Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
Tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
...
3. Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:
...
b) Thông tin về khách hàng
Thu hồi nợ bảo lãnh là gì? Đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh là gì?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 37/2013/TT-NHNN định nghĩa thu hồi nợ bảo lãnh như sau:
Thu hồi nợ bảo lãnh là việc Bên bảo lãnh thu hồi khoản nợ từ bên được bảo lãnh là người không cư trú sau khi đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
Căn cứ tại khoản 8 Điều 3
Các đối tượng được vay để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 41/2014/TT-NHNN quy định như sau:
Đối tượng áp dụng
1. Ngân hàng Chính sách xã hội.
2. Các hộ gia đình thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg được vay vốn Ngân hàng Chính sách để xây dựng nhà ở
Đấu thầu vàng miếng theo khối lượng là gì?
Các hình thức mua bán vàng miếng được quy định tại Điều 7 Thông tư 06/2013/TT-NHNN, cụ thể như sau:
Hình thức mua, bán vàng miếng
1. Mua, bán vàng miếng trực tiếp;
2. Mua, bán vàng miếng qua đấu thầu theo giá hoặc đấu thầu theo khối lượng.
Đồng thời theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 06/2013
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng gồm gì?
Căn cứ quy định Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng như sau:
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Nguyên tắc lập hồ sơ:
a) Hồ sơ phải được
Đấu thầu vàng miếng là gì?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2013/TT-NHNN định nghĩa đấu thầu vàng miếng hay mua bán vàng miếng qua đấu thầu là hình thức mua, bán trong đó Ngân hàng Nhà nước thực hiện đấu thầu để xác định đối tác, giá và khối lượng vàng miếng mua, bán.
Cũng theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này, có 02 hình thức
lực thi hành từ ngày 15/9/2022, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Quy định về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
3. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các điều khoản, văn bản sau đây hết hiệu lực:
a) Thông tư số 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013
phiếu dự thầu không hợp lệ cho từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có phiếu dự thầu không hợp lệ thông qua người đại diện giao dịch. (Mẫu tại Phụ lục 6 ban hành theo Quyết định 563/QĐ-NHNN năm 2013).
Tham gia giao dịch mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước bằng cách nào?
Căn cứ Điều 3 Thông tư 06/2013/TT-NHNN (được sửa đổi bởi điểm a khoản 7 Điều
Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản bao gồm những nội dung gì?
Căn cứ Điều 12 Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định như sau:
Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt
1. Phương án phát hành trái phiếu đặc biệt là một tập hợp các phân tích, đánh giá, đề xuất về việc phát hành trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài
Thời hạn thông báo Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi tên phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã là bao nhiêu ngày?
Thời hạn thông báo Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi tên phòng giao dịch ngân hàng hợp tác xã là bao nhiêu ngày, thì theo quy định tại Điều 19 Thông tư 09/2018/TT-NHNN, điểm a khoản 5 Điều 4 Thông tư 27/2022/TT-NHNN như sau
Đồng tiền sử dụng trong mua, bán nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được phép là đồng ngoại tệ không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Đồng tiền giao dịch
1. Đồng tiền sử dụng trong mua, bán nợ là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ chỉ được thực
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có các bản dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải đáp ứng điều kiện gì?
Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Nguyên tắc lập hồ
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng được lập dựa trên những nguyên tắc nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Nguyên tắc lập hồ sơ:
a) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các bản
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình ra sao?
16:16 | 26/10/2023
