Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cần phải có những nội dung nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định
Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp cho ai?
Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
Khoản 2 Điều 12 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về quyền của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi:
"Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
...
2. Được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi."
Khoản 4 Điều 13 Luật
Nội dung Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải có gì?
Căn cứ Điều 81 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được bổ sung bởi khoản 42 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020) quy định về nội dung Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như sau:
Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm
thẩm quyền chứng thực (đối tượng ưu tiên được xác định theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP);
- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
Theo đó, người đăng ký dự tuyển công chức sẽ lập 01 bộ hồ sơ theo các nội dung nêu trên. Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục tài liệu trên.
Thời gian nộp hồ sơ dự
chụp 1 phần Lịch đấu giá biển số xe:
> Xem toàn bộ Lịch đấu giá Tại đây.
> Lịch đấu giá ngày 19 và 20/10/2023
Lịch đấu giá biển số xe đẹp 02 ngày 17 và 18/10/2023? Hạn chót nộp tiền đặt cọc biển số là khi nào? (Hình từ Internet)
Địa điểm đấu giá, cách thức nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho biển số xe đấu giá ngày 17 và 18/10/2023 ra sao
năm 2024 trên cả nước là từ ngày 19/8/2024 đến 17h ngày 27/8/2024.
Do đó, dự kiến thời gian nhập học Đại học 2024 2025 có thể diễn ra sau ngày 27/8/2024. Thời gian nhập học cụ thể sẽ do từng trường đại học quyết định theo kế hoạch của nhà trường.
Công văn 1957 còn nêu rõ các Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học
và khoản tiền trợ cấp nhận được.
Theo quy định trên thì trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định 14/2020/NĐ-CP chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định.
Người đại diện theo
Tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm phải đáp ứng những điều kiện quy định nào?
Căn cứ Điều 13 Nghị định 107/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 3 Nghị định 154/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:
Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản
tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
2. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 08/2017/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14 (sau đây gọi chung là Luật số 17/2012/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 5 Điều 86 của Luật này.
3. Việc
quy cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu ở Bảng 1 Phần 2 của Quy chuẩn này được thực hiện theo các phương thức: phương thức 1, phương thức 5, phương thức 7 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và Phương thức đánh giá sự phù
Chuyển nhượng trái phép tem thuốc lá thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
Theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 19 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm về mua bán, chuyển nhượng tem, giấy cuốn điếu thuốc lá như sau:
Hành vi vi phạm về mua bán, chuyển nhượng tem, giấy cuốn điếu thuốc lá
1. Phạt
.000 kg;""
Ngoài ra, tại khoản 10, khoản 11 Điều 22 Nghị định 155/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm g, điểm h khoản 18 Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể:
- Hình thức xử phạt bổ sung:
+ Đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp
Nghỉ hưu trước 01/07/2024 lương hưu được tính như thế nào khi thực hiện cải cách tiền lương 2024?
Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024.
Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban
Chính sách lương hưu theo Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ qua 2 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 ra sao?
Theo Nghị quyết 104/2023/QH15, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ 01/7/2024. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và
nhiên, cá nhân, tổ chức khi đu trend "Mỗi mái nhà thành một là cờ Tổ quốc" cần lưu ý những vấn đề sau:
(1) Căn cứ theo Hiến pháp 2013 và Mục I Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL năm 2012 thì khi vẽ lá cờ Tổ quốc lên mái nhà, cá nhân hoặc tổ chức cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lá cờ Tổ quốc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều
19 Luật Giám định tư pháp.
2. Có trang thiết bị bảo quản, lưu giữ đối tượng, hồ sơ, tài liệu giám định và trang thiết bị khác đáp ứng yêu cầu thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật khác có liên quan.
Dẫn chiếu đến quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Giám định tư pháp 2012 như sau:
Tổ chức giám định
Cộng tác viên cho Văn phòng thường trú của cơ quan báo chí nước ngoài là ai?
Cộng tác viên được quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 88/2012/NĐ-CP như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
5. Phóng viên nước ngoài không thường trú là phóng viên nước ngoài vào Việt Nam hoạt động thông tin, báo
Phóng viên nước ngoài không thường trú là gì?
Phóng viên nước ngoài không thường trú được quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 88/2012/NĐ-CP như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. Phóng viên nước ngoài là phóng viên, biên tập viên làm việc cho báo chí nước ngoài.
4. Phóng viên nước
Đi đò mà phát hiện đơn vị vận tải không trang bị áo phao thì trình báo cho ai?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 15/2012/TT-BGTVT quy định:
Trang bị và bố trí áo phao, dụng cụ nổi cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông
1. Phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải trang bị đủ số lượng áo phao, dụng cụ nổi cá nhân, bảo đảm đáp ứng đủ
ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường.
8.2. Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) sản xuất trong nước phải thực hiện việc công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
