Đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin nào để nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 thì đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin sau khi nhận biết khách hàng:
- Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch
kỳ năm 2021.
+ Mặt bằng lãi suất, tỷ giá được điều hành phù hợp.
+ Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 116,1% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ.
+ Kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt 673,8 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ; xuất siêu ước đạt 10,6 tỷ USD.
+ Vốn FDI thực hiện đạt 19,7 tỷ USD, tăng 15,1%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua
chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án không? (Hình từ Internet)
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có nhiệm vụ phát hiện những tác động tiêu cực của dự án?
Căn cứ khoản 1 Điều 43 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có quy định như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có các nhiệm vụ sau
Khi giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ quan mà phát hiện sai phạm CC, CB, VC, NLĐ có quyền làm những gì?
Căn cứ Điều 58 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có quy định như sau:
Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
1. Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, cán bộ, công chức, viên chức, người
Các khoản nợ phải thu của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần được xử lý như thế nào?
Căn cứ Điều 15 Nghị định 150/2020/NĐ-CP có quy định về việc xử lý các khoản nợ phải thu của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần như sau:
Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm đối chiếu, xác
Tình hình thực hiện công tác xây dựng thể chế, pháp luật năm 2022 được đánh giá như thế nào?
Căn cứ tiểu mục 1 Mục II Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2023 có nêu đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện công tác xây dựng thể chế, pháp luật năm 2022 như sau:
- Thời gian qua, Chính phủ đã dành nhiều thời gian, công sức, nguồn lực, có nhiều đổi mới
quân đầu người khoảng 4.400 USD; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 1-1,5%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 93,2%;...
Nghị quyết 01/NQ-CP: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đặt ra mục tiêu GDP bình quân đầu người đat 4.400 USD trong năm 2023? (Hình từ Internet)
Quan
giao thông.
Theo đó, tại tiểu mục 1 Mục A Thông báo 29/TB-VPCP năm 2023 Thủ tướng Chính phủ có đánh giá như sau:
- Trên toàn bộ các công trường, các dự án được kiểm tra, thị sát đều có khí thế quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (tiếp tục đẩy mạnh
hình phạt thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt;
Đồng thời, Công văn 256/TANDTC-PC năm 2017 hướng dẫn thi hành như sau:
1. Kể từ ngày 03-7-2017, khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, tiếp tục thực hiện việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội mà Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số
Thế nào là Hệ thống kiểm soát nội bộ?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-NHNN giải thích hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xây dựng phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này
Những khoản thu nhập nào của doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 6 Nghị định 12/2015/NĐ-CP) thì những khoản thu nhập sau đây của doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Thu nhập từ hoạt động sản
khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 13 Nghị định 26/2019/NĐ-CP.
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
- Các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Nguồn tài chính của khu bảo tồn biển nhà nước được lấy từ đâu? Chi ngân sách cho khu bảo tồn biển nhà nước vào những hoạt động nào? (Hình từ Internet)
Chi ngân sách cho khu
Dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử được xây dựng thế nào?
Căn cứ theo Điều 21 Nghị định 111/2010/NĐ-CP có quy định:
Lưu trữ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử
1. Dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử được xây dựng trên cơ sở số hóa hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy, có cấu trúc phù hợp với nội dung của hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy và được lưu trữ vô thời
Luật sư phải xuất trình giấy tờ gì để được cấp giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng dân sự?
Căn cứ vào khoản 2 Điều 27 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định như sau:
Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư
...
2. Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
, bổ nhiệm công chứng viên:
1. Có bằng cử nhân luật;
2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;
3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;
4. Đạt yêu cầu kiểm
được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in?
Căn cứ vào Điều 23 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:
Áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Cục Thuế) đặt in hóa đơn để bán cho các đối tượng sau:
1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 14
Kho vật chứng của Bộ Quốc phòng sẽ do cơ quan nào quản lý theo quy định hiện nay?
Căn cứ Điều 3 Thông tư 131/2014/TT-BQP quy định về cơ quan quản lý kho vật chứng như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Kho vật chứng là nơi tập trung lưu giữ, bảo quản vật chứng phục vụ công tác điều tra, truy
Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự là gì?
Căn cứ vào Điều 4 Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự quy định như sau:
Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
1. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự là tập hợp thông tin về tình hình, kết quả thi hành án hình sự và thông tin khác có liên quan đến người, pháp nhân
quan quản lý nhà nước về giá thuốc trong việc thực hiện quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc như sau:
(1) Cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc có các quyền sau đây:
- Có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược thực hiện kê khai giá báo cáo về mức giá kê khai, kê khai lại phù hợp với mặt bằng giá kê khai của mặt hàng tương tự trên thị trường
khuyên tai, vòng cổ hay kính râm.
Chụp ảnh hộ chiếu mặc áo gì? (Hình từ Internet)
Lệ phí cấp hộ chiếu bao nhiêu tiền?
Lệ phí cấp hộ chiếu được quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC được sửa đổi bởi STT 21 khoản 1 Điều 1 Thông tư 44/2023/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2023) như sau: Bằng 80% mức thu lệ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cho phép đối tượng báo cáo khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng chống rửa tiền?
13:49 | 14/12/2022
