, Điều 31 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Điều 32 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và có thể từ các dấu hiệu khác do đối tượng báo cáo xác định.
- Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các dấu hiệu quy định tại các Điều 27 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Điều 29 Luật
Việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trong thông quan được thực hiện dựa trên cơ sở nào?
Cơ sở kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trong thông quan được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 33/2023/TT-BTC như sau:
Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trong thông quan
1. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải
Giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại có được thành lập doanh nghiệp khác không?
Giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại có được thành lập doanh nghiệp khác không, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 như sau:
Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ
...
2. Những người sau đây không được là Kế toán
yếu đã nghỉ việc là 3.000.000 đồng/tháng.
Mức trợ cấp hằng tháng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định mới nhất hiện nay là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có bắt buộc phải tốt nghiệp đại học không?
Tiêu chuẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã được quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 33
đình trong cộng đồng dân cư.
6. Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình quy định tại khoản 1 Điều này tự nguyện thực hiện công việc phục vụ cộng đồng quy định tại Điều 33 của Luật này thì không áp dụng biện pháp góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư.
Như vậy, người có hành vi bạo lực gia đình sau đây:
- Người từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi
hành mới nhất 2023: Tại Đây
Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định ra sao? (Hình từ Internet)
Thời gian để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là bao nhiêu lâu?
Thời gian để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 33 Luật Du lịch 2017 như sau:
"Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục
Thanh tra thành phố Hà Nội có chức năng như thế nào?
Theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội như sau:
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội như sau:
1. Vị trí, chức năng
Thanh
Mẫu báo cáo rà soát, đánh giá tình trạng của người học sau can thiệp, trợ giúp có dạng như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT quy định mẫu báo cáo rà soát, đánh giá tình trạng của người học sau can thiệp, trợ giúp có dạng như sau:
Tải mẫu báo cáo rà soát, đánh giá tình trạng của người học
Thủ tục xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp cấp Trung ương mới nhất được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 33 Mục A thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 2060/QĐ-BKHCN năm 2023 có nêu rõ thủ tục xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp cấp Trung ương mới nhất được thực hiện như sau:
- Bước 1: Tiếp nhận hồ
Cơ sở kiểm nghiệm tham gia Chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ có trách nhiệm gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 30 Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT, có quy định về cơ sở kiểm nghiệm như sau:
Cơ sở kiểm nghiệm
1. Trách nhiệm:
a) Tuân thủ đúng quy trình kiểm nghiệm, bảo đảm năng lực kiểm nghiệm, bảo mật
Vùng thu hoạch Chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ được phân loại theo nguyên tắc nào?
Căn cứ tại Điều 20 Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT, có quy định về nguyên tắc phân loại vùng thu hoạch như sau:
Nguyên tắc phân loại vùng thu hoạch
1. Vùng thu hoạch được phân loại theo kết quả giám sát chỉ tiêu
Thành phần Ban Quản lý kho tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện gồm những ai?
Thành phần Ban Quản lý kho tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 33/2017/TT-BTC như sau:
Thành phần Ban Quản lý kho tiền tại Kho bạc Nhà nước các cấp
1. Tại Kho bạc Nhà nước: Vụ trưởng Vụ Kho quỹ là Trưởng ban; Kế toán trưởng Sở
Ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được không?
Ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 33/2013/TT-NHNN như sau:
Hình
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm gì trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động thanh tra chuyên ngành hàng không dân dụng?
Tại Điều 7 Thông tư 33/2013/TT-BGTVT quy định như sau:
Chỉ đạo, điều hành
1. Thanh tra Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng không dân dụng
thông tin của các chứng từ khai báo tại khoản này được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 62 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.
Chiếu theo quy định này thì người khai nộp hồ sơ khai báo thông tin tàu bay nhập cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia dưới dạng dữ liệu điện tử
Cơ cấu tổ chức của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam do cơ quan nào quyết định?
Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam được quy định tại Điều 33 Nghị định 06/2019/NĐ-CP như sau:
Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cơ cấu tổ chức của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam
Mẫu đề nghị bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử hiện nay được quy định thế nào?
Mẫu đề nghị bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử hiện nay là Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử tại Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016
tạo ban hành.
Tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có quy định về tuổi nhập học của học sinh lớp 1 như sau:
Tuổi của học sinh tiểu học
1. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm. Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều kiện
Cuộc họp kiểm điểm viên chức vi phạm kỷ luật được tiến hành thế nào?
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 112/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Nghị định 71/2023/NĐ-CP như sau:
Tổ chức họp kiểm điểm viên chức
...
3. Việc tổ chức cuộc họp kiểm điểm được tiến hành như sau:
a) Người chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do cuộc họp
Dựa vào cơ sở nào để phân chia nhóm mỏ thăm dò tài nguyên quặng sắt?
Căn cứ tại Điều 13 Thông tư 33/2010/TT-BTNMT, có quy định về cơ sở phân định chia nhóm mỏ thăm dò như sau:
Cơ sở phân chia nhóm mỏ thăm dò
1. Căn cứ vào hình dạng, kích thước thân quặng sắt, mức độ phức tạp về cấu trúc địa chất mỏ, mức độ ổn định về chiều dày, chất lượng và
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa?
14:38 | 27/02/2024
