Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về truy đòi séc. Cho tôi hỏi quyền truy đòi séc được quy định thế nào? Những người có liên quan đến tờ séc bị truy đòi có quyền và trách nhiệm gì? Câu hỏi của chị Thúy Hằng ở Đồng Nai.
Trung tâm thanh toán bù trừ séc được thành lập cho mục đích gì? Trường hợp séc được thanh toán qua Trung tâm thanh toán bù trừ séc thì trên séc phải có những nội dung nào theo quy định của pháp luật?
Cho tôi hỏi: Thanh toán séc được ghi trả bằng ngoại tệ như thế nào thì đúng luật? Lập và ký phát séc phải tuân thủ quy định gì? Câu hỏi của anh Huy đến từ Đồng Nai.
Người thụ hưởng có quyền truy đòi số tiền chưa được thanh toán khi hối phiếu đòi nợ bị từ chối thanh toán đối với người ký phát không? Người thụ hưởng hối phiếu đòi nợ có cần phải thông báo cho người ký phát về việc hối phiếu đòi nợ bị từ chối thanh toán hay không?
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc ký phát séc. Cho tôi hỏi người ký phát séc khi không đủ khả năng thanh toán thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào? Câu hỏi của chị Ngọc Dung ở Lâm Đồng.
ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hoặc các dịch vụ ví điện tử.
Sử dụng Bitcoin để thanh toán giao dịch có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?
Căn cứ quy định tại Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm d khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành
Tôi có thắc mắc liên quan đến hối phiếu đòi nợ. Cho tôi hỏi hối phiếu đòi nợ được coi là bị từ chối thanh toán khi nào? Chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ bị từ chối thanh toán thì có bị xử phạt không? Câu hỏi của chị Ngọc Dung ở Lâm Đồng.
Tôi có đang đầu tư vào một số loại tiền ảo trên thị trường và đã có thực hiện các giao dịch trong hội nhóm và đổi được ra tiền mặt từ tiền ảo đó vật tôi có được thực hiện thanh toán các giao dịch khác ngoài hội nhóm bằng tiền ảo không? Trường hợp pháp luật không công nhận tiền ảo mà tôi lại thực hiện thanh toán bằng loại tiền ảo đó thì có bị xử
Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 định nghĩa quan hệ công cụ chuyển nhượng như sau:
Quan hệ công cụ chuyển nhượng là quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện về công cụ chuyển nhượng.
Thực hiện áp dụng điều ước quốc tế và tập quán thương mại
hành chính
Căn cứ theo khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm d khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP thì phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Đối với truy cứu trách nhiệm
Hiện tại tiền ảo Bitcoin có thể được dùng để thanh toán các giao dịch hay không? Nếu không thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Khi nào thì sử dụng tiền ảo Bitcoin để thanh toán trong các giao dịch sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
, điểm e, điểm g khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định như sau:
Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa không đúng quy định trên các phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền từ 5
, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.
Như vậy nếu bạn anh đem theo tiền mặt có giá trị trên 5.000 USD đối với ngoại tệ khi nhập cảnh vào Việt Nam thì phải khai báo anh nhé, trường hợp thấp hơn hoặc mang theo dưới các hình thức séc du
. Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
7. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện thanh toán không thuộc quy
không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.
Như vậy, nếu bạn muốn mang theo số tiền 100 triệu đồng khi qua cửa khẩu, bạn phải thực hiện thủ tục khai báo hải quan
chuyển nhượng được phát hành ở Việt Nam nhưng được chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện ở một nước khác thì công cụ chuyển nhượng phải được phát hành theo quy định của Luật này.
4. Trong trường hợp công cụ chuyển nhượng được phát hành ở nước khác nhưng được chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ
cấp thông tin liên quan cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng.
Đồng thời thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân có hành vi
nhuận giải thể hoặc kết thúc hoạt động, thông tin, hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này phải được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với tổ chức phi lợi nhuận đó.
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền, thực hiện
tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác."
Đối chiếu quy định trên, như vậy, bạn đã mang 6000 USD và 40.000.000 VNĐ đã vượt mức do đó phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh. Và mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quyền truy đòi séc được quy định thế nào? Những người có liên quan đến tờ séc bị truy đòi có quyền và trách nhiệm gì?
08:29 | 30/12/2022
