Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? Mẫu báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn trong phòng chống rửa tiền là mẫu nào? Hướng dẫn điền mẫu báo cáo? Câu hỏi của anh N (Vinh).
được đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng. Nếu có nội dung nào chưa rõ phải tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ.
- Người vào Đảng đang ở ngoài nước thì đối chiếu với lý lịch của người đó do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước đang quản lý hoặc lấy xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi quê quán hoặc nơi
, khởi tố trong các vụ án hình sự;
c) Tự ý bỏ vị trí làm việc;
d) Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở trong khi thực hiện nhiệm vụ;
đ) Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân;
e) Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa;
g) Sử dụng hoặc có kết quả
-250 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm:
Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh tỷ giá, ngoại hối không đúng quy định của pháp luật; xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt không đúng quy định của pháp luật; hoạt động ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau chế tài khi văn phòng thừa phát lại không thông báo cho Sở Tư pháp để xóa đăng ký hành nghề đối với thừa phát lại không còn làm việc tại văn phòng mình? Câu hỏi của anh U.U.Q đến từ TP.HCM.
Xin hỏi về nguyên tắc quy định pháp luật thì đối với Pháo hoa của bộ quốc phòng mua về được sử dụng trong những dịp nào ngoài các ngày lễ tết? Để sử dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng thì có cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hay không? Câu hỏi của anh N.A.K từ TP.HCM.
Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản không thường xuyên được khai theo tháng hay theo năm? Thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định như thế nào? câu hỏi của anh V (Phan Thiết).
Quy định về việc thông báo tìm kiếm việc làm như thế nào theo pháp luật hiện nay? Nếu như không đến thông báo tìm kiếm việc làm có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Liệu có trường hợp nào được miễn hoặc nhờ người khác thông báo tìm kiếm việc làm thay không?
Tôi và bạn thân có sở hữu 2 căn nhà tại TP.HCM và hiện đang có nhu cầu trao đổi nhà với nhau. Chúng tôi muốn làm giấy tờ chứng minh việc trao đổi này, tránh hậu quả phát sinh về sau Tôi muốn biết, trình tự, thủ tục tiến hành chuyển đổi nhà ở sẽ diễn ra như thế nào? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Tôi có thắc mắc liên quan tới thuế thu nhập cá nhân mong được giải đáp. Tôi muốn hỏi rằng cách tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp công ty có giải thưởng cho nhân viên lâu năm bằng phiếu mua hàng hoặc cho nhân viên mua trong ngân sách và gởi hóa đơn về cho công ty (công ty sẽ thanh toán lại cho nhân viên trong ngân sách quy định trước
Xin chào ban tư vấn. Tôi là H. Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp đỡ tôi giải đáp rằng giá trị hợp đồng vay, mua, bán tài sản mà Hội đồng quản lỹ Quỹ Hỗ trợ Dự án an sinh xã hội Việt Nam được phép thông qua là bao nhiêu tiền? Hy vọng được ban tư vấn giúp tôi trả lời. Xin cảm ơn ban tư vấn.
Người bán trên website đấu giá trực tuyến không được bán hàng hóa gì? Hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến cần đáp ứng yêu cầu gì? Câu hỏi của chị Hạ ở An Giang.
Thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam mua bán hàng hóa với doanh nghiệp Việt Nam thì có thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ không? Câu hỏi của bạn An ở Huế.
Xin chào, tôi là Diệp Tú. Tôi có thắc mắc về trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký và hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi nhà đầu tư có được thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức mua cổ phần của tổ chức kinh tế ở nước ngoài không? Nhà đầu tư có được dùng cổ phần của mình tại Việt Nam để hoán đổi cho việc mua cổ phần của tổ chức kinh tế ở nước ngoài không? Câu hỏi của anh T.Q.N từ Hà Nội.
Tôi có vấn đề muốn hỏi như sau, nhà tôi ở xã ít dân cư nên muốn chuyển qua huyện khác kế bên mở quầy thuốc để kinh doanh, cho tôi hỏi như vậy có được phép không? Quầy thuốc được bán các loại thuốc nào? Có được bán các loại thuốc được kiểm soát đặc biệt không?
thương mại. Thủ tục tạm xuất, tái nhập thực hiện tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm xuất, tái nhập.
Riêng hàng hóa cấm xuất khẩu chỉ được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
- Việc đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 theo quy định pháp luật mà người lao động cần biết?
16:17 | 04/08/2022
