Trong công tác phòng chống rửa tiền, các thông tin để nhận biết khách hàng bao gồm các thông tin gì?
Căn cứ theo Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định thông tin nhận biết khách hàng phải có các thông tin chính sau đây:
(1) Thông tin nhận dạng khách hàng:
- Đối với khách hàng cá nhân là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh
và thực hiện ghi nhãn theo quy định tại Mục 3.4 của quy chuẩn này.
3.1.1.2. Việc đánh giá sự phù hợp đối với máy nổ mìn điện được thực hiện theo phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm hàng hóa được quy định tại mục VII, phụ lục 2, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về công
Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là bao lâu đối với các giải pháp đã được áp dụng?
Về nội dung này tại khoản 2 Điều 5 Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP có nêu như sau:
Yêu cầu công nhận sáng kiến
1. Tác giả sáng kiến có thể yêu cầu công nhận sáng kiến tại các cơ sở sau đây:
a) Tại cơ sở là chủ
sản phẩm, hàng hóa.
3.1.2. Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue được sản xuất, gia công tại các cơ sở có điều kiện đảm bảo chất lượng trong sản xuất ổn định được đánh giá, chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 nêu tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về
Giảm trừ gia cảnh là gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định như sau:
"1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá
Tiếp nhận đối tượng giám định nội trú trong giám định pháp y tâm thần được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo tiểu mục 3 Mục I Phần B Phụ lục 1 Quy trình giám định pháp y tâm thần ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT quy định như sau:
Quy trình giám định pháp y tâm thần đối với từng hình thức giám định
Căn cứ tình hình thực tế, tính chất
10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà sĩ quan quân đội chết,
Mức lương cơ sở theo quy định hiện nay là 1.490.000 đồng/ tháng, nên mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở mà thân nhân được nhân sẽ là 14.900.000 đồng.
Mức hỗ trợ tổ chức lễ tang đối với trường hợp sỹ quan quân đội chết là bao nhiêu?
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2012/TT
Doanh nghiệp xổ số kiến thiết hoạt động theo loại hình doanh nghiệp nào?
Căn cứ Điều 36 Thông tư 75/2013/TT-BTC quy định về mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý như sau:
Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý
Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của công ty xổ số kiến thiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số
Giám định viên pháp y tâm thần có quyết định nghỉ hưu có bị miễn nhiệm không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 11/2022/TT-BYT quy định như sau:
Thủ tục miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần
1. Các trường hợp miễn nhiệm, hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần
Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cấp cho doanh nghiệp kiểm toán mới nhất hiện nay?
Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cấp cho doanh nghiệp kiểm toán mới nhất hiện nay sử dụng mẫu tại Phụ lục V theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 203/2012/TT-BTC như sau:
Tải về Mẫu Giấy chứng nhận
tàu biển hồi hương thì chủ tàu phải thanh toán những khoản chi phí nào cho thuyền viên?
Theo Điều 2 Thông tư 38/2017/TT-BTC quy định về chi phí hồi hương thuyền viên do chủ tàu thanh toán như sau:
Chi phí hồi hương thuyền viên do chủ tàu thanh toán
1. Chủ tàu có trách nhiệm bố trí cho thuyền viên hồi hương trong các trường hợp quy định tại khoản 2
đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu.
Mẫu Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại Việt Nam mới nhất hiện nay?
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2012/TT-BTP quy định biểu mẫu Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại Việt Nam được sử dụng
quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp 2012, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Giám định tư pháp 2012 và đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau đây:
(1) Trình độ chuyên môn
Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo quy định tại Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT cụ thể:
Đối với người được đề nghị bổ
Chi phí tổ chức hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm mới có được xem là chi phí quảng cáo hay không?
Chi phí tổ chức hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm mới có được xem là chi phí quảng cáo hay không? (Hình từ Internet)
Căn cứ tại khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012 về quảng cáo như sau:
1. Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có phải là biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi bởi điểm a khoản 73 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020) thì việc buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính
Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh trên xe bus có thể đặt ở mặt nào của xe?
Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh trên xe bus có thể đặt ở mặt nào của xe, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Quảng cáo 2012 có quy định về quảng cáo trên phương tiện giao thông như sau:
Quảng cáo trên phương tiện giao thông
1. Việc quảng cáo trên phương tiện giao
Mẫu Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người được miễn tập sự hành nghề luật sư mới nhất?
Mẫu Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mới nhất hiện nay được áp dụng theo Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP.
Do đó, anh có thể tham khảo mẫu Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người được miễn tập sự
Tiền gửi nào được bảo hiểm?
Theo Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về tiền gửi được bảo hiểm như sau:
Tiền gửi được bảo hiểm
Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ
Mẫu sổ theo dõi và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trung tâm trọng tài là mẫu nào?
Mẫu sổ theo dõi và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trung tâm trọng tài là Mẫu số 28/TP-TTTM được ban hành kèm theo Thông tư 12/2012/TT-BTP.
Tải về Mẫu sổ theo dõi và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trung tâm trọng tài.
Lưu ý: sổ theo dõi và giải quyết
tiền thu hồi được đổi lấy các loại tiền khác với giá trị tương đương trong thời hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định. Sau thời hạn thu hồi, các loại tiền thuộc diện thu hồi không còn giá trị lưu hành.
Cũng tại Điều 20 Nghị định 40/2012/NĐ-CP hướng dẫn quy định việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau:
Thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị thế nào?
08:22 | 15/11/2022
