nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định.
Ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? (Hình từ Internet)
Giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị bao nhiêu sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 35/2013/TT-NHNN (Được sửa đổi bởi
Từ 09/02/2023, tổ chức tín dụng không được tự tổ chức bán đấu giá khoản nợ đúng không?
Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định phương thức mua, bán nợ của tổ chức tín dụng như sau:
Phương thức mua, bán nợ
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định lựa chọn một trong các phương thức mua, bán nợ sau:
1
Để trở thành giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc
1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ
Ngoại tệ là gì? Nguyên tắc tính trạng thái ngoại tệ được quy định như thế nào?
Ngoại tệ là đồng tiền của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2012/TT-NHNN.
Căn cứ Điều 3 Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định về
Hàm lượng Melamin tối đa có thể được phép có trong bột ngũ cốc dinh dưỡng dành cho trẻ tập ăn là bao nhiêu?
Tiểu mục 7.4 Mục II QCVN 11-4:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi ban hành kèm theo Thông tư 23/2012/TT-BYT như sau:
Theo đó, lượng Melamin tối đa có thể
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 16/2012/TT-NHNN, cụ thể:
Tải Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại đây.
Lưu ý phần hồ sơ gửi kèm: Doanh nghiệp liệt kê các tài liệu gửi kèm và gửi kèm đầy đủ theo theo quy định.
Trách
Tổ chức tín dụng được tổ chức lại trong những trường hợp nào?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 36/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Các trường hợp tổ chức lại tổ chức tín dụng
1. Các trường hợp sáp nhập tổ chức tín dụng:
a) Ngân hàng thương mại, công ty tài chính sáp nhập vào một ngân hàng thương mại;
b) Công ty tài chính sáp nhập vào một công ty
Chuyển đổi hình thức pháp lý của các tổ chức tín dụng được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào?
Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 36/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý
1. Việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần, chào bán cổ phiếu phải tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy định của pháp luật về chứng
Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra chuyên ngành ngân hàng được xây dựng dựa trên những căn cứ nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 22 Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về căn cứ để xây dựng báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra như sau:
Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra
1. Căn cứ để xây dựng báo cáo kết quả thanh tra
Báo cáo thu thập thông tin trước khi ra quyết định thanh tra chuyên ngành ngân hàng bao gồm những nội dung nào?
Căn cứ Điều 10 Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình như sau:
Báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình
Báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, nắm
Ai là người chủ trì xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra chuyên ngành ngân hàng?
Căn cứ khoản 1 Điều 24 Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra như sau:
Xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra
1. Sau khi nhận được báo cáo kết quả thanh tra và báo cáo bổ sung, làm rõ (nếu có) của Đoàn thanh tra, người ra quyết định
Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được quản lý theo nguyên tắc nào?
Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được quản lý theo nguyên tắc được quy định tại Điều 3 Thông tư 36/2019/TT-NHNN như sau:
Nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
1. Quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ bao gồm những gì?
Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN (bổ sung Điều 8a Thông tư 16/2012/TT-NHNN) có quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
1. Văn bản đề nghị điều chỉnh
Cơ quan nào có quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành ngân hàng?
Theo Điều 4 Thông tư 36/2016/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-NHNN quy định về thẩm quyền ra quyết định thanh tra và thanh tra lại như sau:
Thẩm quyền ra quyết định thanh tra và thanh tra lại
1. Thẩm quyền của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng
Công ty Quản lý tài sản xem xét đầu tư, cung cấp tài chính khi khách hàng vay đáp ứng được các điều kiện nào?
Theo Điều 31 Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định như sau:
Biện pháp hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay
1. Công ty Quản lý tài sản xem xét áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay sau đây:
a) Bảo lãnh cho
nội dung quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 25/2022/TT-NHNN, việc hạch toán tiền mặt khi phát hành được thực hiện như sau:
Căn cứ chứng từ lĩnh tiền mặt (séc, giấy lĩnh tiền, phiếu chi), hạch toán, vào nhật ký quỹ:
Nợ TK thích hợp (Tiền gửi, Các khoản phải trả bên ngoài khác,….)
Có TK 10100201 - Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông
Sau đó, chuyển
Mua bán vàng miếng qua đấu thầu là gì? Có những hình thức mua bán vàng miếng nào?
Mua bán vàng miếng qua đấu thầu là gì?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2013/TT-NHNN thì:
Mua bán vàng miếng qua đấu thầu là hình thức mua, bán trong đó Ngân hàng Nhà nước thực hiện đấu thầu để xác định đối tác, giá và khối lượng vàng miếng mua, bán
chức tín dụng 2010, được hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 31/2012/TT-NHNN, trong đó khoản 6 Điều 8 Thông tư 31/2012/TT-NHNN bị bãi bỏ bởi Điều 5 Thông tư 17/2018/TT-NHNN, cụ thể như sau:
(1) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đề nghị thành lập.
(2) Các thành viên là quỹ tín dụng nhân dân và pháp
Vàng miếng do Công ty SJC đã gia công bị đóng thêm các ký hiệu khác thì có được sử dụng để sản xuất vàng miếng SJC không?
Vàng miếng SJC (Hình từ Internet)
Theo khoản 4 Điều 2 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 quy định vàng miếng SJC được hiểu là vàng miếng có hàm lượng 99,99%, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của Công
đó, thông tư hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng cập nhật năm 2023 bao gồm:
- Thông tư 22/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử gồm các thông tin gì?
18:09 | 21/11/2022
