Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
- Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng năm
;
(6) Khu cai nghiện cho người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.
Các khu trên phải bố trí khu riêng cho nam giới và khu riêng cho nữ giới. Người có sự khác nhau giữa thực thể và giới tính ghi trong hồ sơ, lý lịch được quản lý tại phòng riêng trong khu vực theo giới tính biểu hiện trên thực thể học viên
sản xuất, lắp ráp ô tô: 01 bản sao có chứng thực.
b) Thủ tục đăng ký tham gia: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống dữ liệu điện tử hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nơi có nhà máy sản xuất, lắp ráp để đăng ký tham gia Chương trình ưu
Loài sinh vật nào được đưa vào Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ?
Theo Điều 37 Luật Đa dạng sinh học 2008 quy định như sau:
Loài được đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
1. Loài được xem xét đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bao gồm:
a) Loài động vật, thực vật hoang dã
lại hướng dẫn tập sự không?
Căn cứ Điều 10 Thông tư 05/2020/TT-BTP quy định về thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự như sau:
Thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự
1. Người tập sự đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự trong các trường hợp sau đây:
a) Thừa phát lại hướng dẫn tập sự không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại
trong khi làm việc; phải được đào tạo về vệ sinh thực phẩm và vệ sinh cá nhân; phải kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm;
b. Công nhân phải sử dụng bảo hộ lao động (quần áo, ủng) trong quá trình sản xuất; bảo hộ lao động phải thường xuyên được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ;
c. Công nhân phải rửa sạch tay bằng xà phòng và khử trùng ủng trước khi làm việc hoặc
nghị, hội thảo, hội thi, hội thao....
3. Biển trực chỉ huy, biển trực ban, biển trực tiếp công dân được sử dụng để đặt trên bàn nơi cán bộ Công an thực hiện nhiệm vụ trực chỉ huy, trực ban, trực tiếp công dân.
4. Băng trực ban, băng kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân được sử dụng khi sỹ quan, hạ sỹ quan trong Công an nhân dân (sau đây gọi chung là
Bộ GDĐT; đảm bảo quy trình, thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch chung về tuyển sinh.
- Các trường chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, thiết bị và cử cán bộ đủ trình độ làm chuyên trách công nghệ thông tin để thực hiện các công việc sau:
+ Lập địa chỉ E-mail chính thức sử dụng trong công tác tuyển sinh;
+ Khai thác, xử lý thông tin; cập nhật dữ
Khu Quản lý đường bộ 2 trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước không?
Căn cứ khoản 1 Điều 1 Quyết định 1246/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định về vị trí và chức năng của Khu Quản lý đường bộ 2 như sau:
Vị trí và chức năng
1. Khu Quản lý đường bộ II là tổ chức trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện chức năng tham
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật.
2. Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận kết quả thông tin từ cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”
Căn cứ vào khoản 2 Điều 10 Luật
ngân sách nhà nước
- Viên chức: Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định về viên chức theo đó: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc.
Năm 2022, CB, CC, VC thuộc Bộ GD&ĐT đạt thành tích nào thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn? (Hình từ internet
những trưởng trúng tuyển và phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học từ 13 giờ 00 ngày 10/7/2023 đến 24 giờ 00 ngày 12/7/2023, cụ thể như sau:
Đối với trường THPT công lập: học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp:
- Hình thức trực tuyến: học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu
, phương tiện làm việc và cơ chế tài chính cần thiết để bảo đảm cho tổ chức hành chính hoạt động sau khi được thành lập;
- Phương án thành lập và lộ trình triển khai hoạt động của tổ chức hành chính;
- Kiến nghị của cơ quan, tổ chức xây dựng đề án thành lập tổ chức hành chính (nếu có);
- Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên
sách giảng viên, trong đó có kê khai về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động nghề nghiệp.
2. Trong trường hợp Giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được cấp bị mất hoặc bị hư hỏng, cơ sở đào tạo gửi Cục Đường bộ Việt Nam công văn đề nghị cấp lại Giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn
phẩm; ký hiệu, model, kiểu loại; nhãn hàng hóa;
- Thuyết minh về sản phẩm mới kèm theo các tài liệu kỹ thuật (tính năng, nguyên liệu, thành phần cụ thể hoặc công thức của sản phẩm, bản vẽ thiết kế, công nghệ sản xuất, phương pháp thử nghiệm, quy trình kiểm định tính năng hoạt động,…);
- Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm mới kèm theo cách
loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11;
...
đ) Đại tá: Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản này; Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ; Hiệu trưởng các trường trung cấp Công an
2023 có quy định như sau:
Kỷ luật
...
4. Lãnh đạo cơ quan báo chí vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng:
a) Vi phạm Khoản 3 Điều này mà tái phạm.
b) Viết bài, duyệt đăng bài về nội dung phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
đai do địa phương quản lý;
- Đáp ứng yêu cầu về kết nối, đồng bộ, tích hợp dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
(4) Yêu cầu các chức năng về trao đổi, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai
- Đáp ứng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu đất đai với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài
danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
Đồng thời tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa
Theo nội quy phiên tòa xét xử vụ án hình sự thì người dưới 16 tuổi có được vào phòng xử án không?
Căn cứ vào Điều 256 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về nội quy phiên tòa xét xử vụ án hình sự như sau:
Nội quy phiên tòa
1. Mọi người vào phòng xử án phải mặc trang phục nghiêm túc, chấp hành việc kiểm tra an ninh và thực hiện đúng hướng dẫn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro?
09:14 | 16/07/2024
