Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
luật;
b) Tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại các địa phương trong khu vực quản lý;
c) Tham gia kiểm tra, giám sát công tác quản lý phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp
Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? Câu hỏi của chị Uyên đến từ Thanh Hóa.
tờ sau:
+ Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này;
+ Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký
động cung ứng dịch vụ thẻ được ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp;
b) Ngân hàng chính sách phát hành thẻ theo quy định của Chính phủ và quy định tại Thông tư này;
c) Công ty tài chính tổng hợp và công ty tài chính tín dụng tiêu dùng được phát hành thẻ tín dụng khi hoạt động phát hành thẻ tín dụng được ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà
Hiện em đang mua mảnh đất do em trai em đứng tên, em ruột ạ, sau đó em trai em sẽ làm chuyển nhượng lại cho em. Trường hợp chuyển nhượng này có mất phí không? Theo em được biết người thân trong gia đình cho chuyển nhượng không mất phí thuế thu nhập cá nhân và thuế bất động sản khi chuyển nhượng?
Tôi có thắc mắc liên quan đến Cục An toàn thông tin. Cho tôi hỏi trụ sở chính của Cục An toàn thông tin là ở đâu? Biên chế công chức của Cục An toàn thông tin do ai quyết định? Câu hỏi của anh N.T.K ở Lâm Đồng.
Cho tôi hỏi vấn đề sau: Có được phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại khu vực di tích danh thắng cấp quốc gia đặc biệt không? Trong trường hợp hủy hoại di tích danh thắng cấp quốc gia đặc biệt trong quá trình thực hiện công trình xây dựng thì chủ đầu tư bị phạt mấy năm tù? Câu hỏi của chị L.T.T.N từ Nam Định.
Tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào về cơ cấu tổ chức quản lý? Tổ chức này có vị trí Tổng Giám đốc hay không? Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với vị trí Tổng Giám đốc là gì? Đối với Hội đồng thành viên, quy định này cụ thể như thế nào?
Xin chào ban tư vấn. Tôi muốn được hỏi về quy định xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định 44/2022/NĐ-CP? Mong sớm nhận được phản hồi. Cảm ơn ban tư vấn.
của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.
Bảo đảm chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
Đồng thời, tại khoản 10 Điều 82 Nghị định 147/2024/NĐ-CP cũng có quy định như sau:
Điều khoản chuyển tiếp
…
10. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có
/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp cần cung cấp thông báo trả lại hồ sơ của Bộ Công Thương trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (bản chính); hoặc văn bản của Bộ Công Thương chấp thuận cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hoặc do đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng hoặc chi nhánh ngân
Điều 32 Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định hồ sơ hợp nhất công ty luật được gửi đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ gồm có:
- Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật;
- Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của các công ty luật bị hợp nhất;
- Giấy phép
Tôi có một câu hỏi như sau: Mẫu Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu của công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng mới nhất hiện nay? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.D ở Bình Dương.
Sản xuất kinh doanh mỹ phẩm có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư hay không? Cần đáp ứng các quy định gì mới được phép sản xuất mỹ phẩm. Tôi là Hoa, hiện nay tôi đang muốn mở một cơ sở sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên với công thức do tôi tự sáng tạo ra. Tôi muốn hỏi khi muốn kinh doanh ngành nghề này thì có bị giới hạn về vấn
kiểm định chất lượng giáo dục; cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Quản lý hoạt động kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục.
3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.
4. Kiểm tra, đánh giá
Cho tôi hỏi: Trái phiếu xanh là gì? Nguồn thu từ trái phiếu xanh được dùng để làm gì? Dự án đầu tư nào được phát hành trái phiếu xanh? - Câu hỏi của anh Trung Dũng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
