Bộ phận quản lý rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy?
Bộ phận quản lý rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ ở ngân hàng thương mại
Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 13/2018/TT-NHNN, hệ thống kiểm soát nội bộ phải có 03 tuyến bảo vệ độc lập như sau:
(1) Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải báo cáo các đơn vị chấp nhận thanh toán có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật từ ngày nào?
Theo khoản 8 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN thì Đơn vị chấp nhận thanh toán (viết tắt: ĐVCNTT) là tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng phương tiện thanh
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có bắt buộc phải có bộ phận quản lý nợ, cam kết ngoại bảng không?
Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro được quy định tại Điều 12 Thông tư 31/2024/TT-NHNN như sau:
Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro
1. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải
Mẫu bảng đăng ký danh sách cán bộ được ủy quyền nộp, rút tiền mặt với ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố?
Mẫu bảng đăng ký danh sách cán bộ được ủy quyền thực hiện giao dịch tiền mặt với ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 15/2024/TT-NHNN.
Tải về Mẫu bảng đăng ký danh
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước?
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 17/2024/TT-NHNN về đối tượng mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước như sau:
Đối tượng mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản thanh toán cho các tổ chức
Thành phần Ban quản trị tòa nhà, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu từ 1/8/2024 gồm bao nhiêu thành viên?
Căn cứ khoản 3 Điều 21 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BXD có nêu rõ thành phần Ban quản trị tòa nhà, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu bao gồm:
Số lượng, thành phần Ban quản trị
...
3. Thành phần Ban
Người sử dụng bằng bổ túc cấp 3 giả để tuyển sinh đại học thì bằng tốt nghiệp đại học có giá trị không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về xử lý vi phạm như sau:
Xử lý vi phạm đối với sinh viên
1. Sinh viên có gian lận trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả
Bằng tốt nghiệp THPT được cấp lại trong trường hợp nào?
Căn cứ theo Điều 2 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy
Bắt đầu công bố điểm chuẩn thí sinh cần lưu ý điều gì? Mấy giờ thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn Đại học?
Theo Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT năm 2024, bắt đầu công bố điểm chuẩn 2024 thí sinh cần lưu ý như sau:
TT
Nội dung
Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử có thể mở ví điện tử cho chính mình không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 40/2024/TT-NHNN như sau:
Đối tượng khách hàng sử dụng ví điện tử
1. Khách hàng sử dụng ví điện tử bằng đồng Việt Nam là cá nhân, tổ chức có tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ
? Chính thức điểm chuẩn Học viện Quốc tế Bộ Công an 2024 ra sao? (Hình ảnh Internet)
Hồ sơ nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy tuyển mới trường công an gồm những gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 15/2016/TT-BCA, hồ sơ nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy tuyển mới trường công an gồm có:
(1) Đơn xin tình
Quy trình ráp phách bài thi tự luận thực hiện như nào?
Theo Điều 25 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:
Ban Làm phách bài thi tự luận
...
3. Phương thức làm phách: Chủ tịch Hội đồng thi quyết định phương thức làm phách, số phách được sinh ngẫu nhiên từ phần mềm máy tính, bảo
Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng từ ngày 01/10/2024 gồm những nội dung gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ gồm những nội dung sau:
- Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
+ Số hợp đồng;
+ Thời điểm (ngày, tháng, năm) lập hợp đồng
Dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển trong nước được tính bằng loại tiền nào?
Dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển trong nước được tính bằng loại tiền nào, căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 12/2024/TT-BGTVT quy định:
Đồng tiền tính giá dịch vụ tại cảng biển
1. Đồng tiền tính giá dịch vụ là Đồng Việt Nam hoặc Đô la Mỹ đối với dịch vụ hoa
Nợ nhóm 1 là gì?
Nợ nhóm 1 được quy định tại Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN và Điều 11 Thông tư 11/2021/TT-NHNN như sau:
Điều 10. Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phân loại nợ (trừ các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng) theo 05 nhóm như sau:
a
định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BCT:
Tải về Mẫu CO form CPTPP của Việt Nam
CO form CPTPP là gì? Mẫu CO form CPTPP của Việt Nam? Hướng dẫn kê khai CO form CPTPP của Việt Nam? (Hình từ Internet)
Hướng dẫn kê khai CO form CPTPP của Việt Nam?
Hướng dẫn kê khai CO form CPTPP của Việt Nam được quy định tại Phụ lục IV ban
Quan trắc thoái hóa đất là gì?
Căn cứ Điều 3 Thông tư 11/2024/TT-BTNMT giải thích một số từ ngữ như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
10. Quan trắc ô nhiễm đất là hoạt động theo dõi có hệ thống về hàm lượng kim loại nặng có trong đất và dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ có
Người yêu cầu dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải báo cho tổ chức hoa tiêu trước thời điểm yêu cầu hoa tiêu tối thiểu bao nhiêu giờ?
Giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải được quy định tại Điều 8 Thông tư 12/2024/TT-BGTVT như sau:
Giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
...
2. Khi yêu cầu dịch vụ hoa tiêu hàng hải, người yêu cầu hoa tiêu phải báo cho tổ chức hoa
Thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện thông qua những phương thức nào?
Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 5k Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT như sau:
Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh
1. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh
Hạn mức giao dịch của bên đại lý ngân hàng hợp tác xã cần phải thực hiện theo hình thức như thế nào?
Hạn mức giao dịch của bên đại lý ngân hàng hợp tác xã cần phải thực hiện theo hình thức như thế nào, căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định:
Hạn mức giao dịch
1. Bên giao đại lý phải có các biện pháp quản lý số dư, hạn mức
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Bộ phận quản lý rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy, có được tự ý thực hiện các chức năng do mình đề ra hay không?
09:00 | 10/04/2022
.jpg)
