Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tư vấn pháp luật về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Chợ kinh doanh thực phẩm là gì? Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với chợ kinh doanh thực phẩm được quy định thế nào? 08:41 | 27/12/2023
Tôi có một câu hỏi như sau: Chợ kinh doanh thực phẩm là gì? Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với chợ kinh doanh thực phẩm được quy định thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.H.M ở Đồng Nai.
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng trên mạng Internet? 15:30 | 06/02/2024
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng trên mạng Internet là mẫu gì? Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng gồm những dấu hiệu nào? Câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Pháp luật Người vận tải hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa không chấp hành đúng quy định thì bị xử phạt thế nào? 14:49 | 20/02/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề vận tải hàng hóa nguy hiểm. Cho tôi hỏi người vận tải hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa không chấp hành đúng quy định thì bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Tú ở Hậu Giang.
Pháp luật Mọi hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại thì pháp nhân đó phải chịu trách nhiệm hình sự đúng không? 10:40 | 05/07/2024
Bộ luật hình sự hiện hành có điều chỉnh vấn đề pháp nhân thương mại phạm tội không? Mọi hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại thì pháp nhân đó phải chịu trách nhiệm hình sự đúng không? Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội phạm nào?
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ ghi nợ có thể phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử không? Việc phát hành được thực hiện như thế nào? 23:01 | 19/08/2024
Tổ chức phát hành thẻ ghi nợ có thể phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử không? Việc phát hành thẻ ghi nợ bằng phương tiện điện tử được thực hiện như thế nào? Không phát hành thẻ ghi nợ bằng phương tiện điện tử cho những đối tượng nào?
Pháp luật Vợ của thành viên Hội đồng giám sát xổ số có quyền tham gia quay số mở thưởng kết quả trúng xổ số hay không? (Dự kiến) 14:36 | 14/06/2022
Chào anh/chị, tôi hiện tại là thành viên Hội đồng giám sát xổ số của một doanh nghiệp kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sắp tới doanh nghiệp sẽ tiến hành quay số mở thưởng cho kết quả xổ số. Không biết vợ tôi có được tham gia trong danh sách người quay số mở thưởng hay không? Tôi cảm ơn!
Pháp luật Cá nhân có hành vi treo băng rôn thể hiện quan điểm không đồng tình có bị xem là hành vi vi phạm pháp luật không? 10:00 | 13/10/2022
Cho chị hỏi vấn đề này, chị muốn treo băng rôn thể hiện quan điểm không đồng tình có phải là hành vi trái pháp luật không? Và chị có bị xử phạt hành chính gì không? Nếu có thì cho chị xin quy định tại văn bản nào? Chị Hồng Trân (Phú Quốc) đặt câu hỏi.
Pháp luật Làm sao để có thể kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng? Các thủ tục cần thiết nào để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng? 17:17 | 16/03/2022
Tôi nghe nói pháp luật mới ban hành luật về trò chơi điện tử có thưởng. Tôi muốn kinh doanh về mảng này để kiếm lời nên tôi muốn tìm hiểu các quy định pháp luật về việc kinh doanh trò chơi có thưởng, đặc biệt là về thủ tục cần thiết để có thể có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Pháp luật Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để được cấp văn bản chấp thuận phải đảm bảo những điều gì khi hoạt động? 16:33 | 16/09/2024
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để được cấp văn bản chấp thuận phải đảm bảo những điều gì khi hoạt động? Quy trình thực hiện dịch vụ chuyển tiền không qua tài khoản thanh toán khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được tiến hành như thế nào?
Pháp luật Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có bao nhiêu Phó Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước ai? 11:34 | 03/01/2024
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trụ sở ở đâu? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có bao nhiêu Phó Chánh Thanh tra? Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm trước ai và do ai bổ nhiệm? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn! Câu hỏi đến từ anh L.K sống ở Bình Dương.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 đối với Công an? Công an nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 hưởng chế độ ra sao?
 Pháp luật
Hết hạn bảo hiểm xe máy phạt bao nhiêu 2025? Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm xe máy khi nào?
 Pháp luật
Bảng tra cung mệnh vợ chồng 2025? Bảng tra cung mệnh hợp nhau 2025? Xem cung mệnh vợ chồng có hợp nhau không?
 Pháp luật
Phương thức tự sự là gì? Ví dụ về phương thức tự sự? 10 Quyền của học sinh theo Luật Giáo dục?
 Pháp luật
Đổi giấy phép lái xe hạng A1 cấp trước ngày 01/01/2025 sang hạng A được không? Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe hạng A1 sang hạng A?
 Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe hạng A2 sang hạng A mới nhất? Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ?
 Pháp luật
Nồm ẩm là gì? Không khí lạnh làm hệ thống gió ở miền Bắc thay đổi thế nào? Tin không khí lạnh tăng cường được ban hành khi nào?
 Pháp luật
Cách cúng sao La Hầu 2025? Văn khấn cúng sao La hầu 2025? Lễ cúng sao La Hầu gồm những gì? Sao La Hầu là gì 2025?
 Pháp luật
Đổi giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp trước ngày 01/01/2025 sang giấy phép lái xe hạng B thì được lái loại ô tô nào?
Pháp luật
Lịch thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2025 Trường Đại học Sư phạm TPHCM? Các trường sử dụng điểm thi để xét tuyển?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào