Chỉ áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước đúng không? Căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc Danh sách đen để trì hoãn giao dịch được quy định thế nào? câu hỏi của anh N (Huế).
Rửa tiền là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 định nghĩa về rửa tiền được hiểu là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau trong ngày Tết nguyên đán người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc có định mức tiền ăn là bao nhiêu theo quy định của pháp luật? Hội đồng nhân dân có được phép điều chỉnh định mức tiền ăn của người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc vào ngày Tết nguyên đán cao hơn mức quy định hay không? Câu
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau khi có sự thay đổi nội dung hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài đã gửi cho Bộ Công an thì Bên chuyển dữ liệu ra nước ngoài có phải gửi lại bản cập nhật cho Bộ Công an không? Câu hỏi của anh C.K.V đến từ TP.HCM.
Cho anh hỏi, công dân không nộp lại thẻ căn cước công dân khi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì bị phạt bao nhiêu tiền? Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này là bao lâu? Câu hỏi của anh N.Q ở Bình Phước.
Cho tôi hỏi người có hành vi hủy hoại tài sản bị kê biên phạm tội vi phạm kê biên tài sản thì bị phạt bao nhiêu năm tù? Người phạm tội lần đầu tự nguyện khắc phục hậu quả có được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không? Người này đương nhiên xóa án tích khi nào? Câu hỏi của anh Thành đến từ Nha Trang.
Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm có phải người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra không? Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm có được quyền ra kết luận điều tra về vụ án hình sự không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.H ở Lâm Đồng.
hành chính nhà nước, cơ quan Điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động Điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;
+ Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà
Anh ở Quảng Nam, khu vực nông thôn, có dự định thành lập hộ kinh doanh quán hát karaoke. Anh muốn hỏi mở quán karaoke ở khu vực nông thôn thì diện tích phòng hát karaoke phải tối thiểu bao nhiêu m2? Anh cảm ơn - Câu hỏi của anh N.N.T.
Cho tôi hỏi: Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển có được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ không? Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện những nhiệm vụ thế nào? - câu hỏi của anh B. (Cần Thơ).
hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn xã, thị trấn.
Theo đó, Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân.
Đồng thời, quy định trên cũng
cấp:
a) Đã là Điều tra viên trung cấp ít nhất 05 năm;
b) Có năng lực Điều tra các vụ án thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp;
c) Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng, chống tội phạm;
d) Có khả năng hướng dẫn các hoạt động Điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;
đ) Đã trúng
Xin hỏi, Tuyên truyền Trang tiếp nhận phản ánh tin giả trên không gian mạng và Cẩm nang phòng chống tin giả từ tháng 05/2023 thực hiện như thế nào? anh Vũ - TP HCM
nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật mẫu thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là mẫu nào? Khi nào thì phải thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Câu hỏi của anh O.Y.N đến từ TP.HCM.
Tôi là nhân viên y tế ở trạm xá thuộc vùng núi có điều kiện đặc biệt khó khăn. Hiện tôi đã vào biên chế và đang mang thai cháu thứ ba. Cho tôi hỏi, ở vùng như tôi thì có bị xử lý kỷ luật khi sinh con thứ ba không? Nếu không, thì có được xem xét giảm nhẹ hình thức xử phạt không?
Cho anh hỏi: Tệ nạn ma túy là gì? Cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục có trách nhiệm như thế nào trong việc phòng chống tệ nạn ma túy? Mong được ban tư vấn hỗ trợ giải đáp sớm! Đây là câu hỏi của anh Gia Kỳ đến từ Vĩnh Phúc.
liệu khác liên quan phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Thông tin về người bị tạm giữ, người bị tạm giam thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam được cung cấp cho cơ sở dữ liệu về phòng, chống tội phạm để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội
động ứng phó, khắc phục sự cố theo sự điều phối của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.
- Trường hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet bố trí mặt bằng, cổng kết nối và các biện pháp kỹ thuật cần thiết để Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chỉ áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước đúng không?
16:16 | 02/02/2024
