Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giao dịch?

Pháp luật Người đứng đầu trung tâm giao dịch công nghệ phải đáp ứng được những điều kiện gì theo quy định hiện nay? 16:14 | 16/03/2023
Cho tôi hỏi để trở thành người đứng đầu trung tâm giao dịch công nghệ thì phải đáp ứng được những điều kiện gì? Diện tích mặt bằng của trung tâm giao dịch công nghệ phải đạt tối thiểu từ bao nhiêu mét? Ngoài các chức năng tư vấn, môi giới thì trung tâm giao dịch công nghệ có chức năng giám sát hoạt động giao dịch công nghệ không? Câu hỏi của anh
Pháp luật Công tác giám sát giao dịch chứng khoán đối với các đối tượng vi phạm được Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện dựa trên những nội dung nào? 09:31 | 21/12/2022
Khi thực hiện công tác giám sát giao dịch chứng khoán đối với các đối tượng vi phạm bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thì Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ thực hiện giám sát dựa trên những nội dung nào? Thông tin khối lượng mở cuối ngày của từng loại chứng khoán phái sinh phải được báo cáo vào khoản thời gian nào trong
Pháp luật Dán quảng cáo thuốc diệt gián trên phương tiện giao thông nhưng nội dung không phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thì bị xử phạt như thế nào? 15:53 | 13/04/2022
Có được dán quảng cáo thuốc diệt gián trên phương tiện giao thông không? Quảng cáo thuốc diệt gián trên phương tiện giao thông phải đảm bảo có những nội dung gì? Dán quảng cáo thuốc diệt gián trên phương tiện giao thông nhưng nội dung không phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thì bị xử phạt như thế
Pháp luật Cá nhân vừa kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có được vừa là một bên trong một giao dịch kinh doanh bất động sản không? 11:29 | 14/04/2022
Cho tôi hỏi tôi muốn hoạt động cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản thì tôi phải đáp ứng điều kiện nào? Tôi có phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không? Trường hợp tôi đang kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì tôi có được đồng thời là một bên của một giao dịch kinh doanh bất động sản không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm
Pháp luật Chỉ áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước đúng không? 16:16 | 02/02/2024
Chỉ áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước đúng không? Căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc Danh sách đen để trì hoãn giao dịch được quy định thế nào? câu hỏi của anh N (Huế).
Pháp luật Sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm các hình thức hoạt động nào? Và quy chế hoạt động gồm những nội dung nào? 16:12 | 20/10/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến hoạt động của sàn thương mại điện tử. Cho tôi hỏi sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm các hình thức hoạt động nào? Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử gồm những nội dung nào? Đây là câu hỏi của chị Bảo Ngọc đến từ Đà Nẵng.
Pháp luật Hiệp hội công chứng viên Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là gì và biểu trưng của Hiệp hội được cấu trúc như thế nào? 02:33 | 28/02/2024
Tổ chức và hoạt động của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam phải đảm bảo các nguyên tắc nào? Hiệp hội công chứng viên Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là gì và biểu trưng của Hiệp hội được cấu trúc như thế nào? Thắc mắc đến từ bạn G.H sống ở Bình Dương.
Pháp luật Cơ quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì? 23:02 | 02/08/2024
Cơ quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì? Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Mức lương đối với bác sĩ cao cấp là bao nhiêu? Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp thực hiện những nhiệm vụ gì? 11:24 | 16/09/2023
Cho tôi hỏi chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp được áp dụng hệ số lương viên chức loại nào? Mức lương đối với bác sĩ cao cấp là bao nhiêu? Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp thực hiện những nhiệm vụ gì? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Pháp luật Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thu các khoản không thuộc giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp không đúng quy định bị phạt bao nhiêu tiền? 03:02 | 30/05/2023
Xin hỏi, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thu các khoản không thuộc giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp không đúng quy định bị phạt bao nhiêu tiền? Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền xử phạt cơ sở này không? Nội dung câu hỏi của anh Minh Hoàng tại Hải Phòng.
Pháp luật Tổ chức chuyển mạch thẻ ngân hàng là gì? Tổ chức này phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp nào? 15:10 | 22/02/2024
Tổ chức chuyển mạch thẻ ngân hàng là gì? Tên tổ chức chuyển mạch thẻ mà tổ chức phát hành thẻ là thành viên phải được thể hiện trên thẻ ngân hàng đúng không? Tổ chức này phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp nào? câu hỏi của anh N (Vinh).
Pháp luật Giá mua quyền chọn giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quy định như thế nào? 16:06 | 28/10/2023
có quan hệ giao dịch ngoại tệ. Theo đó thì giá mua quyền chọn giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quy định như trên. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối quan hệ giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước như thế nào? Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
Pháp luật Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài là khi nào? 11:48 | 27/11/2023
Cho tôi hỏi thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài là khi nào? Câu hỏi của anh T.N.Q từ Hà Nội.
Pháp luật Ban kiểm soát doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có nghĩa vụ phải giám sát những giao dịch kinh doanh nào của công ty? 15:14 | 22/05/2024
Cho tôi hỏi là Ban kiểm soát doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có nghĩa vụ phải giám sát những giao dịch kinh doanh nào của công ty? Ban kiểm soát có bắt buộc phải họp thông qua báo cáo kiểm soát mỗi tháng hay không? Câu hỏi của chị N (Ninh Bình).
Pháp luật Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền? 17:15 | 16/12/2022
thông tin khách hàng; c) Giao dịch phải báo cáo; d) Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao dịch đáng ngờ; đ) Lưu giữ và bảo mật thông tin; e) Áp dụng biện pháp tạm thời, nguyên tắc xử lý trong các trường hợp trì hoãn thực hiện giao dịch; g) Chế độ báo cáo, cung cấp thông
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì được cấp mới sổ đỏ hay ghi vào trang thứ ba của sổ? Điều kiện nhận thừa kế quyền sử dụng đất?
 Pháp luật
Tổ chức tín dụng được khai thác thông tin của khách hàng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không? Nếu có phải được sự cho phép của cơ quan nào?
Pháp luật
Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất có được xem xét điều chỉnh khi có sự điều chỉnh của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh không?
 Pháp luật
Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không được phát hành chứng thư thẩm định giá trong trường hợp nào?
 Pháp luật
Thành viên quyết toán Hệ thống bù trừ điện tử có phải chịu trách nhiệm về số liệu tính hạn mức bù trừ điện tử đầu kỳ không?
 Pháp luật
Cơ quan hiệp thương giá có phải lập biên bản để các bên ký ghi nhận kết quả hiệp thương hay không?
 Pháp luật
Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện là gì? Dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì có được thực hiện không?
 Pháp luật
Hàng hóa nhập khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào bao nhiêu thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý?
 Pháp luật
Có lấy ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh trước khi tổ chức thẩm định quy hoạch không?
 Pháp luật
Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy có bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh không? Giấy phép kinh doanh do cơ quan nào cấp?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào