Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Hạ tầng kỹ thuật đối với trường tiểu học phải đáp ứng những tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu nào? 17:19 | 22/02/2023
Thiết bị dạy học của trường tiểu học phải đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu ra sao? Hạ tầng kỹ thuật đối với trường tiểu học phải đáp ứng những tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Nga - Long Thành.
Pháp luật Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động sẽ chỉ định trong trường hợp nào? Bước chuẩn bị và tiến hành kỹ phẫu thuật này được thực hiện như thế nào? 13:56 | 07/02/2023
viên chấn thương chỉnh hình và hai người phụ 3. Phương tiện trang thiết bị: Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chung 4. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 60 - 90 phút V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Vô cảm: Gây tê hoặc gây mê 2. Kỹ thuật: - Đánh rửa vết thương bằng xà phòng và nước muối cho sạch,.Vệ sinh và chải xăng vô khuẩn - Ga rô gốc chi, tốt nhất là
Pháp luật Bị người khác quay clip chặn đánh, chửi rủa đăng lên facebook thì có thể yêu cầu bồi thường không? Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe như thế nào? 08:03 | 14/05/2022
Cho anh hỏi em gái của anh bị bạn chặn đánh, xé áo, chửi rủa và còn quay clip đăng lên facebook khiến nó ra đường bị nhiều người soi mói; ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của em gái anh thì có thể yêu cầu nhóm người kia bồi thường không? Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín thế nào?
Pháp luật Tiến hành thông lệ đạo theo các bước như thế nào? Khi thông lệ đạo que thông đi sai đường thì xử lý như thế nào? 10:50 | 26/12/2022
Tôi có thắc mắc, điều dưỡng chuyên khoa mắt có thể thực hiện thông lệ đạo không? Tiến hành thông lệ đạo theo các bước như thế nào? Khi thông lệ đạo que thông đi sai đường thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Quốc tại Tp. Đà Nẵng.
Pháp luật Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải được gửi đến các cơ quan nhà nước nào? 17:10 | 01/06/2023
Cho tôi hỏi quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải được gửi đến các cơ quan nhà nước nào? Câu hỏi của chị Hà từ Đồng Nai
Pháp luật Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? 11:26 | 30/07/2024
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Pháp luật Các bước tiến hành phẫu thuật cắt mống mắt ngoại vi tiến hành để giải quyết tình trạng nghẽn đồng tử như thế nào? 16:34 | 07/12/2022
Cho em hỏi, các bước tiến hành phẫu thuật cắt mống mắt ngoại vi tiến hành để giải quyết tình trạng nghẽn đồng tử như thế nào? Việc theo dõi sau phẫu thuật cắt mống mắt ngoại vi được quy định như thế nào? Trên đây là câu hỏi của bạn Vĩnh Thiên tại Tp. Đà Nẵng.
Pháp luật Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử gồm những tổ chức nào? Các tổ chức này có phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử không? 11:11 | 28/12/2023
Cho tôi hỏi tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những tổ chức nào? Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử có phải thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử không? Câu hỏi của anh T.N.M từ Nghệ An.
Pháp luật Hoạt động bảo lãnh điện tử là gì? Yêu cầu tối thiểu khi tự quyết định hình thức, công nghệ thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử? 16:10 | 14/11/2023
Tôi có thắc mắc hoạt động bảo lãnh điện tử được hiểu như thế nào? Ngân hàng thương mại tự quyết định hình thức, công nghệ thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nào? Câu hỏi của anh P.K (Gia Lai).
Pháp luật Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch thanh toán giữa các tổ chức tài chính không? 14:45 | 30/05/2024
Cho tôi hỏi là những nội dung cơ bản về thông tin khách hàng là tổ chức trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những gì? Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch thanh toán giữa các tổ chức tài chính không? Câu hỏi anh M (Vinh).
Pháp luật Giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào theo quy định pháp luật? 16:47 | 13/08/2024
Trong phòng chống rửa tiền, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp nào? Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp như thế nào? Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp là giao dịch như thế nào?
Pháp luật Mẫu giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng? 11:03 | 16/07/2022
Anh chị cho tôi xin mẫu giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài với ạ? Tôi cảm ơn!
Pháp luật Gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng theo thủ tục như thế nào? Người gửi tiền không đến rút tiền có thể kéo dài thời hạn gửi tiền không? 11:38 | 15/11/2022
Người chuyển tiền muốn chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm được quy định ra sao? Tôi muốn hỏi về thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Tú Tài - Long An.
Pháp luật Tiến hành xác định hàm lượng sulfamethazine trong sữa bò tươi nguyên liệu bằng phương pháp sắc ký lỏng như thế nào? 10:11 | 09/10/2023
Cho tôi hỏi, tiến hành xác định hàm lượng sulfamethazine trong sữa bò tươi nguyên liệu bằng phương pháp sắc ký lỏng như thế nào? Có những loại thuốc thử nào để xác định hàm lượng sulfamethazine trong sữa bò tươi nguyên liệu bằng phương pháp này? Câu hỏi của anh H.X ở Quảng Nam.
Pháp luật Tiến hành phương pháp ELISA để chẩn đoán bệnh lở mồm long móng ở lợn như thế nào? Phương pháp ELISA được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? 09:31 | 11/10/2022
Nếu muốn chẩn đoán bệnh lở mồm long móng ở lợn bằng phương pháp ELISA thì cần chuẩn bị những thiết bị, dụng cụ nào? Các bước tiến hành phương pháp để chẩn đoán bệnh thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Sang từ Hải Dương
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Đăng tải thông tin tiết lộ nội dung hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành trái quy định pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
Pháp luật
Việc ban hành văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành được thực hiện thế nào?
Pháp luật
Tổ chức thực hiện thanh lý rừng trồng trong trường hợp nào? Chi phí thanh lý rừng trồng được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Mã dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công có phải là mã số định danh duy nhất?
Pháp luật
Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền và nghĩa vụ gì trong quan hệ lao động? Được thành lập nhằm mục đích gì?
Pháp luật
Mẫu tổng hợp số liệu về đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị và công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định 3086?
Pháp luật
Việc thông báo lưu trú có phải ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú không? Sổ tiếp nhận lưu trú được sử dụng như thế nào?
Pháp luật
Nghiêm cấm thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nào theo quy định pháp luật ngoại thương?
Pháp luật
Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là gì? Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở gồm các tổ chức nào?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm của Hội người cao tuổi? Tải về file word mẫu Báo cáo tổng kết mới nhất?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào