Kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện đối với hoạt động nào?
Căn cứ theo Điều 13 Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Yêu cầu của kiểm soát nội bộ
1. Kiểm soát nội bộ được thực hiện đối với tất cả hoạt động, quy trình nghiệp vụ, các bộ phận tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh
Nguyên tắc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ngân hàng Nhà nước như thế nào theo thông tư 45?
Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 45/2024/TT-NHNN quy định về nguyên tắc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ngân hàng Nhà nước như sau:
- Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong ngành Ngân hàng;
- Bảo
Cơ quan nào sẽ quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Ngân hàng Nhà nước?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 45/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
1. Viện Chiến lược ngân hàng trình Thống đốc quyết định thành lập các Hội đồng tư
Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có bao gồm rủi ro pháp lý không?
Căn cứ vào khoản 9 Điều 3 Thông tư 14/2023/TT-NHNN có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
9. Rủi ro hoạt động là rủi ro do các quy trình nội bộ quy định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Ngân hàng Nhà nước được phân loại ra sao?
Phân loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2024/TT-NHNN như sau:
Phân loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước
...
2. Nhiệm vụ khoa học
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước có nội dung như thế nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 45/2024/TT-NHNN quy định, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước bao gồm những nội dung sau đây:
- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ là nhiệm vụ có tầm quan trọng và tính
toàn bộ dự án nhà ở tại tổ chức tín dụng là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 26/2015/TT-NHNN như sau:
1. Chủ đầu tư được thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Có hồ sơ dự án, có thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt;
b) Có Giấy chứng nhận hoặc quyết định
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ nào?
Căn cứ vào Điều 28 Thông tư 14/2023/TT-NHNN có quy định như sau:
Quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ
1. Hoạt động quản lý ứng dụng công nghệ phải tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về giao dịch điện tử trong ngành ngân hàng; an toàn, bảo
quốc
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng agribank mới nhất 2024 là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Có thể gửi tiết kiệm bằng những loại tiền nào hiện nay?
Tại Điều 10 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định:
Đồng tiền nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm
1. Đồng tiền nhận tiền gửi tiết kiệm là đồng Việt Nam, ngoại tệ. Tổ chức tín dụng xác định loại ngoại
ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
Cho vay vốn ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội
Nguyên tắc cho vay vốn ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội gồm những gì?
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 25/2015/TT-NHNN thì việc vay vốn ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội cần phải đảm
theo Thông tư 35/2012/TT-NHNN như sau:
Theo quy định nêu trên thì mức phí thường niên áp dụng đối với thẻ ATM dao động từ 0 đồng đến 60.000 đồng/thẻ/năm (Chưa bao gồm thuế VAT).
Tương ứng với từng loại thẻ ATM mà ngân hàng BIDV có quy định riêng về mức phí thường niên. Cụ thể như sau:
Thẻ ghi nợ nội địa
Phí thường niên BIDV
(Chưa bao gồm
thế chấp căn nhà này thì phải áp dụng theo quy định của Thông tư 26/2015/TT-NHNN - về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.
Trong điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư 26/2015/TT-NHNN thì bên nhận thế chấp có quyền:
Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp
1. Quyền của bên nhận thế chấp:
...
đ) yêu cầu chủ đầu tư có nhà ở hình thành trong tương lai
Mẫu Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất theo Thông tư 56? Tải về mẫu giấy phép?
Mẫu Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất hiện nay là mẫu Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 56/2024/TT-NHNN.
Tải về Mẫu Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất theo Thông tư 56
Ai có thẩm
quản lý ban hành kèm theo Quyết định 1500/QĐ-NHNN năm 2021 quy định như sau:
Những nội dung Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải báo cáo, trình NHNN quyết định/phê duyệt/có ý kiến
1. Hội đồng thành viên tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải báo cáo, trình NHNN ban
ban hành kèm theo Quyết định 1500/QĐ-NHNN năm 2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp như sau:
Tiêu chuẩn, điều kiện Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp
Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp phải là cá nhân đảm bảo được các quy định sau đây:
1. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành
chơi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
Người chơi có được chuyển khoản số ngoại tệ trả thưởng sang tài khoản của mình mở tại nước ngoài hay không?
Căn cứ Điều 3 Thông tư 09/2022/TT-NHNN quy định về nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ như sau
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Doanh nghiệp không được phép sử dụng đồng tiền quy ước của các doanh nghiệp khác để kinh doanh.
...
Bên cạnh đó, tại khoản 1 khoản 4 Thông tư 09/2022/TT-NHNN cũng có quy định như sau:
Đồng tiền quy ước
1. Mệnh giá của đồng tiền quy ước ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Doanh nghiệp
.
Theo Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10
trong phòng chống rửa tiền có bắt buộc phải chờ giao dịch đó đã hoàn thành hay không?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền khi phát hiện
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện đối với các hoạt động nào?
10:03 | 09/11/2024
