18/2024/TT-NHNN thì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng, ngân hàng yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:
- Trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt
giới; chấp hành các quy định liên quan của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
5. Trong quá trình hoạt động, trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng các loại tiền của nước có chung biên giới giả hoặc không còn giá trị lưu hành làm phương tiện mua bán, đại lý có trách nhiệm lập biên bản, tạm giữ số tiền này và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để
quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm:
1. Ban hành nội quy quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc.
2. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân
Tôi muốn hỏi cách tính giá điện trong trường hợp tổ hợp thương mại dịch vụ sinh hoạt có khách hàng sử dụng điện cho bệnh viện, nhà trẻ? - câu hỏi của chị Mẫn Nhi (Phan Thiết)
Cho tôi hỏi các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu sự chỉ đạo của cơ quan nào? Có phải chỉ chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện thôi hay cơ quan nào khác nữa không? - Câu hỏi của anh Hưng đến từ Cà Mau.
Cho tôi hỏi thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải theo trình tự như thế nào? Phải nộp lệ phí bao nhiêu? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì để thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải? Câu hỏi của chị T.H (An Giang).
Cho tôi hỏi Sở Thông tin và Truyền thông có thể tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về vấn đề an toàn thông tin mạng không? Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân hay không? - Câu hỏi của chị Thanh từ Hà Nội
Tôi có thắc mắc, Huấn luyện viên cao cấp hạng 1 chuyên ngành thể dục thể thao cần những tiêu chuẩn gì về trình độ đào tạo, bồi dưỡng? Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của Huấn luyện viên cao cấp hạng 1 như thế nào? Câu hỏi của anh Bảo Quốc đến từ Bình Dương.
Tôi muốn biết mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên cao cấp thuộc Thanh tra Chính phủ là bao nhiêu? Phụ cấp trách nhiệm này sẽ do cơ quan nào chi trả? - câu hỏi của anh Quang (Bình Phước)
Tôi có câu hỏi là ai có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra ATM? Mẫu biên bản kiểm tra ATM mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Bình Dương.
Tôi có thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: nền đường ô tô gồm những gì? Không được sử dụng trực tiếp những loại đất nào để đắp nền đường ô tô? Câu hỏi của anh T.N.H từ Tiền Giang.
Tôi có một câu hỏi như sau: Tổng Giám đốc VIETTEL bắt buộc là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đúng không? Tổng Giám đốc do ai bổ nhiệm? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Bình Dương.
Xin cho tôi hỏi bảo vệ an ninh mạng cần đảm bảo theo những nguyên tắc gì? Các nội dung triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước gồm nội dung nào và ai có trách nhiệm triển khai? Về việc phòng ngừa và xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng cần đảm bảo thực hiện theo quy trình như thế nào?
Cho tôi biết chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản có nghĩa vụ gì trong việc xử lý ổ dịch bệnh động vật thủy sản? Ổ dịch bệnh động vật thủy sản được xử lý như thế nào? Ngoài ra, chủ cơ sở thu hoạch động vật thủy sản trong ổ dịch phải thực hiện những yêu cầu nào? Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Ngọc - Long Khánh.
Cho tôi hỏi bác sĩ bị nhiễm HIV do tai nạn trong quá trình khám chữa bệnh thì có được tiếp tục hành nghề hay không? Bác sĩ được hưởng chế độ đối với người bị nhiễm HIV, người bị phơi nhiễm với HIV do rủi ro nghề nghiệp trong trường hợp nào? Điều kiện để xác định một bác sĩ bị nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp là gì? Câu hỏi của anh Minh
Cho tôi hỏi người quay số mở thưởng của công ty xổ số kiến thiết cần đáp ứng các điều kiện nào? Khi ban hành thể lệ quay số mở thưởng thì công ty xổ số cần đảm bảo thể lệ có đủ những nội dung chủ yếu nào? Quy trình quay số mở thưởng có bao nhiêu bước thực hiện theo quy định pháp luật hiện nay? Câu hỏi của anh Đạt từ TP.HCM
Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách của cơ quan nào? Địa bàn hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường là ở đâu? Câu hỏi của chị P.T.K.K đến từ Hồ Chí Minh.
Trung thu trong khu cách ly hay đang cùng gia đình thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19. Bác rất xúc động khi nhiều cháu tuổi còn nhỏ nhưng đã trở thành những "chiến sĩ tí hon" dũng cảm, tự lập trong điều kiện xa gia đình để thực hiện cách ly; cha, mẹ người thân phải tạm xa các cháu để thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch
Sau khi tốt nghiệp ngành dịch vụ thú y trình độ trung cấp thì người học phải có kỹ năng ngoại ngữ như thế nào?
Căn cứ theo tiểu mục 3 Mục B Phần 12 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Ngân hàng nào được phát hành thẻ tín dụng? Có bắt buộc giao kết hợp đồng khi phát hành thẻ tín dụng không?
17:45 | 06/08/2024
