Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề giữ bí mật thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi việc giữ bí mật thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Quy định nội bộ về giữ bí mật thông tin khách hàng gồm những nội dung nào? Câu hỏi của chị Ý Lan ở Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc ký cam kết bảo lãnh. Cho tôi hỏi ký cam kết bảo lãnh không đúng thẩm quyền theo quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào? Câu hỏi của anh N.T.K ở Đồng Nai.
Cho thuê tài khoản ngân hàng có phải là vi phạm pháp luật hay không? Tài khoản ngân hàng có cho thuê được không? Người cho thuê tài khoản ngân hàng có bị đi tù không? Cho thuê tài khoản ngân hàng bị phạt bao nhiêu tiền?
Anh tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang không có công ăn việc làm. Sau đó được một bà hàng xóm giới thiệu công ty kia chuyên đưa người đi làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập cao, đảm bảo chăm lo cho đời sống. Tuy nhiên, sau khi tư vấn các thông tin về hợp đồng, giấy tờ, công ty đó thông báo hiện đã chọn ra được 10 người, trong đó có anh tôi và thông
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau, doanh nghiệp trong nước thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài khi bị thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài có phải nộp lại bản gốc không? Câu hỏi của anh T.P.Q đến từ TP.HCM.
Xin chào. Có thể cung cấp giúp tôi thông tin về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hay không? Tôi thấy tên gọi của công ty này khá lạ, không rõ nó thực hiện các công việc gì và điều kiện để thành lập công ty này ra sao. Mong nhận được sự hỗ trợ từ các bạn. Xin cảm ơn.
Tôi có thắc mắc, tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán chi nhánh ngân hàng nước ngoài có ít nhất bao nhiêu kiểm toán viên? Kiểm toán viên tham gia kiểm toán cần đáp ứng những điều kiện gì? Trên đây là câu hỏi của bạn Minh Tài tại An Giang.
Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm có bắt buộc có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm không? Đại lý bảo hiểm được tiến hành các hoạt động gì theo quy định pháp luật hiện hành? Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có những nội dung gì theo quy định? Trên đây là thắc mắc của chị Kim Anh tại Đồng Nai.
Cá nhân vừa có quốc tịch Việt Nam, vừa có quốc tịch Mỹ, đang sinh sống thường xuyên tại Mỹ có thể mở tài khoản thanh toán tại TCTD đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hay không? Hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán mở bằng phương thức điện tử cao hơn đúng không?
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề cung cấp thông tin khách hàng. Cho tôi hỏi trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng cho cơ quan nhà nước được quy định như thế nào? Câu hỏi của chị Như Mỹ ở Đồng Nai.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, các biện pháp xử lý tạm thời được áp dụng trong công tác phòng, chống rửa tiền là gì? Trường hợp vi phạm quy định của các biện pháp tạm thời thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ giải đáp, cụ thể như sau: Kiểm toán hoạt động là gì? Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá những nội dung nào của đơn vị được kiểm toán? Câu hỏi của chị N.T.Q.S từ Thanh Hóa.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau thông tin về giao dịch của khách hàng tại ngân hàng thương mại là dữ liệu cá nhân nhạy cảm hay dữ liệu cá nhân cơ bản theo quy định của pháp luật? Câu hỏi của anh Q.P.X đến từ Đồng Nai.
Trong lĩnh vực chứng khoán khi cá nhân hay tổ chức vi phạm về hoạt động chứng khoán thì sẽ có những hình thức xử lý vi phạm hành chính như thế nào? Mức phạt tiền cao nhất đối với vi phạm hành chính trong chứng khoán là bao nhiêu tiền? Câu hỏi của chị Thư từ Tây Ninh.
Tôi có thắc mắc liên quan đến tiền ký quỹ của doanh nghiệp bảo hiểm. Cho tôi hỏi mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp bảo hiểm là bao nhiêu? Và cho tôi hỏi thêm là nộp tiền ký quỹ không đúng quy định thì doanh nghiệp bị xử phạt thế nào? Tôi rất hy vọng mình sẽ nhận được câu trả lời trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi của anh Quang Tuấn ở
Xin hỏi, bán tiền của nước có chung biên giới cho cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh theo quy định về hoạt động đại lý đổi tiền như thế nào? anh Hữu Phước - Tuyên Quang
Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác. Vậy, 05 nguyên tắc môi giới tiền tệ là gì? Ngân hàng thương mại có được thực hiện môi giới tiền tệ không? Hợp đồng môi giới tiền tệ có nội dung gì?
Cho tôi hỏi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc thực hiện các nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương? Câu hỏi của anh Tùng từ Cà Mau
Xin hỏi, người quản lý của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam gồm những chức danh nào? Giám đốc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn gì? Câu hỏi của anh Minh Hoàng ở Gia Lai.
Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành. Theo đó quy định về các nhiệm vụ và giải pháp trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc giữ bí mật thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào?
15:30 | 12/10/2022
