Chào anh/chị, thông qua tìm hiểu tôi có biết được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN có bổ sung về hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử. Vậy anh/chị cho tôi hỏi hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử theo Dự thảo này được quy định như thế nào?
Tôi có thắc mắc là trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính có nhiệm vụ như thế nào? Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành do ai làm Trưởng đoàn? Câu hỏi của anh Minh ở Hải Phòng.
Cho tôi hỏi quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải được gửi đến các cơ quan nhà nước nào? Câu hỏi của chị Hà từ Đồng Nai
Đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị trong hoạt động phòng chống rửa tiền phải đáp ứng những yêu cầu gì? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh V.G đến từ Trà Vinh.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, các biện pháp xử lý tạm thời được áp dụng trong công tác phòng, chống rửa tiền là gì? Trường hợp vi phạm quy định của các biện pháp tạm thời thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Tiêu chí hậu quả của rửa tiền gồm những tiêu chí gì? Hậu quả của rửa tiền được xếp theo thang điểm nào? Những thông tin số liệu, dữ liệu nào được sử dụng để đánh giá hậu quả của rửa tiền? Câu hỏi của anh H (Gia Lai).
Cơ quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì? Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen bị phạt bao nhiêu tiền?
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách đen là gì? Khi phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen thì đối tượng báo cáo cần làm gì? Đây là câu hỏi của anh Vĩnh Hoàng đến từ Bình Dương.
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Cho anh hỏi, việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được vấn đề gì? Câu hỏi của anh Tuyên ở Quảng Trị.
Rửa tiền là gì? Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào? Có những đối tượng khách hàng nào theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định hiện nay?
Xin hỏi, đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo phương pháp gì? Chấm điểm đối với tiêu chí nguy cơ rửa tiền, tiêu chí hậu quả của rửa tiền khi đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo thang điểm như thế nào? Câu hỏi của anh Tuấn ở Gia Lai.
Cho tôi hỏi: Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố dựa trên nguyên tắc và nội dung như thế nào? Câu hỏi của cô Tuyến đến từ Lâm Đồng.
Cho hỏi trong công tác phòng chống khủng bố thì việc phát hiện tài trợ và tố giác tài trợ khủng bố như thế nào? Bên cạnh đó trong công tác phòng chống khủng bố thì việc thực hiện các biện pháp phòng chống tài trợ khủng bố ra sao? Câu hỏi của bạn Long (Hà Nội).
Kinh doanh casino có phải báo cáo giao dịch đáng ngờ không? Dấu hiệu rửa tiền trong kinh doanh casino? Cơ quan nào có trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong kinh doanh casino? Câu hỏi của anh V (Phan Thiết).
Cho tôi hỏi: Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Kiên đến từ Bình Dương.