Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào? Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo từ bao nhiêu thì cần báo cáo? Đối tượng nào cần báo cáo? Câu hỏi của anh N (Huế).
Nhờ bạn hỗ trợ giúp mình thủ tục pháp lý và những quy định cần biết khi thành lập công ty du lịch hiện nay ra sao? Những điều kiện để thành lập công ty du lịch có khó hay không? Tôi có những quyền và nghĩa vụ gì khi bước chân vào kinh doanh ngành nghề này? Xin cảm ơn !
Em ơi cho chị hỏi: Tại thư viện cơ sở giáo dục trung học cơ sở thì không gian đọc dành cho người sử dụng phải có diện tích tối thiểu bao nhiêu? Người làm công tác thư viện tại thư viện này có bắt buộc tốt nghiệp đại học không? Đây là câu hỏi của chị Mai Anh đến từ Đà Nẵng.
Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: Khu đô thị dịch vụ bao gồm những công trình nào? Khu vực dự kiến đầu tư xây dựng khu đô thị dịch vụ phải đáp ứng những điều kiện gì? Câu hỏi của anh K từ Tiền Giang.
Cho tôi hỏi khi tiến hành kiểm toán, các thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước cần phải tuân thủ những nguyên tắc gì? Đoàn kiểm toán nhà nước thực hiện cuộc kiểm toán thì thời hạn của cuộc kiểm toán đó được tính từ khi nào? Việc kiểm toán được thực hiện tại trụ sở Kiểm toán nhà nước do ai có quyền quyết định? Câu hỏi của chị Như đến từ Phú Quốc.
Xin hỏi, bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng được thực hiện ra sao để cung cấp dịch vụ liên tục kể cả ngày nghỉ lễ, Tết? chị Tiên - An Giang
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật thì trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh B.L.A đến từ TP.HCM.
Tôi là người phụ trách kế toán của một doanh nghiệp tư nhân, nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tôi không thể tiếp tục làm công việc hiện tại. Nên tôi dự định cho một người bạn thuê giấy chứng chỉ kế toán viên để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Vậy hành vi này có vi phạm pháp luật không? Và nếu có thì tôi sẽ bị xử phạt như thế nào?
luật;
h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân
Đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông là gì? Tổ chức, cá nhân hoạt động viễn thông được miễn đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông khi nào? Cơ sở xác định phí quyền hoạt động viễn thông là gì theo quy định pháp luật?
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung phải bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật như thế nào? Câu hỏi của anh Quang Long đến từ Đồng Tháp.
của cá nhân.
- Ngoài ra còn có thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân.
- Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật.
- Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm
Cho tôi hỏi người lao động của Cục Bưu điện Trung ương tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phải đáp ứng những điều kiện gì? Câu hỏi của chị Tuyết từ Bình Định.
Tôi có câu hỏi là chủ tài khoản thanh toán có được cho người khác sử dụng tài khoản của mình hay không theo quy định? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Thái Bình.
Các ngành nghề đầu tư kinh doanh nào được phép đầu tư kinh doanh nhưng có điều kiện? Tôi có dự định đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhưng bạn tôi có thông tin tới tôi rằng dịch vụ bảo về là ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, tôi lại không cho rằng kinh doanh dịch vụ bảo vệ lại được xếp vào mục đầu tư kinh doanh có điều kiện được. Để
cá nhân;
g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài
Người chưa thành niên có được quyền mở tài khoản thanh toán ngân hàng để nhận tiền từ người thân ở nước ngoài không? Năm nay em 16 tuổi, em muốn mở tài khoản ngân hàng để hàng tháng mẹ em đang ở nước ngoài chuyển tiền về cho em có được không?
lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
e) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức
Tôi muốn hỏi thủ tục cấp chứng chỉ kiểm định viên hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cấp Trung ương mới nhất ra sao? - câu hỏi của chị H.Y (Huế)
Tôi muốn biết để được công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự thì cơ quan, doanh nghiệp cần có đủ các điều kiện gì? Thời gian bắt đầu đánh giá cơ quan, doanh nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự? - câu hỏi của chị Khánh Vân (TP. HCM)
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào?
09:32 | 18/02/2024
