mức độ rủi ro về rửa tiền cao.
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng biện pháp tăng cường nào?
Theo quy định về Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền như sau:
Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài việc
Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh là mẫu nào? Tải mẫu về ở đâu?
Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III-4 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi cho Phụ lục III-4 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
Tải về Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh là mẫu nào?
Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo mẫu Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT (thay thế mẫu Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) như sau:
Tải về Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Mẫu
lịch]
Sau đó chọn [Tiếp tục]
Bước 4: Điền thông tin cá nhân
Bước 5: Sau khi nhập thông tin, Vietcombank sẽ gửi mã OTP xác nhận => [Nhập mã OTP]
Sau đó chọn tiếp tục để hoàn tất yêu cầu đặt lịch hẹn với ngân hàng Vietcombank.
Vốn điều lệ hiện tại của Vietcombank đang là bao nhiêu?
Căn cứ tại Công văn 3924/NHNN-TTGSNH năm 2023 chấp thuận
Cá nhân hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên có phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi thực hiện?
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên được quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 như sau:
Trách nhiệm của tổ
Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là mẫu nào?
Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục VI-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.
Tải về Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
Điều tra đánh giá tài nguyên nước có nằm trong hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước không?
Điều tra đánh giá tài nguyên nước có nằm trong hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước sẽ căn cứ theo quy định điểm a khoản 3 Điều 9 Luật Tài nguyên nước 2023 như sau:
Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
....
3. Điều tra cơ bản tài nguyên
chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023.
Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.
Mẫu 01b-LĐTL bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133 mới nhất 2024
Cơ quan nào có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước?
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Tài nguyên nước 2023 như sau:
Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
...
4. Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước được quy định như sau:
a) Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước
Có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử?
Căn cứ theo Điều 10 Luật Căn cước 2023 quy định như sau:
Thu thập, cập nhật, điều chỉnh, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
...
4. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu
.
Ngày 20 tháng 8 năm 2024 nhằm ngày 17 tháng 7 năm 2024 âm lịch (Thứ ba).
Ngày 20/8 là sinh nhật Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Ngày 20/8 là kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023).
* Thông tin trên mang tính chất tham khảo.
Ngày 20 8 là ngày gì? Ngày 20 tháng 8 là thứ mấy? 20/8 là sinh nhật ai? Sự kiện đặc biệt ngày 20
Kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông được xây dựng dựa trên cơ sở nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật Tài nguyên nước 2023 như sau:
Điều hòa, phân phối tài nguyên nước
...
3. Hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định được xây dựng, vận hành trên cơ sở số liệu quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, hiện trạng nguồn
Tổ chức thành lập hội đồng thẩm định giá có nghĩa vụ phải lưu trữ hồ sơ thẩm định giá hay không?
Tổ chức thành lập hội đồng thẩm định giá có nghĩa vụ phải lưu trữ hồ sơ thẩm định giá hay không, căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 61 Luật Giá 2023 quy định:
Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định giá
tại TPHCM tính đến tháng 7 2024?
Công thức tính lãi chậm đóng BHXH mới nhất năm 2024? Chậm đóng BHXH trong bao lâu sẽ bị tính lãi?
Công thức tính lãi chậm đóng BHXH năm 2024 được quy định như sau: (khoản 3 Điều 37 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 có cụm từ này bị thay thế bởi khoản 6 Điều 1 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023):
Công thức tính lãi chậm
Mẫu thông báo về việc cưỡng chế thi hành án như thế nào?
Mẫu thông báo về việc cưỡng chế thi hành án là mẫu số D18 - THADS ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BTP.
tải Mẫu thông báo về việc cưỡng chế thi hành án
Mẫu thông báo về việc cưỡng chế thi hành án như thế nào? Việc thông báo về việc cưỡng chế thi hành án phải được thực hiện trong
giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 10/2022/NĐ-CP.
Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô năm 2024 được quy định tại Quyết định 2353/QĐ-BTC năm 2023, Quyết định 1707/QĐ-BTC năm 2024 và Quyết định 449/QĐ-BTC năm 2024.
- Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ % quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 10
trong các hình thức sau:
- Đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở;
- Nhận nhà ở phục vụ tái định cư theo quy định của pháp luật;
- Hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức trong nước có thể bị quốc hữu hóa không?
Theo Điều 7 Luật Nhà ở 2023 có quy định
Giờ chuẩn, thời gian giảng dạy, định mức giờ giảng của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Giờ chuẩn, thời gian giảng dạy, định mức giờ giảng của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được căn cứ theo Điều 2 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH (Có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023) như sau:
Giờ chuẩn, thời
nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.
Hiệu lực của văn bằng bảo hộ được quy định như thế nào?
Căn cứ tại Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được bổ sung bởi khoản 29 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) quy định về hiệu lực của văn bằng bảo hộ cụ thể như sau:
- Văn bằng
, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, điểm a khoản 82 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 (Có hiệu lực từ 01/01/2023) về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả như sau:
Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
a) Tác phẩm văn học, khoa
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
