Thế nào là tiền giả và tiền nghi giả? Việc thu giữ tiền giả và tạm thu giữ tiền nghi giả như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 28/2013/TT-NHNN, tiền giả được định nghĩa là những loại tiền làm giống như tiền Việt Nam nhưng không phải do Ngân hàng Nhà nước tổ chức in, đúc, phát hành. Trong đó, đối với những loại tiền giả
Trường hợp nào khách hàng được tổ chức tín dụng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch?
Tổ chức tín dụng hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng dịch
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ
Chào anh/chị, thông qua tìm hiểu tôi có biết được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN có bổ sung về hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử. Vậy anh/chị cho tôi hỏi hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử theo Dự thảo này được quy định như thế nào?
Đối với chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô thì hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập sẽ gồm những gì?
Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 19/2019/TT-NHNN được quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô
1. Văn bản của tổ chức tài chính vi mô đề nghị
Đối với phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô thì hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập sẽ gồm những gì?
Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô
1. Văn bản của tổ chức tài chính vi mô đề nghị
Doanh nghiệp nước ngoài không có trụ sở ở Việt Nam có được giao dịch ngoại hối tại Việt Nam không?
Quy định tại Điều 2 Thông tư 32/2013/TT-NHNN quy định như sau:
"Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân là người cư trú, người không cư trú có hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Tổ chức, cá nhân là người cư trú có liên quan đến
Hồ sơ và tài liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định ra sao?
Thời gian bảo quản hồ sơ và tài liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được xác định như nào? (Hình từ Internet)
Theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 22/2021/TT-NHNN quy định các hồ sơ và tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là các hồ sơ, tài liệu
Đấu thầu vàng miếng là gì?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2013/TT-NHNN định nghĩa đấu thầu vàng miếng hay mua bán vàng miếng qua đấu thầu là hình thức mua, bán trong đó Ngân hàng Nhà nước thực hiện đấu thầu để xác định đối tác, giá và khối lượng vàng miếng mua, bán.
Cũng theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này, có 02 hình thức
Trình tự thực hiện đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải tổ chức tín dụng là như thế nào?
Căn cứ tiểu mục 13 Mục B Phần II Thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-NHNN năm 2023 thì thủ tục thực hiện đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài đối
tư 01/2021/TT-NHNN như sau:
- Công ty tài chính chủ động tổ chức các đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi theo quy định tại Thông tư này khi tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
- Công ty tài chính thực hiện phát hành chứng
những thành phần nào?
Tại Điều 13 Thông tư 09/2018/TT-NHNN có quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh ngân hàng hợp tác xã, gồm:
"Điều 13. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài
1. Văn bản của ngân hàng hợp
Khách hàng khi có nhu cầu vay vốn ngân hàng cần đáp ứng những điều kiện gì?
Theo Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về điều kiện vay vốn như sau:
"Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá
dứt hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai với chủ đầu tư, ngân hàng thương mại có được từ chối phát hành thư bảo lãnh cho bên mua không?
Sau khi chấm dứt hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai với chủ đầu tư, ngân hàng thương mại có quyền theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN như sau:
Bảo lãnh
dịch theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên của tổ chức tài chính vi mô cần những gì? (hình từ Internet)
Hồ sơ đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên của tổ chức tài chính vi mô cần những gì?
Cũng theo Điều 13 Thông tư 10/2018/TT-NHNN có quy định về hồ sơ
trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh. Theo đó bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho bên mua nợ và nhận tiền thanh toán từ bên mua nợ.
Đồng thời tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-NHNN Hợp đồng mua, bán nợ phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của các bên mua, bán nợ.
Vì vậy, theo quy định trên
Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng là ai?
Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng như sau:
Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng
1. Chức trách
Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, chịu trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp
nhiêu? (Hình từ Internet)
Có thể gửi tiết kiệm bằng những loại tiền nào hiện nay?
Tại Điều 10 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định:
Đồng tiền nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm
1. Đồng tiền nhận tiền gửi tiết kiệm là đồng Việt Nam, ngoại tệ. Tổ chức tín dụng xác định loại ngoại tệ nhận tiền gửi tiết kiệm.
2. Đồng tiền chi trả tiền gửi tiết kiệm là
trong hoạt động dầu khí cho nhà đầu tư?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 31/2018/TT-NHNN có quy định như sau:
Thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối
1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Mẫu hợp đồng tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu hợp đồng tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng mới nhất hiện nay được quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu hợp đồng tái cấp vốn dưới hình thức cho vay
Đơn vị chủ trì thực hiện cuộc điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia có trách nhiệm như thế nào?
Căn cứ tại Điều 14 Thông tư 26/2018/TT-NHNN, có quy định về trách nhiệm của đơn vị chủ trì thực hiện cuộc điều tra thống kê như sau:
Trách nhiệm của đơn vị chủ trì thực hiện cuộc
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hạch toán đối với tiền nghi giả, tiền giả được quy định như thế nào? Xử lý sau khi có kết quả giám định về tiền nghi giả ra sao?
14:42 | 01/02/2023
