nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền;
2. Tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng."
Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt là bao lâu?
Thẩm quyền quyết định và thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt được quy định như thế nào?
Căn cứ Điều 225 Bộ luật Tố tụng hình sự
do Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện đình kỳ bao nhiêu lâu một lần?
Căn cứ theo khoản 5 Điều 13 Nghị định 81/2019/NĐ-CP quy định như sau:
Phối hợp giữa Cơ quan đầu mối quốc gia với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền quốc gia và Đơn vị đầu mối trong phòng, chống phổ
tranh chống buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, chất ma túy, cướp, buôn bán người qua biên giới, hoạt động rửa tiền, khủng bố, các tội phạm khác và các hoạt động tuyên truyền kích động gây rối an ninh, chia rẽ quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.
3. Trao trả, tiếp nhận người, tang vật, phương tiện vi
phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc;
- Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật;
b) Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập Quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
Theo đó, Quỹ Chia sẻ tình thương chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành
;
- Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật;
b) Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập Quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
Theo quy định trên, Quỹ Chia sẻ tình thương có phạm vi hoạt động trên toàn quốc.
Quỹ Chia sẻ tình thương (Hình từ Internet)
Chức năng của Quỹ Chia sẻ tình thương
đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc;
- Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật;
b) Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập Quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
Theo đó, Quỹ Chia sẻ tình thương hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận.
Nghĩa vụ của
ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành.
3. Dữ liệu về tài khoản môi giới của khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán phải được quản lý tập trung và phải lưu giữ dự phòng tại địa điểm khác.
4. Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được:
...
Như
phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
...
Như vậy, theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp
hoạt động kinh doanh;
g) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật;
h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;
i) Giữ bí mật về thông tin trúng thưởng theo yêu cầu của người chơi, ngoại trừ
biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;
h) Quản lý số dư, hạn mức giao dịch của bên đại lý là tổ chức khác theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này;
i) Chịu trách nhiệm với khách hàng trong trường hợp bên đại lý vi phạm hợp đồng đại lý thanh toán, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp
quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp và cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.
+ Thời gian lưu trữ, bảo quản thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và luật giao dịch điện tử;
- Ngân hàng phải thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, bảo mật của biện pháp, hình thức, công nghệ và thực hiện tạm dừng
pháp luật, rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;
...
Như vậy, nếu tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán bị giải thể theo quy định của pháp luật thì Ngân hàng nhà nước sẽ xem xét thực hiện việc thu hồi thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy
-NHNN như sau:
Quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải xây dựng và thực hiện quy định nội bộ và tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền và các quy định
Cho tôi hỏi, phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng là gì? Các bước tiến hành lấy thể thủy tinh sa tiền phòng còn trong thực hiện như thế nào? Theo dõi sau phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng còn trong như thế nào? Trong phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng còn trong có thể xảy ra những biến chứng gì? Trên đây là câu hỏi của chị
Cho anh hỏi em gái của anh bị bạn chặn đánh, xé áo, chửi rủa và còn quay clip đăng lên facebook khiến nó ra đường bị nhiều người soi mói; ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của em gái anh thì có thể yêu cầu nhóm người kia bồi thường không? Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín thế nào?
minh lại thông tin nhận biết khách hàng và kịp thời áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp dưới đây:
- Khách hàng có các dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022;
- Tổ chức phát hành thẻ có cơ sở nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, thông tin, dữ liệu của khách hàng
sản xuất.
- Dung dịch rửa 1 (Washing Wash 1), dung dịch rửa 2 (Washing Wash 2): Cho thêm ethanol 100 % vào dung dịch theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Dung dịch Elution Buffer: dung dịch thu hồi ADN/ARN sau khi tách chiết được sử dụng trực tiếp từ ống gốc của bộ kít."
Như vậy, để tiến hành bước tách chiết ADN thì người tiến hành chẩn đoán cần
Cho tôi hỏi nếu tôi muốn chẩn đoán bệnh roi trùng bằng phương pháp nuôi cấy thì cần chuẩn bị các loại thuốc thử, vật liệu thử và thiết bị dụng cụ nào? Các bước của phương pháp nuôi cấy được tiến hành thực hiện ra sao để có thể chẩn đoán được bệnh roi trùng ở bò? Câu hỏi của anh Phương từ Quảng Ninh.
Cách tiến hành chưng cất thu hồi nhựa đường từ hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết bằng phương pháp Abson ra sao? Nhựa đường sau khi thu hồi bằng phương pháp Abson có thể sử dụng để đánh giá cái gì? - câu hỏi của anh T. (Hà Giang).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trường hợp nào được áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt? Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt là bao lâu?
10:47 | 01/04/2022
