quản lý thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế là gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 11 Thông
.
3. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.
...
Theo đó, Quỹ Chia sẻ tình thương có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập Quỹ Chia sẻ tình thương để thực hiện các hành vi nào?
Theo quy định khoản 4 Điều 3 Điều lệ Quỹ Chia
khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:
a) Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong
Đối tượng nào không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?
Theo Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014) quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:
Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh
Đấu thầu là gì? Có những nguyên tắc nào trong thực hiện dự án đầu tư?
Đấu thầu là gì?
Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 thì:
Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu
tử có thưởng nhưng không tham gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản khác.
3. Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, trúng thưởng cho bên thứ ba không có mối quan hệ rõ ràng với khách hàng.
4. Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào số tiền thắng cược
con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Viện) có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Đơn vị nào phải báo cáo nghiệp vụ bưu chính?
Đơn vị phải báo cáo nghiệp vụ bưu chính được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 35/2016/TT-BTTTT như sau:
Đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo
1. Đơn vị báo cáo gồm:
a) Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi
; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; có tên giao dịch bằng tiếng Anh là Southern Institute For Water Resources Planning (viết tắt SIWRP).
Trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ trên quy định Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam là đơn vị sự nghiệp có thu; có tư cách
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quỹ từ thiện được thành lập nhằm mục đích che giấu hoạt động rửa tiền trái pháp luật phải xử lý như thế nào?
22:30 | 20/07/2022
