Phòng, chống rửa tiền 2022 giải thích về rửa tiền như sau:
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Dẫn chiếu đến Điều 23 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 đề cập về sự minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận như sau:
Minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
1. Tổ chức
Vợ chồng chúng tôi kết hôn từ năm 2017 đến nay chưa có con, hiện nay chúng tôi muốn nhận một đứa trẻ làm con nuôi, vậy có bắt buộc phải đăng ký nhận con nuôi hay không? Nếu có thì chúng tôi phải chuẩn bị những hồ sơ gì? Mong được tư vấn, xin cảm ơn.
Tôi có câu hỏi là dịch vụ trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV AIDS gồm những gì? Quy trình trợ giúp trẻ em này được thực hiện như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.T đến từ Bình Dương.
Em ơi cho anh hỏi: Việc kiểm kê tài nguyên nước được thực hiện định kỳ bao nhiêu năm một lần? Việc kiểm kê tài nguyên nước được thực hiện như thế nào? Đây là câu hỏi của anh Minh Tài đến từ Đà Nẵng. Mong được hỗ trợ giải đáp sớm ạ.
Cho tôi hỏi có ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn? Vợ chồng tôi ly hôn, vợ nuôi con, tuy nhiên, tôi bị ngăn cản quyền thăm nuôi con. Do vợ cũ tôi ở cùng với bố mẹ và không thích tôi thăm con. Nhưng tôi đều thực hiện việc cấp dưỡng nuôi con qua việc đóng học phí cho con. Vậy vợ cũ và gia đình cô ấy có được ngăn cản tôi thăm con không?
Khu tôi sống đang ở hiện nay có một ông hàng xóm tự ý mở đường để thông qua đường sắt thì có bị xử phạt theo quy định pháp luật không? Mức xử phạt là bao nhiêu? Mong được giải đáp thắc mắc, xin cảm ơn!
Xin chào, tư vấn giúp tôi, tôi nhận được quyết định buộc thôi việc từ đơn vị, tôi thấy nó không hợp lí nên đã khiếu nại, tôi đang phân vân là nên khiếu nại hay khởi kiện quyết định hành chính, vậy có bắt buộc phải khiếu nại trước khi khởi kiện vụ án hành chính không? Thời gian khiếu nại và thời gian khởi kiện được quy định như thế nào?
Pháp luật quy định khi nào thì được yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự? Tôi có thắc mắc liên quan tới biện pháp khẩn cấp tạm thời mong được giải đáp. Tôi và người hàng xóm của tôi do có xích mích nên dẫn đến xô xát. Người hàng xóm có dùng ghế đập vào đầu tôi khiến tôi phải đi viện. Gia đình tôi có làm đơn kiện
Công ty tôi là công ty cổ phần, năm trước kinh doanh bị lỗ khoảng 01 tỷ. Hiện tại công ty tôi đang lên kế hoạch hoạch chào bán cổ phiếu. Vậy cho tôi hỏi năm nay công ty tôi có thể chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng không? Câu hỏi của anh Quang Duy ở Lâm Đồng.
Cho hỏi trường hợp phim điện ảnh có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam mà đã được công chiếu thì xử lý như thế nào? Đơn vị sản xuất phim điện ảnh có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn không? - câu hỏi của anh T.T (TP. HCM).
Trốn nghĩa vụ quân sự thì xử lý như thế nào theo quy định pháp luật? Ban tư vấn cho hỏi nếu trốn nghĩa vụ quân sự có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Nếu có thì về tội gì? Tạm hoãn gọi nhập ngũ trong những trường hợp nào theo quy định pháp luật? Quy định nào nói lên điều đó, tôi cảm ơn! Câu hỏi của bạn Đạt đến từ Bến Lức, Long An.
Xin chào, tôi có thắc mắc như sau: Hòa giải trong bạo lực gia đình có thay thế được biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình không? Mong được giải đáp sớm nhất. Xin cảm ơn. Câu hỏi của chị Q (Nam Định).
Khi nào thì Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật hiện hành? Tôi có thắc mắc liên quan tới biện pháp khẩn cấp tạm thời mong được giải đáp. Theo tôi được biết thì Hội đồng thẩm phám xem xét và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Vậy khi nào thì Tòa án được phép tự mình ra quyết định áp dụng
Sau 03 năm chưa được bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng thì có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền được không? Vào năm 2018, gia đình tôi được Nhà nước thông báo rằng sẽ lấy đất nơi nhà tôi đang ở để làm con đường chạy ngang qua. Đến năm 2019 thì gia đình tôi phải thuê một căn nhà khác để ở, nhà của gia đình thì đã bị Nhà nước lấy để làm
Xin cho hỏi một số quy định liên quan đến tàu điện ngầm, cụ thể như sau: Tuyến hầm và nhà ga trên tuyến tàu điện ngầm phải đảm bảo tuân thủ theo quy định như thế nào? Việc cấp và thoát nước cho công trình tàu điện ngầm cần đáp ứng những yêu cầu gì? Đường thoát hiểm từ công trình tàu điện ngầm phải đảm bảo những điều kiện gì khi có tình huống khẩn
Người kinh doanh vận tải đa phương thức có được ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận tải đa phương thức với người gửi hàng không? trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức được pháp luật quy định như thế nào?
Cả 2 vợ chồng tôi đều là đảng viên và đã có 2 con trai, tuy nhiên chúng tôi muốn có thêm 1 bé gái và chúng tôi muốn nhận nuôi 1 bé gái nữa thì có vi phạm chính sách dân số không? Và nếu có thì chúng tôi sẽ bị kỷ luật với hình thức gì?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, tổ chức phi lợi nhuận phải lưu trữ những loại hồ sơ nào? Thời gian lưu trữ là bao lâu?
14:28 | 06/02/2024
.png)
.jpg)
