Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
) Quân đội nhân dân;
b) Dân quân tự vệ;
c) Cảnh sát biển;
d) Công an nhân dân;
đ) Cơ yếu;
e) Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
g) Kiểm lâm, Kiểm ngư;
h) An ninh hàng không;
i) Hải quan cửa khẩu, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của Hải quan.
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ quy định việc
Cho tôi hỏi: Đặc điểm nhận biết biển báo đi chậm là gì? Trường hợp nào không có biển báo đi chậm nhưng vẫn phải giảm tốc độ? Câu hỏi của chú Hà đến từ Kon Tum.
Tôi đang tìm hiểu về các vấn đề xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay. Tôi xin được hỏi khi xuất cảnh, nhập cảnh cần phải tuân thủ những nguyên tắc nào? Các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất, nhập cảnh là gì?
Tôi chuẩn bị làm đơn tố giác một người hàng xóm vì tôi thấy họ có thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa bị ai phát hiện. Trong trường hợp tôi tố giác như vậy thì người này có được phép xuất cảnh khỏi Việt Nam hay không?
Em ơi cho anh hỏi: Người vi phạm có được quyền đề nghị xem hình ảnh từ máy bắn tốc độ của cảnh sát giao thông không? Việc sử dụng, bảo quản kết quả thu thập được bằng máy bắn tốc độ được thực hiện như thế nào? Đây là câu hỏi của anh Q.K đến từ Nghệ An.
Cho tôi hỏi lực lượng Cảnh sát môi trường được quyền kiểm tra phương tiện giao thông không nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về môi trường không và trong lúc thi hành nhiệm vụ thì Cảnh sát môi trường có được phép mang theo vũ khí hay không? Câu hỏi của anh Minh từ Hải Phòng
Em ơi cho chị hỏi: Cảnh sát quản giáo cơ sở giáo dục bắt buộc phải cập nhật thông tin kết quả lao động, học tập của trại viên định kỳ bao lâu? Đây là câu hỏi của chị Thùy Linh đến từ Lào Cai.
Em ơi cho chị hỏi: Cảnh sát môi trường phối hợp với các cơ quan, tổ chức để phòng, chống tội phạm được dựa trên những nguyên tắc nào? Và việc phối hợp này gồm những nội dung gì? Đây là câu hỏi của chị Minh Duyên đến từ Đà Nẵng.
Em ơi cho chị hỏi: Cảnh sát môi trường có quyền xử lý vi phạm hành chính không? Nếu có thì được xử phạt vi phạm hành chính về những lĩnh vực nào? Và những ai có thẩm quyền thực hiện? Đây là câu hỏi của chị Minh Châu đến từ Đà Nẵng.
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách cảnh báo là gì? Giao dịch với tổ chức tại quốc gia nằm trong Danh sách cảnh báo thì có phải giao dịch đặc biệt cần giám sát không? Đây là câu hỏi của anh Xuân Tài đến từ Lai Châu.
Khi đến hiện trường vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, Cảnh sát giao thông thực hiện những hoạt động cứu nạn cứu hộ nào? Việc huy động, trưng dụng phương tiện tham gia hoạt động cứu nạn, cứu hộ được thực hiện thế nào? - Câu hỏi của chị Hằng (Đồng Tháp)
Tôi có thắc mắc: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trực thuộc cơ quan nào? Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là ngày 31/12 hàng năm đúng không? - câu hỏi của anh P. (Kiên Giang).
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau dùi cui điện là gì? Cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát có được trang bị dùi cui điện hay không? Đối tượng được trang bị dùi cui điện trong Công an nhân dân là những ai? Câu hỏi của anh B.B.P đến từ TP.HCM.
Cho tôi hỏi mua bảo hiểm xe máy trên Momo được không? Xuất trình bảo hiểm xe máy mua trên Momo cho cảnh sát giao thông kiểm tra bằng cách nào? Giá bán bảo hiểm xe máy bắt buộc được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Cho tôi hỏi người dân có quyền yêu cầu cảnh sát giao thông thổi vào máy đo nồng đồ cồn trước để kiểm tra máy trước khi đưa mình thổi hay không? Trường hợp đã dùng rượu bia vào tối hôm qua mà sáng nay vẫn còn nồng độ cồn thì có bị xử phạt không? Câu hỏi của anh NH từ TP.HCM
tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân;
c) Cảnh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cảnh phục, lễ phục, cờ hiệu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam quy định tại Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
10 năm 2007 của Chính phủ quy định cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân;
c) Cảnh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cảnh phục, lễ phục, cờ hiệu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam quy định tại Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất cảnh, nhập cảnh là khi nào? Chi cục trưởng Chi cục Hải quan được quyền tạm hoãn việc khởi hành và dừng phương tiện vận tải trong trường hợp nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào theo quy định pháp luật?
16:47 | 13/08/2024
