Trình tự thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn như thế nào?
Căn cứ tại mục 5 Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 658/QĐ-NHNN năm 2023 quy định các bước thực hiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn như sau
Dịch vụ cổng thanh toán điện tử có thuộc trong loại hình dịch vụ trung gian thanh toán không?
Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 39/2014/TT-NHNN về các loại dịch vụ trung gian thanh toán như sau:
(1) Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, gồm:
- Dịch vụ chuyển mạch tài chính;
- Dịch vụ bù trừ điện tử;
- Dịch vụ cổng thanh toán điện tử
Kiểm toán viên tham gia kiểm toán độc lập quỹ tín dụng nhân dân phải có đủ những tiêu chuẩn gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 39/2011/TT-NHNN, được bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 24/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân
1. Các
Kiểm toán viên trong tổ chức kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán tổ chức tín dụng phi ngân hàng cần đáp ứng những điều kiện gì?
Căn cứ theo khoản 5 Điều 11 Thông tư 39/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 24/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán ngân hàng, tổ chức tín
Kiểm toán viên tham gia kiểm toán ngân hàng hợp tác xã cần đáp ứng những điều kiện gì?
Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định:
Tổ chức tín dụng bao gồm:
a) Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã (sau đây gọi là ngân hàng);
...
Căn cứ theo khoản 5 Điều 11 Thông tư 39/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là mẫu nào?
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 10/2016/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2019/TT-NHNN và khoản 3 Điều 4
Điều kiện về mục đích vay ngắn hạn nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh dành cho đối tượng không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì?
Tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định điều kiện đối với mục đích vay ngắn hạn nước ngoài dành cho đối tượng không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
Tổ giám sát thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo cơ chế gì?
Cơ chế hoạt động của Tổ giám sát thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư 24/2017/TT-NHNN như sau:
Cơ chế hoạt động của Tổ giám sát thanh lý
1. Các thành viên Tổ giám sát
Tổ chức tín dụng khi vay trung, dài hạn nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh dưới hình thức phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế có trách nhiệm như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại điểm b Điều 16 Thông tư 08/2023/TT-NHNN, quy định như sau:
Tỷ lệ bảo đảm an toàn
1. Khi vay ngắn hạn nước ngoài, bên đi vay phải đảm bảo tuân thủ các quy
lĩnh vực Kế toán - kiểm toán đang có hiệu lực?
- Thông tư 14/2023/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Thông tư 25/2022/TT-NHNN quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Thông tư 70/2022/TT-BTC quy
Điều kiện để quỹ tín dụng nhân dân có thể hoạt động trên địa bàn liên xã như thế nào?
Theo Điều 8 Thông tư 04/2015/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN) quy định về điều kiện để quỹ tín dụng có thể hoạt động như sau:
"Điều 8. Địa bàn và quy mô hoạt động
1. Địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân là một xã, một
Lãi suất ngân hàng là gì? Mức lãi suất tối đa hiện nay là bao nhiêu?
Căn cứ theo Điều 1, Điều 2 Quyết định 1729/QĐ-NHNN năm 2020 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định về mức lãi suất ngân hàng như sau:
“Điều 1. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
Việc tiếp nhận tài sản được sử dụng dịch vụ bảo quản tài sản của tổ chức tín dụng được thực hiện thế nào?
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2016/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng tiếp nhận nhu cầu của khách hàng và ký hợp đồng bảo quản tài sản với khách hàng.
Tổ chức tín dụng nhận tài sản của khách hàng theo hình thức kiểm nhận hiện vật hoặc theo
Nếu tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thì cần sự chấp thuận của chủ thể nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 53/2018/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 27/2022/TT-NHNN) có quy định thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như sau:
Thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới
Thống đốc NHNN có được ủy quyền cho Chánh Thanh tra xem xét Giấy phép đối với việc thay đổi tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng hay không?
Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 25/2017/TT-NHNN có quy định như sau:
Thay đổi tên
1. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng phi
Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Điều kiện vay vốn
Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân
Mẫu giấy đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu giấy đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá mới nhất hiện nay được quy định tại Mẫu 01/NHNN-CK ban hành kèm theo Thông tư 01/2012/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu giấy đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá mới nhất
Mẫu bảng kê giấy tờ có giá đủ điều kiện chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu bảng kê giấy tờ có giá đủ điều kiện chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới nhất hiện nay được quy định tại Mẫu 02/NHNN-CK ban hành kèm theo Thông tư 01/2012/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu bảng kê giấy tờ có
Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là gì?
Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN thì:
Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động
Cho vay trung hạn là cho vay bao nhiêu năm?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định như sau:
Loại cho vay
Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các loại cho vay như sau:
1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm.
2. Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trình tự thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn như thế nào?
10:42 | 24/07/2023
