Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Sàn giao dịch bất động sản là gì? Điều kiện hoạt động sàn giao dịch bất động sản năm 2024 như thế nào? 12:07 | 28/09/2024
sản. (3) Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. (4) Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng
Pháp luật Tiếp nhận thông tin giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu tài trợ khủng bố được chuyển giao từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ gì? 21:30 | 03/08/2023
Xin hỏi, khi tiếp nhận thông tin và có cơ sở để nghi ngờ giao dịch liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ gì? Bộ Quốc phòng khi tiếp nhận, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu nghi vấn rửa tiền, tài trợ khủng bố được chuyển giao từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ gì? Câu hỏi của chị
Pháp luật Nguồn ngân sách bảo đảm cho hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Việc chi cho hoạt động đối ngoại biên phòng gồm những nội dung chi nào? 13:49 | 26/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến hoạt động đối ngoại biên phòng. Cho tôi hỏi nguồn ngân sách bảo đảm cho hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Việc chi cho hoạt động đối ngoại biên phòng gồm những nội dung chi nào? Câu hỏi của anh Thanh Hy ở Đồng Nai.
Pháp luật Cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu về phòng chống cháy nổ và bão lụt? Yêu cầu về cơ sở hạ tầng? 16:29 | 20/09/2023
Cho tôi hỏi cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu về phòng chống cháy nổ và bão lụt? Trong công tác phòng chống bão lụt, cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu gì? Yêu cầu về cơ sở hạ tầng đối với cơ sở xay xát thóc gạo như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Pháp luật Kỹ thuật tiến hành phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao như thế nào? Trong phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao có những tai biến nào có thể xảy ra? 15:28 | 23/12/2022
Tôi có thắc mắc, phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao do ai thực hiện? Phẫu thuật này chống chỉ định với những trường hợp nào? Kỹ thuật tiến hành phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao như thế nào? Trong phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao có những tai biến nào có thể xảy ra? Nội dung câu hỏi của chị Quỳnh Hương tại Tp. Hồ Chí Minh.
Pháp luật Điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì có các bước tiến hành như thế nào? Việc theo dõi người bệnh sau phẫu thuật ra sao? 08:17 | 07/03/2023
Cho hỏi điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì có các bước tiến hành như thế nào? Bên cạnh đó thì điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì việc theo dõi người bệnh ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Biển hiệu đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo những yêu cầu gì theo quy định? 07:23 | 02/09/2022
Có quy định về biển hiệu đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo yêu cầu gì? Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh và an ninh an toàn phải tuân thủ ra sao, và phòng vệ sinh và phòng tắm có bắt buộc phải chung một phòng không? - Anh Nhân đến từ Lagi, Bình Thuận đặt câu hỏi.
Pháp luật Một số điều cần lưu ý khi sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19 năm 2022? 17:15 | 28/05/2022
Tôi muốn đưa ra một quy định hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân cho các sinh viên trường nơi tôi đang công tác biết cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân an toàn nhất. Tôi muốn hỏi tôi nên tham khảo cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân ở đâu là chính xác nhất. Xin cảm ơn!
Pháp luật Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có bắt buộc phải bán toàn bộ số tiền mặt đồng tiền của nước có chung biên giới mua được mỗi ngày không? 17:47 | 11/06/2024
Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có bắt buộc phải bán toàn bộ số tiền mặt đồng tiền của nước có chung biên giới mua được mỗi ngày không? Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có trách nhiệm gì khi phát hiện khách hàng sử dụng các loại tiền của nước có chung biên giới giả?
Pháp luật Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? 11:53 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách cảnh báo là gì? Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? Đây là câu hỏi của anh Xuân Tài đến từ Lai Châu.
Pháp luật Hoạt động đối ngoại biên phòng được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Chế độ bảo mật trong hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? 17:47 | 27/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về hoạt động đối ngoại biên phòng. Cho tôi hỏi hoạt động đối ngoại biên phòng được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Chế độ bảo mật trong hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Tuấn ở Đồng Nai.
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ có được quyết định biện pháp nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử không? 10:34 | 02/10/2024
Tổ chức phát hành thẻ phải yêu cầu khách hàng cá nhân là người Việt Nam cung cấp những giấy tờ gì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ? Việc thu thập thông tin của khách hàng cá nhân là người Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu gì? Tổ chức phát hành thẻ có được quyết định biện pháp nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc phát hành
Pháp luật Tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố thì căn cứ vào các dấu hiệu gì? 04:30 | 22/11/2022
Cho tôi hỏi các tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố căn cứ vào các dấu hiệu gì? Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Phi (Hà Nội).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tội bắt cóc là gì? Chuẩn bị phạm tội bắt cóc có bị truy cứu hình sự không? Tội bắt cóc đi tù bao nhiêu năm?
Pháp luật
Bảng tra cứu mệnh ngũ hành theo năm sinh năm 2025? Bảng xem tuổi 12 con giáp năm 2025 chi tiết?
Pháp luật
Hồ sơ mua nhà ở xã hội hiện nay gồm những giấy tờ tài liệu nào? Có được nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án?
Pháp luật
Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 TP HCM năm học 2025 2026? Phương thức tuyển sinh lớp 6 năm học 2025 2026?
Pháp luật
Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Kỹ thuật quân sự 2025? Tuyển sinh Học viện Kỹ thuật quân sự 2025 mới nhất?
Pháp luật
Công việc remote là gì? Việc làm remote là gì? Mẫu sơ yếu lý lịch ngắn gọn xin việc làm remote? Tải mẫu?
Pháp luật
Nghị định 07 sửa đổi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để làm gì? Cách ghi tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?
Pháp luật
Sĩ quan quân đội nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 được hưởng chính sách gì? Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan quân đội là bao nhiêu?
Pháp luật
Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng là gì? Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng gồm những dự án nào?
Pháp luật
Mẫu Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết 35?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào