, chống rửa tiền
.....
3. Hướng dẫn quy trình báo cáo các giao dịch gồm: Giao dịch có giá trị lớn; giao dịch chuyển tiền điện tử; giao dịch đáng ngờ; giao dịch liên quan tới rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố; giao dịch liên quan tới hoạt động phạm tội; giao dịch liên quan tới các danh sách cá nhân, tổ chức khủng bố và tài trợ khủng bố theo các Nghị
Tổng cục Thuế hướng dẫn triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hoàn thuế GTGT theo Quyết định 1388/QĐ-TCT ra sao? Câu hỏi của bạn T.Q ở Hà Nội.
Tôi có câu hỏi là Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng Biểu trưng trong các hoạt động nào? Biểu trưng của Bộ thể hiện trên băng rôn như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Q.L đến từ Bình Định.
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau kể từ khi thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên thì công ty đại chúng phải công bố thông tin về cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng bao nhiêu giờ? Câu hỏi của anh L.M.A đến từ TP.HCM.
đồng. Anh chị cho tôi hỏi trường hợp này có được hủy bỏ hợp đồng đã công chứng không? Ngoài ra, tôi muốn biết các giấy tờ công chứng mà có sự giả mạo, không hợp pháp thì ai phải chịu trách nhiệm vậy?
Nội dung của dự án thành lập khu rừng đặc dụng có bao gồm việc xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu rừng đặc dụng trên bản đồ không? Bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng trong hồ sơ thành lập khu rừng đặc dụng được thiết kế theo tỷ lệ bao nhiêu?
Cho tôi hỏi rạp chiếu phim có được phép bán vé cho trẻ em xem các thể loại phim có cảnh quay khỏa thân, tình dục hay không? Tiêu chí về khỏa thân, tình dục trên phim được xác định dựa trên những nguyên tắc nào? Bán vé cho trẻ em xem các thể loại phim không phù hợp với lứa tuổi, rạp chiếu phim bị phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Tôi muốn hỏi Quy định mới về sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024? Một số điểm mới đáng chú ý về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024? - câu hỏi của chị N.L.T (Biên Hòa)
Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài có được mua bảo hiểm nhân thọ hay không theo quy định pháp luật? Tổ chức được mua bảo hiểm nhân thọ có được đóng phí bảo hiểm nhân thọ một lần hay không? Câu hỏi của anh N.T.T (Nghệ An).
Bố tôi là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81% cũng được xem là thương binh vào loại nặng. Tôi năm nay 37 tuổi lao động tự do tại địa phương thì có được hưởng chính sách ưu đãi trong việc tham gia bảo hiểm y tế từ Ngân sách nhà nước không hay không?
Trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất được quy định như thế nào? Thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai được thực hiện bao nhiêu năm một lần?
rộng không gian hoạt động mới; khai thác tốt thị trường trong nước từ đó vươn ra thị trường quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bưu chính. Doanh nghiệp bưu chính phát triển theo hướng thành doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới.
- Bảo đảm mọi người dân trên cả nước đều có quyền được tiếp cận và sử dụng
Xin hỏi, ai có quyền quyết định việc thiết lập và khai thác vùng trời sân bay? Vùng trời sân bay được xác định như thế nào? Khi huấn luyện bay trong vùng trời sân bay, cơ sở huấn luyện phải bố trí như thế nào? Câu hỏi của chị X.Q ở Hà Nội.
Xin chào! Tôi có thắc mắc về dự án đầu tư mong sớm được giải đáp. Thắc mắc của tôi liên quan tới dự án đầu tư là tôi muốn biết về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Mong được bên mình hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Cảm ơn vì giải đáp thắc mắc của tôi.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
