Trong công tác phòng chống rửa tiền, các thông tin để nhận biết khách hàng bao gồm các thông tin gì?
Căn cứ theo Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định thông tin nhận biết khách hàng phải có các thông tin chính sau đây:
(1) Thông tin nhận dạng khách hàng:
- Đối với khách hàng cá nhân là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh
?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2012/NĐ-CP quy định như sau:
Đưa tin, đăng tin trên các phương tiện thông tin về Lễ tang cấp Nhà nước
1. Đưa tin buồn
Khi chưa có thông báo chính thức của Ban Tổ chức Lễ tang, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ được đưa tin vắn về người từ trần. Sau khi thành lập Ban Tổ chức Lễ tang và việc tổ chức Lễ
trường được thông báo bằng văn bản và công bố thông tin trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính.
Trường hợp nào ngân hàng thương mại bị kiểm soát đặc biệt?
Trường hợp ngân hàng thương mại bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt được quy định tại Điều 146 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 như sau:
Áp dụng kiểm soát đặc biệt
1. Kiểm soát đặc biệt là
tử bán hàng như sau:
Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng
1. Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.
2. Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website
/ngày hội việc làm;
b) Chị thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến thông tin thị trường lao động và thu hút người lao động, doanh nghiệp tham gia các hoạt động giao dịch việc làm: Nội dung và mức chi theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này;
c) Chi xây dựng cẩm nang, sổ tay hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ về việc làm, thị trường lao động: Mức chi theo quy
Tổng cục Thuế năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-BTC ngày 18/12/2023 trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại https://gdt.gov.vn/.
Lưu ý: Thí sinh thực hiện tra cứu kết quả thi và trúng tuyển theo số báo danh tại file kèm theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng được đăng trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế.
Tra cứu kết
Phó giám đốc ngân hàng có đồng thời làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được không?
Theo khoản 3 Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ như sau:
“Điều 34. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức
Hành vi quay lén người khác vi phạm quyền gì của cá nhân ?
Theo Điều 38 Bộ luật dân sự 2015 quy định quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình như sau:
- Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
- Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời
nội dung có sự thay đổi, điều chỉnh.
Các mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu qua mạng Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT?
Thông tin về năng lực, kinh nghiệm nào của nhà thầu phải cập nhật trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT có nêu rõ như sau:
Thông tin về năng lực
).
Dịch vụ thông báo bay cung cấp tin tức liên quan cho tàu bay thì có được cung cấp dịch vụ điều hành bay không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Thông tư 19/2017/TT-BGTVT như sau:
Dịch vụ thông báo bay
Dịch vụ thông báo bay cung cấp tin tức liên quan cho tàu bay được cung cấp dịch vụ điều hành bay hoặc được cơ sở ATS nhận biết bằng các cách
phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước trên hệ thống cơ quan Thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, Cục Thuế đề nghị người nộp thuế (NNT) tiếp tục rà soát lại thông tin mã số thuế cá nhân và thực hiện cập nhật thông tin theo nội dung hướng dẫn sau:
(1) Hướng dẫn cơ quan
sản phẩm theo quy định của pháp luật;
b) Không công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm hoặc không nộp 01 bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định
c) Không lưu giữ hồ sơ đã tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật;
d) Tài liệu bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ tự công bố sản phẩm
chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp;
- Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thủ tục thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự thì phải có văn bản về việc ủy quyền
5 Điều 10 Nghị định này cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký đối với trường hợp đăng ký thuộc thẩm quyền của cơ quan này;
b) Đề nghị cơ quan đăng ký trả lời bằng văn bản về việc từ chối đăng ký, từ chối hủy đăng ký, từ chối khôi phục việc đăng ký đã bị hủy hoặc từ chối cung cấp thông tin theo đúng quy định tại các điều 15, 18, 20, 21 hoặc 51
biến giáo dục pháp luật theo quy định trên nay.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên đài truyền hình có được chi trả không?
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP như sau:
Nội dung chi
...
2. Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn
lâu?
Căn cứ theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 như sau:
Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác
Cho chị hỏi, Công chức Thanh tra Hải quan bị thu hồi Thẻ Thanh tra Hải quan trong những trường hợp nào? Việc thu hồi Thẻ Thanh tra Hải quan Công chức Thanh tra Hải quan được thực hiện như thế nào? Nội dung câu hỏi của chị Huỳnh My tại Quảng Bình.
Anh đang tìm hiểu về Công ty mẹ Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Cho anh hỏi, MobiFone có tư cách pháp nhân không? Đại diện chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại Công ty mẹ Tổng công ty Viễn thông MobiFone là ai? Nội dung câu hỏi của anh Minh Hưng tại TP. HCM.
Cho anh hỏi, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản có bắt buộc phải là đấu giá viên? Ai có quyền quyết định bổ nhiệm hay miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản? Nội dung câu hỏi của anh Minh Khánh tại Hà Nội.
Tôi có thắc mắc dự án khai thác dầu khí có vốn đầu tư bao nhiêu thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc về Quốc hội? Thẩm tra dự án khai thác dầu khí là dự án quan trọng quốc gia bao gồm nội dung gì? Chị N (Hải Phòng) có câu hỏi.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị thế nào?
08:22 | 15/11/2022
