không áp dụng trong trường hợp báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền.
2. Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền không phụ thuộc vào lượng tiền giao dịch của khách hàng, giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa.
3. Cơ quan thực hiện chức
giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này
Cho tôi hỏi người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn dựa trên các tiêu chí gì? Thủ tục công nhận người có uy tín được thực hiện như thế nào? Trường hợp nào sẽ bổ sung người có uy tín? Câu hỏi của chị Bích Thùy (Gia Lai).
, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động
Tôi có một câu hỏi như sau: Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia đúng không? Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam gồm những ai? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.N.H ở Đồng Tháp.
Cho tôi hỏi chứng chỉ đạo tạo trong nhà trường Quân đội hiện nay đang sử dụng theo mẫu nào? Trên chứng chỉ đạo tạo trong nhà trường Quân đội sẽ có những nội dung gì? Phôi chứng chỉ phải đáp ứng được những yêu cầu nào? Câu hỏi của anh Sang từ TP.HCM
định khác nhau làm phát sinh những bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ. Chưa phát huy được quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá và trả lương, thưởng, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Theo đó, Nghị quyết 27
, đầy đủ các yếu tố sau đây để lựa chọn giá trị cụ thể của dòng chảy tối thiểu tại từng vị trí cho phù hợp:
- Đặc điểm thủy văn, chế độ dòng chảy, phân phối dòng chảy trên sông suối, tỷ lệ góp nước của sông, suối trong hệ thống sông và các chức năng của nguồn nước;
- Hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng nước của các đối tượng khai thác, sử dụng
Cho tôi hỏi ai là người trực tiếp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV? Can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV sẽ áp dụng cho những đối tượng nào? Xin cảm ơn, câu hỏi của bạn T.M (Hà Nội).
Cho anh hỏi vấn đề: Đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có được chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình không? Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình thuộc về ai? - câu hỏi của chị Mỹ Ngân đến từ Đồng Nai
thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại
thành quốc gia dân tộc.
Câu 4: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những tiền đề về xã hội của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?
A. Xuất hiện các lực lượng xã hội mới đại diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
B. Mâu thuẫn giữa các lực lượng xã hội mới với chế độ phong kiến hoặc chủ nghĩa thực dân.
C. Quần chúng nhân dân sẵn
Công tác tuyên truyền về quyền con người hướng đến mục tiêu cụ thể như thế nào? Ứng dụng công nghệ mới vào truyền thông quyền con người là gì? - Câu hỏi của Anh Quân tại Hà Nội
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổng hợp 07 mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền mới nhất?
09:31 | 02/10/2024
