Phòng, chống rửa tiền khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau:
1. Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ theo quyết định khởi tố vụ án, quyết
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp được thực hiện như thế nào? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp cần phải có bản sao Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp hay không?
Cho tôi hỏi: Sẽ ban hành Thông tư giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp đúng không? - Câu hỏi của anh Phong (Bình Định)
Xin cho hỏi hồ sơ trình Vụ trưởng Vụ Pháp chế Kiểm toán Nhà nước giải quyết công việc ngoài tờ trình thì còn bao gồm những thành phần nào? Tờ trình Vụ trưởng Vụ Pháp chế Kiểm toán Nhà nước giải quyết công việc phải do ai ký? - câu hỏi của anh Tài (Long An)
Anh muốn tìm văn bản hình như thông tư hay nghị định gì đó, nội dung nói về đối tượng trẻ em khám bệnh có giấy chứng sinh không có thẻ BHYT thì phải tra cứu thông tin xem trẻ em đó có thẻ BHYT chưa không biết công văn nào, em có thể giúp anh không, hình như thông tư 146 hoặc 164 ngay nghị định gì đó. Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Xin hỏi, thi tốt nghiệp THPT 2023, thí sinh đánh dấu bài thì bị xử lý như thế nào? Đánh dấu bài thi tốt nghiệp THPT có bị hạ hạnh kiểm không? bạn Thùy Tiên - Quảng Ngãi
Xin cho hỏi: Doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Thương hiệu vàng Thực phẩm Việt Nam cần đáp ứng được bao nhiêu tiêu chí? Doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Thương hiệu vàng Thực phẩm Việt Nam được nhận Giấy chứng nhận giải thưởng của cơ quan nào? - Câu của anh Doanh (Hà Giang)
Cho em hỏi là Học viện Chính trị Công an nhân dân đặt trụ sở chính tại đâu? Có phân viện tại Tp. Hồ Chí Minh không ạ? Học viện Chính trị Công an nhân dân có tư cách pháp nhân không? Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép Học viện mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh? Câu hỏi của bạn X.H ở Tp. Huế.
Cho tôi hỏi Vụ Hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn gì trong công tác văn thư? Ai có quyền quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Hành chính? Câu hỏi của anh Đạt (Long An).
) Lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương;
đ) Quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
Cho tôi hỏi trường hợp doanh nghiệp tôi chậm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khoản 1 tháng thì bị xử phạt như thế nào? Cho tôi hỏi thêm nếu quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về việc chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì có còn bị truy thu thuế nữa hay không? Câu hỏi của anh Quang từ Bình Dương.
Chủ đầu tư xây dựng đê thủy khí trong khu vực cảng biển, nhưng lại đặt báo hiệu sai lệch khu vực đang thi công công trình, gây khó khăn cho tàu thuyền cập bến. Việc đặt báo hiệu sai lệch khu vực thi công đê thủy khí bị xử phạt như thế nào? Ai có thẩm quyền công bố thông báo hàng hải khi xây dựng đê thủy khí? Trình tự thủ tục việc công bố này được
Cho tôi hỏi phương án hồi phục hồi hoạt động kinh doanh được xem là thông qua hợp lệ khi đáp ứng được những điều kiện nào? Số biểu quyết tán thành phương án hồi phục trong Hội nghị chủ nợ đạt từ bao nhiêu phần trăm trở lên thì phương án mới được thông qua? Câu hỏi của chị Yến từ TP.HCM
) Đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàn cảnh của hai gia đình;
b) Các thủ tục chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu cần được tổ chức theo phong tục, tập quán; không phô trương hình thức, rườm rà; không nặng về đòi hỏi lễ vật;
d) Tổ
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành quản trị khách sạn trình độ cao đẳng phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ mới có thể tốt nghiệp? Học ngành này thì sẽ được dạy những kiến thức nào? Đây là câu hỏi của bạn Thu Dung đến từ Đà Nẵng.
Em ơi cho chị hỏi: Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi gồm những gì? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào? Và bộ hồ sơ này được nộp ở cơ quan nào? Đây là câu hỏi của chị Huyền Anh đến từ Đà Nẵng.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào?
17:21 | 03/05/2023
.png)
